有限责任公司董事会议事规则（六）

第三章董事会和董事会的职权

　　第十四条董事会向公司股东会负责。董事会行使《公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规所赋予的职权。

　　第十五条董事会在行使其职权时，应当确保遵守法律、法规的规定，公平对待所有股东。

　　第十六条董事会行使下列职权：

　　（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

　　（2）执行股东会的决议；

　　（3）决定公司的经营计划和投资方案；

　　（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案；

　　（7）拟订公司重大收购、回购本公司股权或者合并、分立和解散方案；

　　（8）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；

　　（9）决定公司内部管理机构的设置；

　　（10）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

　　（11）制订公司的基本管理制度；

   （12）制订公司章程的修改方案；

　　（13）管理公司信息披露事项；

　　（14）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

　　（15）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

　　（16）法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。