律师观点分析

   【案件事实】

     2014年7月，谢XX（已判决）在担任杭州XX文化艺术有限公司（位于杭州市下城区）总经理期间，伙同周某4、仇某（均已判决）等人，以非法占有为目的，在公司设立鉴定部、事业部、买家服务部等部门，招徕人员进行分工合作，采用虚假宣传公司可以提供古玩藏品销售服务、对被害人的古玩藏品进行虚假鉴定、虚假承诺短期内能高价售出、谎称办理鉴定证书可立即成交等手段，共同骗取被害人鉴定费、服务费、鉴定证书费等共计人民币2900余万元。

在实施前述诈骗活动中，被告人宋XX、蒋XX、范XX、付XX、邱XX、余XX、邵XX、沈XX、XX、颜XX、荣XX、陈XX、潘XX、王XX、高XX、吕XX、刘XX等人在内的事业部业务员或总监助理，在经过公司的专门培训或是话术指导后，通过网络发帖、电话联系等手段，邀约收藏古玩的被害人到公司洽谈，并向被害人虚构公司的销售能力，虚假承诺公司能在短期内高价销售古玩藏品。鉴定部赵某、张某4（已判决）等鉴定师又配合客户经理，对古玩藏品进行虚假鉴定，虚构藏品的年代、材质、价值等，骗取被害人交纳鉴定费。事业部业务员在虚假鉴定的基础上，以远远超过实际价值的价格对藏品建议定价，骗取被害人支付高额服务费（一般为藏品定价的1%），业务员的提成占服务费的7%以上。

在被害人缴纳服务费后，公司买家服务部工作人员又伙同事业部业务员对被害人谎称有买家看中藏品，甚至伪造“买家意向书”，以出售藏品需要鉴定证书为由，再次骗取被害人缴纳高额鉴定证书费用。鉴定证书的提成费用（约为鉴定证书费的7%）由事业部业务员和买家服务部员工七三分成。

2015年7月，发现被骗的被害人不断到XX公司讨要说法。为逃避责任，谢XX等人又在杭州市江干区财富金融中心XX成立国某公司，由XX公司的员工及部分新招募的员工以同样手段继续实施诈骗，直至同年9月7日案发。

经查，杭州XX、国某公司所征集的藏品至今为止无一销售。公司网站上公布的藏品成交记录纯属虚构。公司举办的拍卖会、私洽会买家系雇佣人员或公司员工冒充，成交情况亦属虚构。鉴定证书亦系由周某3（已判刑）等人虚假制作。

至2015年9月，谢某等人以杭州X公司、国某公司名义共计骗取钱款人民币2900余万元（以下均为人民币）。其中，被告人宋XX的犯罪数额为45.06万元，被告人蒋XX的犯罪金额为20.5万元，被告人范XX的犯罪金额为16.53万元，被告人付XX的犯罪金额为16.42万元，被告人邱XX的犯罪金额为16.32万元，被告人余XX的犯罪金额为15.47万元，被告人邵XX的犯罪金额为15.25万元，被告人沈XX的犯罪金额为15.17万元，被告人荀XX的犯罪金额为14.8万元，被告人颜XX的犯罪金额为14.13万元，被告人荣XX的犯罪金额为12.78万元，被告人陈XX的犯罪金额为12.5万元，被告人潘XX的犯罪金额为11.86万元，被告人王XX的犯罪金额为11.36万元，被告人高XX的犯罪金额为10.73万元，被告人吕XX的犯罪金额为10.62万元，被告人刘XX的犯罪金额为10.54万元。

另查明，在本案审理期间，被告人宋XX退缴赃款人民币2万元；被告人蒋XX退缴赃款人民币1万元、被告人范XX退缴赃款人民币1万元、被告人付XX退缴赃款人民币1万元、被告人邱XX退缴赃款人民币1万元、被告人余XX退缴赃款人民币1万元、被告人邵XX退缴赃款人民币1万元、被告人沈XX退缴赃款人民币6000元、被告人荀XX退缴赃款人民币1.684万元、被告人颜XX退缴赃款人民币1万元、被告人荣XX退缴赃款人民币5000元、被告人陈XX退缴赃款人民币1万元、被告人潘XX退缴赃款人民币1万元、被告人王XX退缴赃款人民币1万元、被告人高XX退缴赃款人民币1万元、被告人吕XXX退缴赃款人民币1万元、被告人刘XX退缴赃款人民币1万元。

被告人宋XX、荣XX系自动投案。

     【律师点评】

      以上被告均为同一个公司的员工，大部分都是普通的业务员，有的还是刚从大学毕业来公司不久的实习生，因此诈骗罪并不在于你个人是否有预谋地直接实施了诈骗行为，如果你不慎进入了一个诈骗团伙，则你很可能就构成了诈骗罪的从犯或者是帮助犯，最近这种诈骗公司特别多，很多公司都是从老总到普通员工全部都被法院定罪处罚，所以，大家在找工作时一定要擦亮眼睛避免被利用，如果不小心进入了这样的公司，一定要及时离开，不可留恋。