合同诈骗罪成功辩护案例

合同诈骗罪成功辩护案例

【案例分析】

本案被告人梁某某之前因涉嫌合同诈骗罪37.3万元被某某区人民法院判处有期徒刑二年五个月，宣告缓刑三年（该案也是本律师进行辩护的，取得了良好的辩护效果）。

这次案发是因为漏罪，被告人梁某某涉及8起合同诈骗罪案件，涉案金额112.3万元，辩护律师采取的策略是一方面同意认罪认罚，让整体案件从轻减轻处罚，另一方面律师对本案中存在事实不清、证据不足的几起案件进行技巧性辩护，提出案件存在的问题及相关证据，争取进一步从轻减轻处罚。最终，法院部分采纳了律师的辩护意见，认定梁某某参与7起犯罪事实，将第10起案件剔除，犯罪数额降至89.8万元，并将检察院判处十年有期徒刑的量刑意见判定为八年，与之前判处有期徒刑二年五个月实行数罪并罚，决定执行有期徒刑九年。

本案能够在认罪认罚的基础上进一步从轻减轻处罚，对同类案件具有借鉴作用！！！

【案例】

陕西省某某县人民法院

 刑事判决书(2024）陕05**刑初***号

公诉机关陕西省某某县人民检察院。

被告人刘某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码622425***********，汉族，初中文化，农民，家住某某省某某市某某县某某镇某某村***号。因犯合同诈骗罪于2023年*月**日被某某市某某区人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌合同诈骗罪于2023年12月**日被某某县公安局从某某监狱解回再审，现羁押于某某县看守所。

辩护人方某某，某某律师事务所律师。

被告人吴某某，男，19**年*月*日出生，公民身份号码622425**********，汉族，初中文化，农民，家住某某省某某市某某县某某镇某某村***号。因犯合同诈骗罪于2023年*月**日被某某市某某区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌合同诈骗罪于2023年12月12日被某某县公安局从杨凌监狱解回再审，现羁押于某某县看守所。

辩护人董某某，某某律师事务所律师。

辩护人姜某某，某某律师事务所律师。

被告人梁某某，男，19**年*月**日出生，公民身份号码622425************，汉族，初中文化，农民，家住某某省某某市某某县某某镇某某村**号，因犯合同诈骗罪于2023年*月**日被某某市某某区人民法院判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年。因涉嫌合同诈骗罪于2023年12月6日被某某县公安局指定居所监视居住，2023年12月15日被刑事拘留，2024年1月29日被依法逮捕，现羁押于某某县看守所。

辩护人杜凯，陕西丰瑞律师事务所律师。

某某县人民检察院以某某检刑诉（2024〕***号起诉书指控被告人刘某某、吴某某、梁某某犯合同诈骗罪，于2024年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。某某县人民检察院指派检察员某某出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人、被告人吴某某、被告人梁某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2022年8月至2023年1月，被告人刘某某、吴某某、梁某某三人为牟取非法利益，使用虚假身份，通过快手等app物色诈骗对象，以购买花椒为由对椒农实施诈骗。

1、2022年8月18日至2022年8月23日，被告人刘某某以"王某某"的虚假身份与被害人常某某联系，谎称购买花椒1000斤并承诺货到付款，吴某某收到该批花椒后，将花椒转运至某某市，刘某某、吴某某在某某市将花椒出售销赃2万余元。经某某县价格认定中心认定涉案的1000斤花椒价值2.6万元。

2、2022年9月7日至9月23日，被告人刘某某以吴某某的照片在网上办理了名为"陈某某"的假身份证，刘某某以该虚假身份再次与常某某联系。为骗取常某某信任，刘某某以诱饵交易的方式向常某某购买1000斤花椒，刘某某、吴某某收到花椒后向常某某支付了2.75万元的货款。后刘某某再次以"陈某某"的虚假身份与常某某联系，谎称再次购买4000斤花椒，刘某某、吴某某收到该批花椒后，由吴某某在某某大岭山农贸市场将花椒出售销赃8万元，由梁某某收取该笔赃款。经某某县价格认定中心认定涉案花椒价值10.8万元。

3、2022年9月25日至10月9日，被告人刘某某、吴某某、梁某某从广州驾车至某某县城，为实施诈骗在网上花钱办理了名为"王小宏"（刘某某使用）、"赵小帅"（吴某某使用）、"李晓强"（梁某某使用）的假身份证，后由刘某某、梁某某驾车至被害人常某某家中当面实施诈骗。刘某某、梁某某以虚假身份向常某某订购花椒11000斤，为骗取常某某信任，刘某某现场支付4万元定金。刘某某、吴某某、梁某某收到花椒后转运至某某市华南城交易广场，由吴某某将花椒出售销赃35万元。经某某县价格认定中心认定涉案的11000斤花椒价值30.9万元。

4、2022年10月14日至11月2日，被告人刘某某以"唐某某"的虚假身份与被害人常某某联系，为骗取常某某信任，刘某某等人以诱饵交易的方式向常某某购买800斤花椒，刘某某等人收到花椒后向常某某支付了2.23万元的花椒款。后刘某某再次以"唐某某"的虚假身份联系常某某，谎称再次订购9000斤花椒，为骗取常某某信任，先支付3万元定金。刘某某、吴某某、梁某某收到该批花椒后，将花椒转运至某某，由刘某某在某某市某某农贸市场将花椒出售销赃20余万元。经某某县价格认定中心认定涉案的9000斤花椒价值25.2万元。

5、2022年10月16日至11月5日，被告人刘某某以"刘鸣杰"的虚假身份与被害人常某某联系，为骗取常某某信任，以诱饵交易的方式向常某某购买1000斤花椒，刘某某等人收到花椒后向常某某支付了2.95万元货款。后刘某某再次以"刘鸣杰"的虚假身份联系常某某，谎称再次购买6000斤花椒。刘某某、吴某某、梁某某收到花椒后，由刘某某转运至某某并在某某市某某农贸市场将花椒出售销赃12万余元。经某某县价格认定中心认定涉案的6000斤花椒价值17.1万元。

6、2022年10月19日至11月2日，被告人刘某某以"刘乾"的虚假身份与被害人朱某某联系，为骗取朱某某信任，以诱饵交易的方式向朱某某购买100斤花椒，刘某某等人收到花椒后向朱某某支付了2500元的货款。后刘某某再次以"刘乾"的虚假身份联系朱某某，谎称再次购买3000斤花椒，刘某某、吴某某、梁某某收到花椒后，将花椒转运至某某，由刘某某在某某市某某农贸市场将花椒出售销赃6万余元。经某某县价格认定中心认定涉案的3000斤花椒价值8.7万元。

7、2022年10月29日至11月15日，被告人刘某某以"唐某某"的虚假身份与被害人朱某某联系，为骗取朱某某信任，以诱饵交易的方式向朱某某购买600斤花椒，刘某某等人收到花椒后向朱某某支付了1.44万元的货款。后刘某某再次以"唐某某"的虚假身份联系朱某某，谎称再次购买7500斤花椒，刘某某收到花椒后，将该批花椒转运至某某，由刘某某在某某市某某农贸市场将花椒出售销赃15万余元。经某某县价格认定中心认定涉案的7500斤花椒价值19万元。

8、2022年12月18日至2023年1月5日，被告人以"唐某某"的虚假身份与被害人魏某某联系，为骗取魏某某信任，马新军以诱饵交易的方式向魏某某购买200斤花椒，刘某某、梁某某收到花椒后向魏某某支付了4500元货款。后刘某某再次以"唐某某"的虚假身份联系魏某某，谎称再次购买2000斤花椒，刘某某、梁某某收到花椒后，将花椒转运至某某，由刘某某在某某市某某农贸市场将花椒出售销赃4万余元。经某某县价格认定中心认定涉案的2000斤花椒价值5.1万元。

9、2022年12月28日至2023年1月11日，被告人刘某某以"王某某"的虚假身份与被害人魏某某联系，为骗取魏某某信任，以诱饵交易的方式向魏某某购买100斤花椒，刘某某、梁某某收到花椒后向魏某某支付了2500元的货款。后刘某某再次以"王某某"身份信息联系魏某某，谎称再次购买2000斤花椒，约定花椒总价4.7万元，刘某某收到花椒后，将花椒转运至某某，由刘某某在某某市某某农贸市场将花椒出售销赃4万余元。经某某县价格认定中心认定涉案的2000斤花椒价值4.7万元。

10、2023年1月4日至1月8日，被告人刘某某以"刘小阳"的虚假身份与被害人孙某某联系，谎称购买4000斤花椒，刘某某、梁某某收到花椒后，将花椒转运至某某，由刘某某在某某市某某农贸市场将花椒出售销赃8.6万余元。经某某市价格认定中心认定涉案的该4000斤花椒价值9.8万元。案发后，被告人刘某某向某某市公安局退赃10.075万元，其中9.8万元退赔给被害人孙某某。

公诉机关认为，被告人刘某某、吴某某、梁某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某某、梁某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。

……被告人梁某某参与了第2、3、4、5、6、8、9起犯罪事实，犯罪数额89.8万元。本院认为，被告人刘某某、吴某某、梁某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚假身份骗取对方当事人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，本院依法予以支持。本案由被告人刘某某联络其余二被告人，组成较为固定的犯罪团伙实施诈骗，应认定为共同犯罪，系犯罪集团，被告人刘某某系主犯，其余二被告人系从犯。被告人刘某某辩称其只参与了部分事实，但其作为主犯，应按照其犯罪集团所犯的全部罪行处罚，其辩护人辩称其具有从轻、减轻的情节，本院酌情予以采纳。被告人吴某某、被告人梁某某到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，退赔部分违法所得，对其二人可以从轻处罚。被告人吴某某辩护人的辩护意见、被告人梁某某辩护人的辩护意见，本院酌情予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院依法予以采纳。三被告人因合同诈骗罪被某某市某某区人民法院判处刑罚，该判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有本案指控的犯罪没有被判决，故应对其本案指控的犯罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚后决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。综上，经本院审判委员会讨论。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元，与先前判决之罪实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币58000元。

二、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20000元，与先前判决之罪实行数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币26000元。

三、被告人梁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20000元，与先前判决之罪实行数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币25000元。

四、对被告人刘某某、被告人吴某某、被告人梁某某三人的违法所得，责令其继续退赔各被害人。