陈胡月律师
律师观点分析
件背景：企业被开印鉴不符支票，57 万货款无法收回
中山某包装企业长期通过一家中介公司向某照明公司供货，三方交易模式为：中介公司下单（指定型号、数量、送货地点）→ 包装企业按指示送货至指定地点 → 照明公司收货后将货款支付给中介 → 中介再转付包装企业。中介在三方中仅作为单线下单和转款环节，包装企业与照明公司不直接签约。
2025 年 11 月至 2026 年 1 月期间，包装企业累计向中介供货，供货金额合计 60 余万元。中介收货后将货物交付给照明公司。上述期间，照明公司向中介（或按中介指示向包装企业）开具 3 张支票用于支付货款，合计 57 万余元。中介再将上述支票交付包装企业。
包装企业收票后按期向银行提示付款，3 张支票均被银行以 "印鉴不符" 等理由退票。照明公司至今未重新开立合法有效票据，也未以其他方式支付货款。包装企业已实质交付货物却未能收回对应货款，遭受重大经济损失。
包装企业负责人多次催款无果后，意识到对方可能是故意开具无法兑付的支票骗取货物，遂委托湖南芙蓉（中山）律师事务所陈胡月律师团队进行刑事控告，希望通过刑事立案的方式追回货款。
代理过程：梳理证据，论证非法占有目的，推动立案
陈胡月律师团队接受委托后，第一时间对案件进行了全面梳理，制定了详细的刑事控告策略。
第一步：详细梳理交易过程，全面收集证据。
律师团队仔细审查了包装企业与中介、照明公司之间的全部交易材料，包括：买卖合同、订单、送货单、签收单、对账单、3 张支票原件、银行退票理由书、催款聊天记录等。通过梳理，律师团队确认了以下关键事实：
第一，包装企业已按约定交付全部货物，照明公司已实际收货且未提出质量异议；
第二，3 张支票连续 3 个月、均因同一类理由（印鉴不符）被拒付，不符合 "财务人员疏忽" 的善意解释；
第三，退票发生后，包装企业及中介多次催款，照明公司既不重新开具合法票据，也不以现金或转账方式结清货款。
第二步：论证非法占有目的，撰写专业刑事控告书。
根据《刑法》第一百九十四条第一款第四项的规定，"签发与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的" 构成票据诈骗罪。律师团队在控告书中重点论证了照明公司具有非法占有目的：
印鉴不符非单次过失：连续 3 个月、3 张支票均因同一类理由被拒付，排除了偶然疏忽的可能；
已实际取得财物：包装企业已按指令送货并由对方签收，货物最终流向照明公司，对方未提出质量异议却以废票充付；
事后无补正：退票后经多次催款，照明公司未重新开票也未付款，非法占有目的明显。
同时，律师团队指出，中介公司作为下单方及照明公司付款的收款方，其是否事先明知支票印鉴不符仍继续撮合交易，直接关系到是否构成共犯，建议公安机关一并查证。此外，照明公司已付至中介账户的款项（中介尚未足额转付包装企业部分）亦属赃款流转环节，应一并冻结追赃。
第三步：向公安机关提交控告材料，积极沟通推动立案。
律师团队整理了完整的证据材料清单，撰写了专业的刑事控告书，向有管辖权的公安机关提交控告。在控告过程中，律师团队与办案人员保持积极沟通，就案件定性、证据标准、管辖等问题进行了充分的说明和论证。
案件结果：公安机关正式立案侦查
经过陈胡月律师团队的专业代理和积极推动，公安机关经审查认为，本案符合票据诈骗罪的立案条件，于 2026 年 9 月 28 日正式立案侦查，并向控告人出具了立案告知书。
案件启示：企业遇到空头支票怎么办
这个案件给企业经营者带来几点重要启示：
第一，收到支票后及时提示付款，发现退票立即采取行动。 企业收到支票后应尽快到银行提示付款，如果发现退票，不要拖延，立即收集证据并咨询专业律师。
第二，注意区分民事票据纠纷和票据诈骗。 如果出票人因资金周转困难暂时无法兑付，且有积极的还款意愿和行为，可能属于民事纠纷；但如果出票人故意签发空头支票或印鉴不符的支票骗取货物，退票后又逃避不付款，则可能构成票据诈骗。
第三，刑事控告是追回货款的有效途径。 对于故意以空头支票骗取货物的行为，通过刑事控告立案，借助公安机关的侦查力量追查涉案人员和款项，往往比单纯的民事诉讼更有效率。
第四，收集充分的证据是成功立案的关键。 企业在日常经营中应注意保存合同、订单、送货单、对账单、支票、退票理由书、催款记录等证据，这些是刑事控告的基础。
第五，专业律师的介入至关重要。 票据诈骗案件涉及票据法、刑法、财务等多领域知识，需要专业律师梳理证据、论证非法占有目的、撰写控告书、与公安机关沟通，才能有效推动立案。
关于陈胡月律师
陈胡月律师，现任湖南芙蓉（中山）律师事务所主任、刑事法律部负责人，拥有法律职业资格证和专利代理师资格证双证，执业 8 年，实战派律师，办案经验丰富，专注刑事辩护与刑事控告，擅长疑难复杂案件与大额经济犯罪案件。
陈胡月律师团队深耕中山本地公安、检察院、法院办案尺度，熟悉中山本地司法实践和裁判标准，在刑事控告领域有丰富的实务经验，曾协助多家企业完成职务侵占、票据诈骗、合同诈骗等案件的刑事控告立案工作，为企业挽回经济损失。团队累计办理各类案件 1000 余件，多起刑事案件获得不起诉、取保候审。
在票据诈骗等涉企经济犯罪案件方面，陈胡月律师团队善于从资金流向、交易记录、沟通记录中寻找关键证据，论证行为人的非法占有目的，为企业提供从证据收集、控告书撰写到立案沟通的全流程专业服务。
结语
企业在商业交易中遇到空头支票或印鉴不符的支票，不要只想着走民事诉讼，如果对方是故意骗取货物，通过刑事控告立案可能更有效。关键在于收集充分的证据，论证对方具有非法占有目的，并借助专业律师的力量推动公安机关立案。从本案可以看出，专业律师的介入对成功立案起着至关重要的作用。
本文仅为法律案例分享和行业信息整理，不构成任何法律服务推荐或委托指引。文中当事人及公司名称均已隐去，过往案例不代表未来案件结果，具体案件请结合自身情况选择合适的律师。