刘紫悦律师
律师观点分析
外贸从业者近年来基本都会经历“冻卡潮”，但更为严重的往往都会因诈骗罪、帮信罪、非法经营罪等被异地公安机关采取刑事拘留措施。常见原因无外乎是通过非正规途径换汇收到赃款，或者换汇途径被查获进而被列为关联犯罪嫌疑人。基本是上游账户涉嫌诈骗和洗钱活动。笔者在办的案件中即因上游涉嫌诈骗罪，外贸人员同样以诈骗罪为由被办案机关拘留。在接受家属委托后，展开24小时的积极营救工作，通过与公安对案件的全面细致沟通，递交相应的无犯罪嫌疑相关证据后，最终被成功取保候审。
外贸企业、商家在货款收取时，往往无法核实款项来源的合法性，但鉴于目前办案机关的主流思维，我们应当自身提高风险防范意识，从源头上尽量化解危机。如确认支付款项人的信息、接收货款（避免代收代付）、银行结汇等。同时需要提醒广大外贸从业人员需要注意的是，一定要收集并保存存有犯罪嫌疑的交易往来所有沟通记录，这些记录可以证明自身的交易意图和过程，为后续出罪打下坚实的法律事实基础。同时，涉案收入合法性可通过订单、装箱单发票、报关单、出货单/提单、资金出项流水走向和记录、对接上下游的身份信息证明等予以佐证。