曾某诈骗罪 境外诈骗

律师观点分析

一、案情简介

当事人曾某，2019年经中介介绍赴菲律宾工作 在菲律宾某博彩公司担任**在线客服**，负责引导赌客充值、解答问题； 目前指认工资加提成获利17万元，回国时被公司要求支付“赎身费”5万元； 家属是非常有责任意思，立即请律师会见，进行刑事风险告知，刑事拘留后30天内成功取保候审

案件仍在审理中，拟争取**缓刑或不起诉**。

二、案件焦点与难点

1. 境外犯罪管辖权，中国对跨境赌博犯罪有管辖权，但证据固定难度大；

2. 主观明知认定， 曾某辩称“仅做客服，不知是赌博”，需排除“明知是赌场仍参与”的故意；

3. 金额与情节认定，17万元目前正在当事人核对，还没有退赔

4.境外电诈、赌博类案件取保率较低，前期的取保也是在为不诉奠定基础，需特殊辩护策略。

三、律师办案过程

律师在会见第一时间会见当事人，告知刑事风险和安慰当事人的情绪，稳定情绪应对后面的工作

首先在黄金30天：阻断批捕，成功取保

接下来，证据梳理，整理后续辩护方向

四、办案心得

近年针对东南亚博彩回流人员侦查力度大，境外诈骗案，通过精准辩护在黄金期37天取保，自首并固定有利证据，避免因证据不足而拘捕，需尽早委托律师介入。