跑分型掩饰隐瞒犯罪所得罪，检察院建议量刑3年，经辩护，法院采纳辩点判为1年4个月

律师观点分析

公诉机关指控， 2022 年 5 月至 6 月间，被告人在他人的组织下， 下载某非法网络软件进行“跑分”，使用本人或借用他人银行账户，明知转账至账户内的资金系他人违法犯罪所得，仍予以接收、转移。经查，被告人涉案银行账户接收、转移李某、张某等 14 名被害人的被骗资金共计人民币 14285.2 元。

为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向法院提供了相应 证据。公诉机关认为，被告人明知他人转入其银行账户内的资金是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。认定被告人在共同犯罪中系主犯，但其系坦白， 自愿认罪， 已退缴违法所得； 建议判处其有期徒刑三年，并处罚金。

被告人对指控事实、罪名没有异议，自愿认罪，同意适用简易程序审理，在开庭审理过程中亦无异议。

被告人委托曹律师作为自己的辩护律师，提出的主要辩护意见是：1.公诉机关指控的第 4 起至第 7 起事实， 系被告人在同一时间、同一地点连续实施犯罪，应认定为一次犯罪行为；同理，第 9 起至第 10 起、第 11 起至第 14 起亦应分别认定为一次犯罪。2.公诉机关指控的第 2、4、6、11 起事实，上游犯罪人均有高于被害人转账的返现， 公诉机关指控的数额不是上游犯罪的违法所得，不应评价为被告人的犯罪数额；3.被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪，系初犯，已退缴违法所得并缴纳财产刑保 证金，建议对其从轻处罚。

法院认为，被告人明知是犯罪所得而帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立，但指控的数额有误，予以更正。在共同犯罪中，被告人起主要作用，系主犯，但相对于组织者作用较轻，对其可酌情从轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪，已退缴违法所得，对其可从轻处罚。辩护人提出的与此相同的辩护意见，法院予以采纳。对于公诉机关指控被告人掩饰、隐瞒犯罪所得 “情节严重”，法院认为， 公诉机关指控的第 4 起至第 7 起、 第 9 起至第 10 起、第 11 起至第 14 起事实，系被告人分别于 2022 年 6 月 4 日、9 日、10 日，基于同一犯意，在较短时间内、在同一地点，连续对上游犯罪实施的掩饰、隐瞒行为，应认定为一次掩饰、隐瞒犯罪所得行为；按此计算，被告人掩饰、隐瞒犯罪所得行为尚达不到十次， 其价值总额亦达不到五万元，不应认定为 “情节严重”，故公诉机关的该指控法院不予支持；辩护人提出的与此相同的辩护意见，法院予以采纳。被告人的违法所得应当予以追缴。 随案移送的作案工具被告人的苹果 iPhone11pro 手机、 OPPO 牌 RMX3122 手机应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一 款、第四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最 高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事 案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第(三) 项、第 二款、第四条之规定，判决如下：

一、被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒 刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自 2022 年 6 月 29 日起至 2023 年 10 月 28 日止。罚金已缴纳。)

二、追缴被告人的违法所得人民币五千元，上缴国库。

三 、 没 收 随 案 移 送 的 苹 果 iPhone11pro手 机 ( IMEI1:353240107277407，IMEI2： 353240105601574 )、蓝色OPPO 牌 RMX3122 手机( IMEI1:862109051575716 ， IMEI2：862109051575708 ) 各一部。