一、案件简介

小糖平时做手表生意，认识了一些币圈的朋友，小糖逐渐对币圈产生了兴趣，并尝试着买了少量的泰达币。因小糖忙于生意经营，无暇顾及币圈，但偶然想起自己曾经买过少量的泰达币，于是联系朋友小杨帮忙找个买家把仅有的泰达币出售出去。

小杨也是一个热心肠，一口答应了小糖的请求，并让小糖先把泰达币转到自己的虚拟币钱包，然后等找到合适的买家，再把小杨的泰达币转给买家，让买家直接把货款转到小糖的银行卡。小杨很快帮小糖找到了买家，但是买家并没有给小糖转账货款，而是另外一个第三人给小糖转账了货款。虽然小杨、小糖对此表示疑惑，但是买家向小杨、小糖发送了转账第三人已确认收到泰达币的视频，小杨和小糖放心地收下了这笔转账。

在小糖收到这笔转账一个多月后，小糖的所有银行卡不能转账了，甚至连支付宝、微信也不能正常使用。后来经查询银行和公安机关才知道小糖收到的泰达币货款是涉案资金，而且该笔款项是由受害人直接转账至小糖的银行卡。公安机关认为小糖存在极大的涉案嫌疑，将小糖列为犯罪嫌疑人，并采取了相关的司法冻结措施。

二、办案经过

小糖在慌乱中找到了解冻小分队，经解冻小分队对小糖出售泰达币整个过程的分析，解冻小分队认为小糖目前不仅需要解冻银行卡，更重要的是排除涉案嫌疑，否则小糖将会被公安机关带到公安机关所在地接受讯问调查。

解冻小分队接受小糖的委托后，根据小糖的情况为小糖准备了申请解冻的文书以及出售泰达币的相关证据材料，包括当时虚拟币买家发送给小糖的视频录像，也就是受害人本人亲自确认收到小唐转让的泰达币的视频录像。

当解冻小分队律师到达公安机关时，承办警官凭办案经验认为小糖是诈骗团伙成员之一，要求小糖本人前往公安机关做笔录，否则将传唤小糖本人到公安机关接受调查。后来，经解冻小分队律师的沟通，承办警官查看了小糖出售泰达币的证据材料以及解冻小分队律师为小糖准备的法律意见和情况说明，承办警官对小糖是诈骗团伙成员之一的最初想法有了动摇。

后来，经解冻小分队律师与承办警官的多次沟通，提交多份补充证据材料，最终排除了小糖的涉案嫌疑，小糖不仅没有被公安机关传唤，其银行卡也被公安机关解除了冻结措施。

三、办案小结

解冻小分队承办过很多因买卖虚币货币导致银行卡被冻结的案件，但是像小糖这种被列为犯罪嫌疑人的不多。从小糖的这个案例可以看出来，犯罪分子的作案方式逐渐升级，隐蔽多样。犯罪分子将犯罪所得通过买卖虚拟货币的方式洗白，导致小糖在出售虚拟币时不知不觉地成为帮助犯罪分子洗钱的工具。因此，解冻小分队提醒大家，虚拟币交易存在很大风险，根据目前国家对虚拟币的态度来看，虚拟币交易产生的风险需要当事人自行承担，所以请各位网友斟酌利弊，谨慎交易。