丁文怡律师
律师观点分析
1、案情简介：朱某某大专毕业，无稳定职业，为赚取小额报酬，将自己名下注册的商户收款二维码出借给他人使用，明知对方会利用该账户收取、转移电信诈骗等上游犯罪赃款，仍提供支付结算帮助。案件流水金额较大，公安机关以帮助信息网络犯罪活动罪对朱某某立案侦查，朱某某先后被刑事拘留、检察院批准逮捕，羁押时间长达数月，后续虽变更强制措施为取保候审，但案件移送审查起诉后面临被起诉判刑、留下犯罪案底的风险。
2、办案经过：丁律师全程担任朱某某辩护人。帮信罪属于当前司法重点打击的涉 “两卡” 类犯罪，流水数额符合起诉标准，常规案件大多会起诉至法院，想要争取不起诉难度极大。丁律师完整调取全部案卷材料，梳理银行流水、聊天记录、讯问笔录、扣押材料等全部证据，精准提炼核心从轻情节：朱某某属于底层出借账户人员，仅获取少量报酬，未参与上游诈骗策划、不接触被害人；归案后全程坦白供述，主动退缴全部获利；系初犯、年轻法律意识淡薄，主观恶性较小。案件第一次审查起诉期限届满后，检察院将本案退回公安机关补充侦查。丁律师抓住退查关键窗口期，结合补充侦查核实的流水、获利、退赃证据，撰写详尽《不起诉法律意见书》，从情节轻微、获利微薄、全额退赃、坦白认罪、初犯偶犯、人身危险性低六大维度展开论证，同时检索大量同地区同类不起诉生效判例附后，结合少捕慎诉慎押刑事司法政策，阐明本案符合相对不起诉法定条件。文书提交后，丁律师多次前往检察院，与承办检察官当面交流辩护观点，逐条对比参考判例，详细说明朱某在全链条犯罪中仅起到极小辅助作用，涉案危害有限，且已通过全额退赃弥补社会损害，没有再犯罪风险，无需移送法院审判，反复向检察机关阐述作出不起诉决定的合法性与合理性。公安补充侦查完毕二次移送检察院后，丁律师再次补充提交细化辩护材料，持续跟进案件审查进度，持续向检察官强化不起诉的辩护意见，夯实不起诉的事实与法律支撑。
3、案件结果与点评：检察院全面采纳丁律师全部辩护意见，综合考量朱某某涉案地位、获利金额、全额退赃、坦白认罪、初犯等全部从轻情节，认定朱某某犯罪情节轻微，最终出具《不起诉决定书》，对朱某某作出不起诉处理。不起诉决定作出后，朱某某无需移送法院审判，不会留存刑事犯罪案底，彻底消除了本次涉案带来的刑事追责风险。本案当事人已被逮捕羁押，属于起诉风险极高的两卡类帮信案件，丁律师精准把握审查起诉、退回补充侦查的关键办案节点，依托完整证据梳理、同类判例支撑、多次当面专业沟通，成功推动检察机关作出不起诉决定，彻底保住当事人无犯罪记录，对其后续就业、生活、征信无任何负面影响，充分展现丁律师处理涉两卡类刑事案件扎实的法律功底、案件研判能力与审查起诉阶段优秀辩护水平。