宋会会律师
律师观点分析
?一、案件主题
虚构投资业务骗取多人资金诈骗罪案，涉案指控总金额 3909.48 万余元，属数额特别巨大，律师全程开展罪轻辩护，最终法院认定被告人自首、认罪认罚并予以从轻量刑。
二、案情简介
被告人原本经营二手车相关业务，后期因沉迷彩票产生巨额资金缺口，在无真实经营项目的前提下，虚构车贷垫付、烟酒回收投资项目，许诺高额收益，向多名被害人吸收资金，所获钱款大部分用于购彩、购置房产车辆等挥霍。 侦查阶段、审查起诉阶段公诉机关初步认定涉案金额超 3100 万元，后变更起诉将涉案总额调整至 3909.48 万余元，指控被告人构成诈骗罪，涉案金额特别巨大，建议重刑。 被告人归案后，委托律师担任一审辩护人，律师围绕案件事实、量刑情节开展全面辩护，力争从轻处罚。
三、代理思路
1.区分资金往来性质，提出部分款项属于民事借贷的辩护意见阅卷梳理全部转账记录、被害人笔录，针对两笔大额资金往来提出专项辩护：该两笔资金存在正常资金周转表象，双方存在长期经济往来，应当区分刑事诈骗与民间借款，申请法庭将该部分金额从诈骗总额中扣除，缩小涉案犯罪基数。
2.深挖法定从轻处罚情节，固定自首核心证据核对归案经过、到案笔录、办案机关说明，确认被告人系主动投案，到案后完整供述全部作案经过，构成自首。庭审重点向法庭阐述自首系法定从轻情节，依法应当大幅降低基准刑期。
3.落实认罪认罚从宽制度，规范签署具结文书会见过程中充分向被告人释明诈骗罪量刑规定、认罪认罚法律后果，协助被告人梳理全部案件事实，自愿签署认罪认罚具结书，稳定认罪态度，争取公诉机关从轻量刑建议。
4.客观陈述案件背景，弱化主观恶性片面认定向法庭说明被告人前期存在合法经营经历，犯罪诱因系沉迷彩票导致资金链断裂，事前无预谋连环诈骗的主观规划，区别于专门以诈骗为生的惯犯，请求法庭综合考量主观过错程度。
5.梳理涉案财物处置思路，引导配合追赃挽损会见中告知被告人退赔、退赃对量刑的影响，协助梳理名下房产、车辆等资产信息，向法庭表达愿意配合司法机关处置财产、弥补被害人损失的态度，作为酌情从轻情节提交法庭参考。
四、案件结果
1.法院采纳辩护律师提出的自首、认罪认罚全部法定从轻量刑情节；
2.对辩护人提出部分款项属于民事借贷的意见未采信，全额认定涉案诈骗金额 3909.48 万余元；
3.综合全案事实及从轻情节，对被告人作出有期徒刑十四年、罚金二十万元的判决，相较无自首、不认罪认罚情形大幅下调刑期；
4.认可被告人庭审如实供述、自愿悔罪的态度，采纳公诉机关从轻量刑建议，实现罪轻辩护核心目标。
五、律师点评
1.特大金额诈骗案，自首是核心减刑法定情节本案涉案近四千万元，若无自首情节基准刑期会显著加重，主动投案、如实供述是刑事案件中最关键的从轻事由，当事人案发后应第一时间主动到案，切勿逃避侦查。
2.认罪认罚制度对巨额财产类犯罪减刑作用突出即便涉案金额特别巨大，只要自愿认罪、签署具结书，法院会依法在量刑区间内降档处罚，全程配合律师梳理案件事实、稳定认罪态度，是辩护工作重点。
3.资金往来性质区分辩护存在现实边界以投资为名、许诺高息获取资金，事后挥霍，即便存在少量经济往来，司法机关一般认定诈骗；单纯民间借贷辩护仅适用于无虚构项目、无非法占有目的情形，辩护时需客观评估举证难度。
4.涉案资产配合处置可作为酌定从轻理由诈骗类案件被害人损失是法官量刑重要考量因素，即便无法全额退赔，主动配合查封、拍卖名下房产车辆弥补受害人损失，能够获得法庭酌情从轻评价。
5.刑事辩护需同步兼顾法定与酌定情节财产犯罪辩护不能仅聚焦金额扣减，更要优先抓取自首、坦白、认罪认罚等法定从轻点，多重从轻情节叠加，才能最大化降低最终刑罚，实现有效辩护。