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一起企业家涉嫌挪用资金案(涉案7000余万),成功捕后取保

发布者:颜寒律师 时间:2021年01月04日 266人看过举报

律师观点分析

一、案件情况

资金借贷是房企经营中的普遍现象,本案当事人周某某系到贵阳招商引资而来的房产企业家,因多处楼盘资金转移、偿还债务和收购股权等问题,其控股的A公司转移的一笔7000余万资金到其控股的B公司名下后用于归还个人债务等。多年后,该楼盘出现大面积违约、债务畸高和楼盘开发等问题,需要当事人进行处理,公安机关以其挪用公司资金的事由,以涉嫌挪用资金罪将其刑拘,后逮捕。由于临近年关,公司大量事务需要其本人处理,尤其是资金调度方面,但被羁押后公司运转停滞,甚至可能导致被收购风险。

经多次与政府沟通后,达成初步处置楼盘方案,并与公安机关达成分阶段退赃的取保方案,并于即将跨年之际成功取保。

二、辩护要点

该案涉案资金特别巨大,背后的经济和社会问题复杂,不是简单地刑事辩护工作,需要律师大量的参与和政府协商。同时,通过频繁(几乎每周两次)的会见,使其能随时掌握公司的运作情况。在目前“六保、六稳”的政策下,保障非公经济发展和企业家合法权益是重中之重,也是政策之辩的要点。企业家涉案有别于其他传统暴力侵财犯罪,需要兼顾社会效果和经济效果,避免因为一起案件毁掉一家企业,同时也造成失业、维稳等问题。


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