曾某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案成功缓刑

审理法院：东莞市第二人民法院  (2022) 粤 1972 刑初 号

【案情简介】

2022 年 3 月，艾某联系嫌疑人曾某，让其提供银行卡“清洗”赌资，并承 诺支付 10000 元好处费。嫌疑人曾某随即提供其银行卡给艾某使用，银行卡接收 款项共计 4 万余元，曾某按照艾某指示将以上款项均转账至指定账户，自 己从中 获利 800 元。后经核实，被害人俞某被诈骗 20 余万元，其中 7000 元进入曾某账 户。

【办案经过】

接受嫌疑人委托之后，因本案数额不大，查实的属于犯罪资金的数额为 7000

元，因此本团队律师积极联系本案被害人，与被害人沟通赔偿及谅解事宜，最终 被害人同意嫌疑人曾某向其赔偿 7000 元，其出具谅解书。拿到谅解书后，本团 队律师积极与检察院沟通，检察院同意对嫌疑人曾某适用缓刑，最终法院对曾某 适用了缓刑。

【法律规定及案件结果】

根据相关规定，东莞地区掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益罪数额达到  6000 元的就已经达到立案标准可以判处三年以内有期徒刑；数额达到 10 万元的， 量刑幅度为 3-7 年。本案经过有效辩护，成功在检察院争取“建议缓刑”，同时 最终法院判决对被告人曾某适用缓刑。

【案例评析】

出借银行卡给他人并帮助转账的，会触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。这类案件 如果过账的资金流水不大，最终查实的属于上游诈骗等资金等数额也不多的话， 在自己经济能力范围内的，可以尽量争取赔偿、获取被害人的谅解，这样可以最 大程度争取判处缓刑的机会。