丁文怡律师
律师观点分析
1、案情简介：杨某拥有稳定工厂正职工作，系工厂厂长亲戚，碍于亲友情面，仅临时无偿帮对方代为转账，全程未收取任何佣金、提成、手续费等报酬。委托转账的亲友刻意隐瞒资金真实属性，杨某事前、事中均无从知晓上游存在开设赌场犯罪，不存在协助赌博的主观故意，也未参与赌场运营、招揽赌客、资金分润等任何核心犯罪环节。后杨某因该笔涉案转账被拱北口岸公安局以涉嫌开设赌场罪刑事拘留。
2、办案经过：广东俊玮律师事务所丁律师接受家属委托，在侦查黄金37天关键阶段第一时间介入，担任杨某的辩护律师。涉赌案件公安打击力度大，仅凭转账流水极易推定主观明知，本案辩护核心在于推翻“知情”推定、论证无羁押必要性。丁律师第一时间前往看守所会见杨某，细致核实转账起因、双方亲属关系、委托转账沟通内容、有无获利、日常工作生活状态、归案配合情况，完整还原“单纯人情帮忙、被隐瞒资金用途、零获利”核心事实，同步对当事人开展法律指导，稳定配合调查的态度。丁律师结合会见信息与开设赌场、帮信罪法律构成要件，梳理关键辩护逻辑，起草专业取保文书并持续沟通。丁律师依据全案事实、司法解释及同类司法判例，撰写逻辑严密的《取保候审申请书》，从主观不明知、未获利、情节显著轻微、无社会危险性、符合少捕慎诉慎押政策多维度充分说理。文书提交后，丁律师多次主动对接拱北口岸分局承办民警，当面逐条解读案件事实与法律边界，结合无偿帮忙、无犯罪动机的客观情况，反复阐述对杨某无继续羁押的必要，持续推进取保申请审批工作
3、案件结果与点评：拱北口岸公安局全面核查案卷流水、聊天记录及丁律师提交的书面辩护材料，认可杨某仅系人情无偿帮忙、主观上无协助开设赌场的犯罪故意，涉案情节轻微、无社会危险性，最终依法作出取保候审决定，杨某顺利解除羁押回归正常工作与生活。本案属于资金流水牵连涉赌的典型关联案件，办案机关初期极易推定当事人知情并持续羁押。丁律师精准抓住“主观不明知、零获利、仅临时人情协助”核心突破口，通过细致会见、专业文书说理、多轮有效公安沟通，成功在侦查阶段为当事人争取非羁押措施，从源头规避长期羁押风险。