非吸涉案5.1亿 金额巨大，成功判缓刑

律师观点分析

公诉机关杭州市西湖区人民检察院。

被告人于某某，男，1977年2月5日出生，汉族，户籍地山东省。

辩护人洪雁云龙，上海正策（杭州）律师事务所律师。

杭州市西湖区人民检察院以西检刑诉（2024）41号起诉书指控被告人于某某犯非法吸收公众存款罪，于2024年2月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员韩某、检察官助理李某某到庭支持公诉，被告人于某某及其辩护人洪雁云龙到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：2012年10月23日，章某某（另案处理）注册成立并实际控制之信公司。章某某、虞某某（另案处理）等人以公司名义招募业务员，对外允诺7%-12%的年化收益，通过微信朋友圈推广、口口相传等方式公开吸收资金。从2016年开始，章某某等人将公司销售团队组建成立了相关的销售公司，先后于2016年4月注册成立荣毅公司；2018年1月注册成立锦毅公司；2018年3月注册成立锦嵘公司等，由上述公司负责销售章某某控制的关联公司的理财产品，对外吸收公众资金。章某某等人以之信公司及其荣毅公司等销售公司名义，累计非法吸收公众资金约人民币332亿余元，未兑付资金约人民币99亿余元，涉及集资参与人数约1.3万余人。

2015年7月至2019年6月，被告人于某某在荣毅公司、锦毅公司先后担任业务主管，期间其本人及团队累计向500余人非法吸收资金人民币5.1亿余元，造成500余人损失人民币2.9亿余元，非法获利人民币2352894.37元。被告人于某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。其辩护人提出被告人于某某系初犯、偶犯主观恶性较小，系共同犯罪中的从犯，归案后如实供述犯罪事实，且自侦查阶段自愿认罪认罚，具有积极退赃意愿，综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。

经审理查明：被告人于某某自2015年7月至2019年6月在荣毅公司、锦毅公司担任业务主管，期间其本人及团队累计向500余人非吸资金共计人民币5.1亿余元，造成392人损失共计人民币2.9亿余元，被告人于某某从中获取违法所得共计人民币2352894.37元。上述事实，被告人于某某在开庭审理过程中亦无异议，并有投资人徐某某、张某某、朱某某、郑某等人的证言及辨认笔录和照片，户籍证明、接受证据材料清单、客户投资合同、业务员流水、佣金转出情况表、银行流水、情况说明、协助查询财产通知书、结婚证、承诺书、归案及发立破案经过、审计报告、公司注册登记信息以及同案犯章某某、付某、虞某某等人的供述等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人于某某伙同他人违反国家金融管理法规，向不特定公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。被告人于某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人于某某自愿认罪认罚且积极退赃，予以从轻处罚。根据被告人于某某的犯罪情节、悔罪表现以及没有再犯罪的危险，适用缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，故依法可对其宣告缓刑，辩护人的辩护意见本院予以采纳。综上，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、《中华人民共和国刑法》第十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：

一、被告人于某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）；

二、责令被告人于某某退出违法所得共计人民币2352894.37元（查封在案的位于本市的房产一套依法予以处置，所得钱款在扣除抵押权等优先债权后，按比例发还有损失的集资参与人），不足部分责令被告人于某某继续退赔。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。