王XX、徐XX、闫XX等诈骗罪二审刑事裁定书

律师观点分析

案件情况：

被告人王XX、徐XX、闫XX、王XX犯诈骗罪一案，于2020年8月19日作出（2019）鲁1526刑初215号刑事判决，以诈骗罪判处被告人王XX有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元；以诈骗罪判处被告人徐XX有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币十万元；以诈骗罪判处被告人闫XX有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币十万元；以诈骗罪判处被告人王XX有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币十万元；扣押在案的被告人徐XX的手机一部予以没收，扣押在案的现金人民币226700元发还各被害人，涉案白色雷克萨斯汽车拍卖、变卖后所得价款发还各被害人，其余经济损失责令各被告人继续退赔。宣判后，山东省高唐县人民检察院提出抗诉，原审被告人王XX、徐XX、闫XX、王XX提出上诉

2、一审法院认定上诉人自2017年7月参与犯罪事实不清，证据不足。

被告人供述，其是在2017年阴历8月15日之后参与进来的，2017年阴历8月15日即公历2017年10月4日，因此，2017年10月4日前的诈骗活动闫XX并未参与，一审法院认定被告人参与2017年10月前的犯罪活动，属于认定事实错误，一审法院在没有其他证据证明的情况下，仅以被告人王XX的供述认定被告人闫XX自2017年7月参与犯罪，缺乏客观性。同时从被害人的陈述也可以看出，被告人闫XX也是在2017年10月与其联系的，被告人仅使用了“张XX”一个名字，2017年10月前的几宗案件中，均未涉及到“张XX”的名字。因此，综合来看，一审法院认定上诉人自2017年7月就参与了犯罪，事实不清，证据不足。

二、一审法院量刑过重，罚金过高，请二审法院依法改判。

1、上诉人闫XX应认定为从犯，其在犯罪中起的作用相对较小，参与次数最少，参与时间也最短，获利也最少。

虽然一审法院认定上诉人与其他被告人为共同犯罪，但是从上诉人参与的次数及参与时间以及涉案数额、所起的作用来看，上诉人犯罪情节要远远轻于其他被告人，应该量刑时要轻于其他被告人。

从参与时间来看，上诉人自2017年10月才参与的，且自2018年1月至7月中途因事便已经离开，7月底才又返回，参与时间很短。从参与次数来看，上诉人闫XX仅参与了2017年10月8日诈骗被害人薛XX一案，其他案件均未参与，而且对于其他案件也不知情。从参与涉案数额来看，在其仅参与的一起薛XX案件中，涉案金额仅为9800元，目前也已得到了退赔。从在犯罪中所起的作用来看，上诉人闫XX仅是听从王XX的安排实施的，诈骗模式也是王XX教的，同时虚假姓名、诈骗对象的电话号码及涉案收藏品也是王XX提供的，因此，上诉人闫XX应认定为从犯，依法从轻或减轻处罚。

2 、上诉人系初犯，之前未有过任何违法犯罪记录，同时其自愿认罪，也如实交待了自己的犯罪事实，依法应予从轻或减轻处理。

3、上诉人也自愿认罪，同时也如实交待了自己的犯罪事实，构成坦白，根据《刑法》第67条第三款规定，如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。

4、上诉人自身患有先天性心脏病等严重疾病，常年需要药物治疗，不适宜长时间羁押，且其目前由于身体状况恶化，正在医院接受治疗，加之其肢体天生残疾，无法重体力劳动，也没有收入来源，家庭一直非常困难。上诉人母亲也患有心脏疾病，常年吃药，由于本案上诉人被判重刑，上诉人父亲着急上火加之身体原因，也突发脑梗疾病，目前也在医院接受治疗，让这个原本困难的家庭更是雪上加霜。 上诉人希望二审法院综合考虑其家庭情况，对上诉人量刑从轻从宽处罚，对其罚金也给予减少，让这个原本困难的家庭有一线生机。

三、给出相应的建议或意见

一审法院认定部分事实不清，证据不足，量刑过重，罚金过高，希望二审法院依法改判