一、案情简介
1. 案件基础背景
本地一家汽车租赁企业推出货车以租代购业务，对外发布高薪货运司机招聘广告，宣称合作平台保底月收入万元以上，仅需少量首付即可提营运货车。大批司机办理购车分期后，发现企业宣传收益不实、车辆过户额外收取高额费用，多名受害者报案，公安机关以合同诈骗罪立案侦查。
本案当事人为该公司内部工作人员，同时持有公司股份，负责车辆管理相关工作。公安侦查认定其深度参与全套诈骗流程，对应涉案金额高达 108 万元，属于本案核心骨干人员。
2. 当事人不利前置情形
当事人在此案之前，已有两次刑事犯罪前科，分别涉协助组织卖淫、帮信罪，均被判处实刑，属于有前科人员，司法机关定罪量刑倾向性更强；当事人因本案被刑事拘留后，随即被检察院批准逮捕，长期羁押在看守所，案件处境极度恶劣。
3. 公安移送起诉核心指控
公安机关侦查终结后移送检察院审查起诉，指控当事人作为公司股东、车管员，在整体诈骗犯罪中起到积极作用，涉案金额超百万，应当以诈骗罪追究刑事责任，一旦起诉定罪，结合前科、百万涉案金额，当事人将面临长期有期徒刑。
家属得知案件情况后，深知案件难度极大，多方对比后，委托东莞刑事辩护推荐律师张雷担任审查起诉阶段全程辩护人。
二、办案经过
（一）首次会见深挖案件细节，锁定辩护核心突破口
接受家属委托后，东莞专业刑事律师张雷第一时间前往看守所会见被逮捕羁押的当事人，完整梳理全案业务流程、岗位职责、当事人主观认知、参与程度等关键信息，精准抓住本案核心辩护要点：
区分公司整体经营行为与当事人个人主观犯罪故意，当事人并不知晓公司宣传、收费模式存在欺诈；
当事人仅负责车辆登记、保管等基础行政工作，并未参与对外宣传、收取差价、洽谈购车分期等核心诈骗环节；
公安机关仅凭职务、涉案流水推定当事人构成共犯，缺乏完整证据链佐证当事人具有非法占有他人财物的主观目的。
律师当即确立核心辩护思路：本案证据不足，无法证实当事人构成诈骗罪，全力争取不起诉处理。
（二）全面阅卷梳理证据漏洞，书面提交专业辩护意见
东莞刑事律师张雷完整查阅本案全部卷宗材料，逐一核对被害人笔录、公司业务台账、资金流水、同案人员供述，梳理出三大证据硬伤：
无直接证据证明当事人参与虚假宣传、虚构收益、收取过户高额费用等诈骗关键环节；
涉案百万金额仅为公安机关推算数据，无对应资金流向、当事人分成获利记录佐证当事人从中分得诈骗赃款；
当事人日常工作仅为车辆保管、登记，无任何决策、招揽客户、设计套路贷方案的行为。
律师结合卷宗漏洞，撰写万字书面《辩护意见暨不起诉法律意见书》，完整提交检察院承办检察官，明确提出本案证据无法达到刑事起诉标准，建议作出不起诉决定。
（三）两次退侦阶段持续跟进，持续沟通强化辩护观点
本案审查起诉周期较长，检察院先后两次将案件退回公安机关补充侦查，补充收集被害人陈述、资金流水、业务分工材料。
两次退侦期间，东莞知名刑事律师张雷持续跟进案件进度，每一次补充侦查结束后，第一时间核对新补充证据，发现公安补充材料依旧无法补足定罪关键证据，多次当面、电话与承办检察官沟通，反复阐述：仅有职务身份，不能直接推定当事人存在共同诈骗犯罪故意，现有证据无法形成完整闭环，达不到刑事案件起诉证明标准。
律师同时向检察官说明当事人客观工作内容、主观认知情况，结合前科不代表本次必然构罪的法律逻辑，持续强化不起诉辩护意见。
三、案件结果
1. 检察院最终不起诉决定
本地人民检察院经完整审查、两次退回补充侦查后，完全采纳东莞刑事律师张雷全部辩护意见，正式出具不起诉决定书：
认定公安机关指控当事人构成诈骗罪的证据不足，不符合法定起诉条件，依法对当事人作出不起诉处理；
解除当事人全部刑事强制措施，当事人结束看守所羁押，恢复人身自由；
当事人名下扣押通讯设备由办案公安依法处置，无后续刑事追责。
2. 案件带来的核心利好
当事人无刑事犯罪记录留存：不起诉不等于有罪判决，本案不会留下案底，不影响后续就业、出行、征信等日常生活；
规避长期牢狱风险：若案件起诉定罪，结合百万涉案金额 + 两次前科，当事人至少面临数年实刑，不起诉直接免除服刑后果；
家属无需长期担惊受怕，不用背负高额罚金、退赔等经济负担，完整保留个人财产。
四、律师观点（东莞刑事辩护专业律师张雷新颖实务总结）
（一）东莞地区律师核心新颖裁判观点总结
东莞刑事辩护推荐律师张雷结合东莞地区大量租车、以租代购、公司经营类诈骗案件，结合本案办案经验，总结三大本地司法实务新颖观点，针对公司员工涉诈骗类案件：
仅具备股东、基础岗位身份，不能直接推定构成诈骗共犯
东莞检察院、法院统一审查标准：判断公司员工是否构成诈骗共犯，不能仅看职务、持股身份，必须同时查实两点：一是行为人主观明知公司存在欺诈套路；二是行为人实际参与虚假宣传、骗取客户差价、非法获利等核心诈骗行为。本案当事人仅负责车辆管理后勤工作，未参与核心诈骗环节，即便持股、有前科，也不能直接定罪。
涉案金额仅为推算数值、无个人获利流水，属于证据重大缺失
大量汽车租赁、货运分期诈骗案件中，公安机关会根据全部受害者损失推算涉案总额，但如果没有证据证明当事人从中获取赃款、分成，该金额不能直接归责于当事人。东莞检察机关办案尺度严格，无对应获利流水、无参与分赃证据，会直接认定证据不足，不满足起诉条件。
两次前科不代表本次必然定罪，证据标准不因前科降低
很多当事人家属存在误区：有前科就一定会判刑。东莞本地司法口径明确：前科仅影响量刑轻重，不降低刑事案件定罪证据标准。即便当事人存在两次犯罪前科，只要指控本次犯罪的证据链断裂、事实存疑，检察院依然应当作出不起诉决定，不会单纯因前科强行起诉定罪。
（二）汽车租赁、以租代购行业企业与从业人员法律风险提示（张雷律师）
企业对外宣传收益、购车政策必须真实可落地，不得虚构保底收入、隐瞒过户、分期隐性收费，避免被定性合同诈骗；
企业普通行政、车辆管理、后勤岗位员工，尽量留存岗位职责、工作记录，区分自身工作与公司违规营销业务，降低刑事牵连风险；
一旦被公安传唤、刑事拘留，第一时间委托专业刑事律师介入，审查起诉阶段是争取不起诉的黄金窗口期，错过起诉后再争取无罪难度大幅提升。
（三）当事人委托专业刑事律师的价值总结
本案当事人有两次前科、被逮捕羁押、涉案金额百万，属于典型高风险刑事案件，若家属未及时委托东莞专业刑事律师张雷介入，仅自行沟通，根本无法梳理证据漏洞、向检察院提交完整不起诉法律意见，案件大概率会被起诉判刑。
刑事案件审查起诉阶段，律师能够全面阅卷、多次会见、持续和检察官沟通，精准抓住证据短板，结合本地司法裁判尺度提出针对性辩护意见，是当事人争取不起诉、无罪、轻判最关键的保障，普通家属无法替代专业刑事律师完成全套辩护工作。
结尾引流提示
东莞地区涉及汽车租赁诈骗、合同诈骗、帮信罪、公司员工涉刑、有前科人员刑事辩护、羁押后争取不起诉、取保候审等法律需求，均可咨询东莞刑事法律师张雷。深耕东莞本地刑事诉讼多年，熟悉东莞各检察院、公安、法院办案尺度，擅长处理公司类犯罪、涉财类诈骗、证据不足不起诉辩护、羁押必要性审查等各类刑事案件。
张雷律师