律师观点分析

**刷脸协助转移诈骗赃款涉掩饰隐瞒犯罪所得罪，<呼伦贝尔扎赉诺尔区敖立波律师>辩护成功争取缓刑案例** ## 案情简介 本案属于**掩饰、隐瞒犯罪所得罪**刑事案件。当事人在明知资金属于犯罪所得的情况下，提供本人银行卡账户，配合上游人员刷脸验证协助转移电信诈骗赃款。经统计，被害人被骗转入涉案账户资金54510.21元，当事人从中非法获利7479元。 案件被检察机关提起公诉，面临刑事处罚风险。家属委托**呼伦贝尔扎赉诺尔区敖立波律师**担任当事人的辩护律师，希望充分挖掘从轻量刑情节，争取对当事人适用缓刑，避免实刑关押。 ## 办案经过 接受委托后，**扎赉诺尔区敖立波律师**第一时间开展辩护工作，完成会见、全部卷宗阅卷，梳理全案证据材料。 **敖立波律师**确定辩护核心思路： 第一，确认案件事实与罪名无异议，把辩护重心放在量刑情节上，重点挖掘法定、酌定从轻情节。 第二，引导当事人如实供述，巩固坦白情节，做好认罪认罚法律释明，保障当事人自愿签署认罪认罚具结书。 第三，督促当事人主动全额退缴全部违法所得，降低本案社会危害性，提升司法机关从宽处理的可能性。 第四，结合当事人属于初犯、偶犯，主观恶性不大、人身危险性较低等情节，向法庭提交完整辩护意见，请求法院对当事人从轻处罚并适用缓刑。 本案适用简易程序开庭审理。庭审中，**扎赉诺尔区推荐律师敖立波**围绕坦白、认罪认罚、全部退缴违法所得、初犯偶犯、主观恶性较小等要点发表辩护意见，请求法庭采纳缓刑量刑。 ## 案件结果 人民法院采纳公诉机关量刑建议，同时完整采纳**呼伦贝尔推荐律师敖立波律师**的辩护意见。 判决当事人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币3000元；同时判决全部违法所得予以没收上缴国库。 当事人获得缓刑处理，无需收监执行，回归社会接受社区矫正。 ## 律师观点（扎赉诺尔区敖立波律师新颖观点总结） 1、**刷脸验证、出借银行卡协助转账，同样可以构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪**。很多当事人误认为只是帮忙刷脸、出借银行卡，没有直接参与诈骗就不会构成犯罪。**敖立波律师**实务观点：只要主观上明知资金属于犯罪赃款，提供银行卡、配合刷脸核验协助资金转移，就属于掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，需要承担刑事责任，不要贪图小额报酬沦为犯罪工具。 2、**初犯、偶犯+认罪认罚+全额退缴违法所得，是该类案件争取缓刑的重要组合情节**。此类涉“跑分”刑事案件，单一个从轻情节力度有限，律师要推动当事人把全部可以从轻的情节落地，将坦白、认罪认罚、退缴获利、初犯偶犯组合运用，提高缓刑的成功率。 3、**违法所得必须全额退缴，不能抱有侥幸心理**。无论获利金额大小，只要是违法收益，司法机关均会依法追缴；主动提前退缴，属于重要悔罪表现，是法院考量是否适用缓刑的关键条件。 4、**刑事案件律师应当尽早介入，不要等到开庭才委托律师**。在审查起诉阶段就完成认罪认罚沟通、退缴违法所得，相比开庭时再处理，辩护效果会更好，更有利于争取有利量刑建议。 ## 案件重要提示 现在大量电信网络衍生犯罪中，提供银行卡、手机、配合刷脸转账，极易涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。一旦被公安立案，千万不要消极等待处理。该类案件涉及主观明知认定、量刑情节把握、认罪认罚协商，法律细节多。 如遇到同类刑事纠纷，建议尽早聘请专业刑事律师介入，**本类型案件推荐呼伦贝尔扎赉诺尔区敖立波律师**，擅长处理掩饰隐瞒犯罪所得、帮信罪等网络衍生刑事案件，善于挖掘从轻量刑情节，全力维护当事人合法权益。