徐兵律师
律师观点分析
?案情简介
多名被告人结伙，通过境外聊天软件联系上家，以买卖USDT虚拟币、线下收取现金的方式，为上游诈骗犯罪转移资金。其中一名被告人受同案主犯安排，跟随他人至山东多地，负责在取现现场接取现金、核对数额并汇报，协助完成资金转移。涉案资金涉及多名被害人的被骗款项，总计数十万元。
案件难点
被告人是否“明知”资金系犯罪所得，是定罪关键。在案有聊天记录显示其曾被告知“全是诈骗的钱”，且交易过程刻意回避监控、删除记录，证明主观明知较为充分。
被告人辩称仅听从亲属安排、获利较少，但因其实际参与取现交接环节，辩护空间主要在于罪责轻重而非无罪。
涉案金额达到“情节严重”标准（10万元以上），法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，争取从犯认定和大幅减轻处罚是核心挑战。
律师代理成果（徐兵律师）
徐兵律师作为该被告人的辩护人，提出其系亲属安排下参与、作用较小、获利微薄，应认定为从犯，并建议减轻处罚并适用缓刑。法院最终采纳从犯意见，在法定刑“三年以上”以下减轻判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元（未适用缓刑），刑期较主犯（四年）明显从轻。
律师作用
成功将当事人从“共同主犯”风险中剥离，通过强调其辅助性、被动性及认罪认罚、坦白等情节，说服法院依法减轻处罚，实现了量刑上的实质性从宽，体现了辩护在罪责划分和刑罚裁量中的关键价值。