诈骗金额69万 数额特别巨大，成功适用缓刑

律师观点分析

重庆市长寿区人民法院刑事判决书

　　(2024)渝0115刑初XX号

　　公诉机关重庆市长寿区人民检察院。

　　被告人欧某某，男，汉族，大专文化，无业，住湖南省XX市。因吸毒，于2020年9月15日被罚款。因本案，于2024年6月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。

　　辩护人王鹏飞，重庆启瑞律师事务所律师。

　　被告人张某，男，汉族，大专文化，农民，户籍地湖南省XX市。因本案，于2024年6月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。

　　辩护人洪雁云龙，上海正策(杭州)律师事务所律师。

　　被告人朱某，男，汉族，大专文化，无业，住湖南省XX市。因本案，于2024年6月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。

　　辩护人王律师，重庆启瑞律师事务所律师。

　　辩护人冉律师，重庆启瑞律师事务所律师。

　　被告人曾某，男，汉族，中专文化，农民，住湖北省XX市。因本案，于2024年6月27日、同年10月14日先后被取保候审。

　　被告人胡某某，男，汉族，中专文化，无业，住湖南省XX市。因本案，于2024年6月27日、同年10月14日先后被取保候审。

　　被告人黄某，男，汉族，大专文化，无业，住湖南省XX市。因本案，于2024年6月27日、同年10月14日先后被取保候审。

　　被告人廖某某，男，汉族，中专文化，农民，住湖南省XX市。因本案，于2024年6月27日、同年10月14日先后被取保候审。

　　重庆市长寿区人民检察院以渝长检刑诉〔2024〕435号起诉书、渝长检刑变诉〔2024〕11号变更起诉决定书指控被告人欧某某、张某、朱某、曾某、胡某某、黄某、廖某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2024年10月29日、2024年11月20日先后受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。重庆市长寿区人民检察院指派检察官王慧娟出庭支持公诉，检察官助理郭懿萍协助检察官出庭，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　公诉机关指控，2024年1月至6月，阳某(在逃)租赁湖南省衡阳市高新区创新中心3栋1207为诈骗窝点，伙同被告人欧某某负责管理诈骗团伙，被告人朱某负责技术支持，被告人张某于2024年5月开始做业务管理，该窝点招募被告人黄某、曾某、胡某某、廖某某等人为业务员，针对报考2024年医疗职业考试的医生进行诈骗，形成犯罪集团。该诈骗团伙冒充医疗考试教育机构的名义，以有内部渠道、密押题，能够保证通过考试为由，在网络上针对上述不特定人群实施诈骗，共计骗取苗娟等约120名被害人共计982976元。其中，欧某某、朱某涉案金额982976元、张某涉案金额690288元、曾某涉案金额132960元、黄某涉案金额104148元、胡某某涉案金额118088元、廖某某涉案金额124360元。

　　2024年6月26日，被告人张某、曾某、黄某、朱某被公安民警抓获归案，张某被抓获后于同日协助公安民警抓获被告人欧某某，欧某某被抓获后于同日协助公安民警抓获胡某某、廖某某及另一诈骗窝点的嫌疑人张燕(已判刑)。公安民警依法扣押诈骗用的电脑4台、手机16部、营业执照3张以及现金100000元。上述被告人到案后均如实供述了诈骗的事实。

　　为证实指控的事实，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、强制措施文书、户籍信息、搜查证、搜查、扣押笔记及清单、电子数据、银行交易明细、指认成单表、支付信息、被害人王沛侠、苗娟等人的陈述、被告人欧某某、张某、朱某、曾某、胡某某、黄某、廖某某的供述和辩解等证据。

　　公诉机关认为，被告人欧某某、张某、朱某、曾某、胡某某、黄某、廖某某为共同实施诈骗行为较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人欧某某有劣迹，可以酌情从重处罚；被告人欧某某、张某、朱某、曾某、胡某某、黄某、廖某某均系从犯，应当从轻或者减轻处罚；七名被告人均系坦白，可以从轻处罚；七名被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人欧某某、张某具有立功情节，可以从轻处罚。故建议本院以诈骗罪分别判处被告人欧某某有期徒刑四年，并处罚金十五万元；被告人张某有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金七万元；被告人朱某有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金六万元；被告人曾某有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金四万元；被告人胡某某有期徒刑二年三个月，宣告缓刑三年，并处罚金四万元；被告人黄某有期徒刑二年三个月，宣告缓刑三年，并处罚金三万元；被告人廖某某有期徒刑二年四个月，宣告缓刑三年，并处罚金三万元。提请本院依法判处。

　　被告人欧某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出欧某某系从犯，且具有坦白、立功、认罪认罚、主动退赔等量刑情节，建议采纳对其从轻或者减轻处罚的辩护意见。

　　被告人张某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出张某系在共同犯罪中起次要作用的从犯，并且具有坦白、立功、认罪认罚、主动退赔等量刑情节，建议采纳对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。

　　被告人朱某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出朱某系从犯，且具有坦白、认罪认罚、主动退赔等量刑情节，建议采纳对其从轻或者减轻处罚，并宣告缓刑的辩护意见。

　　被告人曾某、胡某某、黄某、廖某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

　　经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

　　另查明，在本院审理期间，被告人欧某某的近亲属代其退缴50000元；被告人张某的近亲属代其退缴100000元；被告人朱某的近亲属代其退缴40000元；被告人曾某退缴22100元；被告人胡某某退缴34000元；被告人黄某退缴32300元；被告人廖某某退缴32000元。

　　本院认为，被告人欧某某、张某、朱某、曾某、胡某某、黄某、廖某某以非法占有为目的，参与电信诈骗集团，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人财物，其中欧某某、张某、朱某诈骗数额特别巨大，曾某、胡某某、黄某、廖某某诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人欧某某有劣迹，可以酌情从重处罚；被告人欧某某、张某、朱某、曾某、胡某某、黄某、廖某某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；七名被告人到案后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人欧某某、张某到案后协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚；七名被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。结合被告人欧某某、张某、朱某、曾某、胡某某、黄某、廖某某的犯罪事实、情节、退赔情况及社会危害程度，决定对七名被告人均减轻处罚，并对被告人张某、朱某、曾某、胡某某、黄某、廖某某宣告缓刑，公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳；对被告人欧某某、张某、朱某的辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

　　一、被告人欧某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十五万元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年6月26日起至2028年6月25日止。罚金已预缴纳。)

　　二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金七万元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。)

　　三、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金六万元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。)

　　四、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金四万元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。)

　　五、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，宣告缓刑三年，并处罚金四万元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。)

　　六、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，宣告缓刑三年，并处罚金三万元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。)

　　七、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，宣告缓刑三年，并处罚金三万元。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。)

　　八、将扣押在案的案款、各被告人及其近亲属代为退出的案款按比例发还被害人。

　　九、没收扣押在案的电脑、手机等作案工具。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。

　　

审判长 余XX

　　人民陪审员 郭X

　　人民陪审员余 XX

　　
二〇二四年十一月二十九日

　　
法官助理 黄X

　 书记员 赵文娥