陈某掩饰隐瞒犯罪所得罪一案缓刑

办案机关：东莞市第二人民法院  (2022) 粤 1972 刑初  号

【案情简介】

2021 年 8 月陈某先后两次将其银行卡提供给他人用于转账，并提供手机、刷 脸等服务，从中获利6000 多元。先后两次的总入账流水分别为 9 万元、8 万元，其中查明9900 元是诈骗款项。最终案发后，公安机关将陈某抓获。

【办案经过】

该案陈某被刑事拘留将近20 多天后，其家属委托本团队律师，本团队律师 第一时间会见尹某某，向其了解案件情况，在其被刑事拘留25 天左右向公安机 关提交法律意见书，申请取保候审。公安机会不同意取保候审，在刑事拘留第 30 天将案件移交至检察院申请批准逮捕。本团队律师第一时间向检察院提交授 权，提交法律意见书，与检察官沟通不批捕事宜、与公安机关沟通退违法所得 6000 元，经过多次去派出所现场沟通、和承办民警电话沟通、和检察官电话沟 通等，成功退回违法所得，检察院作出不予批捕决定，成功取保候审。后案件移 送审查起诉，本团队律师第一时间去检察院阅卷，整理被害人信息，本案中陈某 的银行卡流入的诈骗金额总共9900 元，共 13 位被害人。本团队律师一一进行整理沟通，最终取得大部分被害人的刑事谅解，赔偿了所有被害人的被诈骗款。到 法院审判阶段，开庭时提出被告人认罪认罚，系初犯、偶犯，已赔偿全部被害人 损失并获得大部分被害人谅解，建议适用缓刑辩护意见。法院采纳了本团队律师 的辩护意见，对其适用缓刑。该案缓刑真不易。

【法律规定及案件结果】

根据《刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明 知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方 法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

根据《刑法》第三百一十二条规定陈某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 罪应当适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”这一量 刑幅度，律师团队以孜孜不倦的态度向每位受害人一共13 位，帮当事人以诚恳 的态度请求谅解与退款，最终全部退赔后，法院采纳本团队律师的意见最终适用缓刑。

【案例评析】

对于大部分财产型的犯罪案件，向受害人退赔获得谅解书是轻判的重要考量 因素之一，但这中间也是需要与法院沟通好，专业的律师团队可以获得效果更好。