被告向POS机套现的发卡银行以交易失败扣款成功、未消费等虚假理由申请拒付退款，犯诈骗罪，辩护人成功在逮捕后帮其争取取保候审，终获缓刑判决

律师观点分析

案件文书编号：（2020）沪0112刑初855号

——史某某等人利用刷卡后以交易失败但是相关银行扣款成功为由，申请拒付退款骗取银行刷卡款，犯诈骗罪，在逮捕后成功争取取保候审，并最终获宣告缓刑。

辩护人艾XX律师，系上海市律师协会刑法与刑事辩护业务研究委员会委员、上海明庭律师事务所高级合伙人律师、律所副主任、律所刑事辩护业务专业委员会主任。

上海市闵行区人民检察院指控，2018年6月起，被告人史某某等人进入XX公司，通过XX公司向深圳XX公司申请POS机，并进行银行卡套现活动。2018年底，xx公司开始无法正常返现，史某某等人在向XX公司索要无果后，向各自刷卡套现的发卡银行以交易失败扣款成功、未消费等虚假理由申请拒付退款，发卡银行基于上述虚假理由从XX公司的账户中，将相应刷卡金额返还至原银行卡内。总计涉案数额特别巨大。

辩护人在介入案件后，全面了解案情，在检察院审查起诉阶段反复研究了所有证据、材料。会见了被告，充分与被告进行了沟通，理顺了法律定性等重要问题，为后面检察院和法院对被告从轻处罚铺平了道路，在详细研究了卷宗，审核后制定了辩护策略，最终为被告争取到在检察院批准逮捕后取保候审，以及较大幅度的从宽处罚，最终在审判阶段争取到缓刑判决。截止宣判，被告史某某比未取保候审但也同样判处缓刑的被告人相比，早获得人身自由近半年时间。详细案情可参阅判决书。

被告人史某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。