一、案 情 简 介

近日，最高检旗下杂志《中国检察官》发了一篇题目为《非法窃取比特币的刑法定性》的文章，并得出结论：小海从事黄金珠宝生意，生意兴隆，客户稳定。一天，小海的微信照常响起，却是一位陌生人主动申请添加小海为好友，并以小海朋友介绍为由，想购买小海公司的黄金。

这位陌生好友积极主动与小海沟通购买黄金的相关事宜，并称自己只是公司的业务员，其公司愿意按照小海公司的程序签订黄金购销合同及系列单据。小海开心地达成了这笔交易，并向对方交付了黄金，但对方公司向小海支付货款后，小海的银行账户被不同地方的三个公安迅速冻结。当小海联系这位陌生好友以及其所在公司时，杳无音信。

二、办 案 经 过

小海不知如何是好，找到了解冻小分队，解冻小分队向小海了解本次交易的基本情况，便与公安机关进行沟通，在沟通的过程中得知，小海的银行卡在近期收到一起诈骗案的涉案资金，因此银行卡被不同地方的三个公安冻结。

解冻小分队迅速为小海准备了申请解冻的文书，梳理了证据材料，与小海一同前往三个公安一一申请解冻银行卡，各公安要求小海说明情况，并给小海做了笔录。

各公安结合小海说明的情况，审核了解冻小分队给小海准备的解冻文书和证据材料，认为小海是合法经营生意的良好公民，各公安决定给小海解冻银行卡。

三、案 件 小 结

解冻小分队在给小海解冻银行卡的过程中，通过与各公安的承办警官沟通，得知小海本次交易的对象是犯罪分子用来洗钱的空壳公司，在小海向他们交付黄金后便是他们得逞之时。

所以，提醒大家在日常交易时，应注意核实陌生交易对象的经营信息和经营风险，避免成为犯罪分子的洗钱工具，导致银行卡被冻结。同时，您也可以关注解冻小分队的微信公众号，解冻小分队将持续分享解冻银行卡的那些事，为您降低被冻卡的风险。