广州地区诈骗罪证据认定要点+实务辩护策略

诈骗罪的核心争议从来不是“有没有收钱”，而是“有没有虚构事实/隐瞒真相”“是否具有非法占有目的”。在广州司法实践中，大量案件因证据不足被不起诉，或因混淆民事纠纷与刑事诈骗被改判。本文结合《刑法》第二百六十六条、广东省高院量刑细则及广州法院最新判例，从“控方举证标准”“辩方抗辩方向”“实务误区”三大维度，拆解诈骗罪证据认定核心，提供律师办案实操策略。

一、诈骗罪的核心构成要件（广州法院认定标准）

成立诈骗罪，需同时满足4个要件，缺一不可：

客观方面：行为人实施了“虚构事实、隐瞒真相”的欺骗行为（如虚构投资项目、隐瞒资金真实用途）；

主观方面：具有“非法占有目的”（核心难点，需通过客观行为推定）；

因果关系：被害人因欺骗行为产生错误认识，进而“自愿”处分财物；

犯罪结果：骗取财物数额达到法定标准（广州地区3000元以上为“数额较大”）。

广州实务特别提示：民事借贷纠纷与诈骗罪的核心区别——前者无非法占有目的，且有真实还款意愿/能力；后者从一开始就无还款打算，通过欺骗手段获取财物。

二、控方核心举证要点（广州检察院起诉标准）

广州检察院指控诈骗罪，需提交“完整证据链”，重点聚焦3类证据：

（一）客观行为证据（证明“虚构事实/隐瞒真相”）

被害人陈述：需详细说明被骗过程（如对方如何宣传、承诺内容、自己为何相信），需附聊天记录、通话录音等佐证；

书证/电子证据：

虚构事实类：虚假合同、虚假宣传材料、伪造的资质文件（如假营业执照、假项目批文）；

资金流向类：银行转账记录、微信/支付宝转账凭证、资金使用明细（如将资金用于挥霍而非约定用途）；

沟通记录类：微信/QQ聊天记录、短信、通话录音（需提供原始载体，未删改且能印证欺骗内容）；

证人证言：知晓欺骗行为的第三人证言（如同事证明行为人明知项目虚假、亲友证明行为人隐瞒真相）。

（二）主观故意证据（证明“非法占有目的”）

广州法院不采信“口头否认”，需通过以下客观行为推定（满足1项以上即可初步认定）：

骗取资金后挥霍一空（如用于赌博、奢侈品消费，无合理支出凭证）；

隐匿、转移资金（如将资金转入他人账户、提现后失联）；

虚构身份/联系方式（如使用假名字、假住址，案发后拉黑被害人）；

无实际履约能力却夸大承诺（如无资金实力却承诺高额回报、无项目却签订投资合同）；

案发后逃匿、拒不配合调查（如更换手机号、搬离住所）。

（三）数额认定证据（广州地区标准）

数额较大：3000元以上不满10万元（处3年以下有期徒刑）；

数额巨大：10万元以上不满50万元（处3-10年有期徒刑）；

数额特别巨大：50万元以上（处10年以上有期徒刑或无期徒刑）；

广州特殊情形：具有下列情形之一，“数额较大”标准降为1500元以上：

诈骗残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人财物；

在医院诈骗病人或其亲友财物；

诈骗救灾、抢险、扶贫等款物；

多次诈骗（2年内3次以上）。

三、辩方核心抗辩策略（律师实操要点）

针对控方证据链，律师可从以下4个核心方向突破，结合广州实务案例说明：

（一）否定“虚构事实/隐瞒真相”：主张“信息真实/未欺骗”

证据抗辩：提交真实证据推翻控方“虚构”指控，如：

行为人具有真实资质（如合法营业执照、项目备案文件）；

沟通记录显示未夸大承诺（如明确告知投资风险、未虚构收益）；

第三方佐证（如合作方证明项目真实、客户证明履约情况）；

广州案例参考：2024年广州白云区某案，控方指控被告人虚构“跨境电商项目”诈骗，辩护人提交项目真实运营记录、海关报关单，证明无欺骗行为，最终检察院不起诉。

（二）否定“非法占有目的”：主张“有还款意愿/能力”

这是诈骗罪辩护的“黄金要点”，广州法院对此审查极严，可提交以下证据：

借款/投资合同（证明双方有明确约定，属民事法律关系）；

还款记录（如案发前持续还款、支付利息的凭证）；

履约行为（如将资金用于约定用途，有项目进展证明）；

无力还款的合理理由（如经营亏损、突发疾病，而非故意逃债）；

沟通记录（如与被害人协商还款计划、说明资金困难，而非失联）。

（三）否定“因果关系”：主张“被害人未因欺骗处分财物”

被害人明知事实真相仍处分财物（如明知项目有风险仍投资，属自愿风险承担）；

被害人处分财物的原因与欺骗行为无关（如因自身急需用钱而“借款”，非因被骗）；

广州实务提示：若被害人存在“贪图高额回报”的重大过错，可作为从轻量刑情节。

（四）数额异议：主张“实际被骗金额低于指控数额”

质证控方数额证据不足（如仅有被害人陈述，无转账记录佐证）；

扣除合法部分（如双方之前有合法债权债务，转账中包含还款金额）；

否定“间接损失”（如被害人主张的“预期收益”“利息损失”，广州法院一般不纳入诈骗数额）。

四、广州实务常见误区（律师办案避坑）

误区1：“写了欠条就不是诈骗”？

不一定。若写欠条时就无还款打算，仍通过欺骗手段获取财物，欠条仅为“掩人耳目”，仍构成诈骗罪（广州天河区2024年判例）。

误区2：“没拿到钱就不构成犯罪”？

错误。诈骗罪有未遂形态，若以数额巨大财物为目标（如企图诈骗10万元），即使未得逞，也可能被追究刑事责任（广州海珠区2024年判例）。

误区3：“被害人谅解就一定能缓刑”？

不一定。谅解是从轻情节，但需结合非法占有目的、诈骗手段、数额综合判断，若诈骗残疾人、救灾款物，即使取得谅解，也可能不适用缓刑。

误区4：“民事判决生效后，就不能再定诈骗”？

错误。若民事判决后发现新证据证明存在诈骗行为，仍可启动刑事程序（如广州番禺区2025年案例：民间借贷判决生效后，发现借款人虚构身份，最终以诈骗罪定罪）。

五、不同主体应对建议（律师实操指引）

（一）作为被害人：如何固定证据？

第一时间保留所有沟通记录（微信/QQ聊天、通话录音、短信，切勿删改）；

收集转账凭证（银行流水、微信/支付宝账单，标注转账用途）；

提交行为人虚构事实的证据（如虚假宣传截图、伪造的文件）；

配合警方制作详细笔录，明确被骗过程、损失金额及依据。

（二）作为嫌疑人/家属：如何维护权益？

切勿销毁证据、串供，否则可能构成“妨害作证罪”；

主动向警方说明情况，如实陈述（但无需自证其罪，不确定的内容可要求律师在场后再回答）；

尽快委托律师介入：

侦查阶段：律师可会见嫌疑人、向警方提交法律意见，争取取保候审；

审查起诉阶段：律师可阅卷，针对证据瑕疵提交《不起诉法律意见书》；

审判阶段：律师可当庭质证证据，提出无罪/罪轻辩护；

积极退赃退赔，取得被害人谅解（广州法院对退赃到位的案件，从轻幅度可达30%-50%）。

六、广州地区诈骗罪量刑速查（2026最新）

结合《广东省高级人民法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉实施细则》，广州法院量刑标准如下：

数额较大（3000元-10万元）：

无加重情节：判处拘役、管制或6个月-1年有期徒刑，退赃谅解的可缓刑；

有加重情节（如诈骗老人、多次诈骗）：判处1-3年有期徒刑；

数额巨大（10万元-50万元）：判处3-10年有期徒刑，退赃谅解的可从轻20%-30%；

数额特别巨大（50万元以上）：判处10年以上有期徒刑，情节特别严重的（如诈骗救灾款物、造成被害人自杀）可处无期徒刑。

结语

诈骗罪的辩护核心是“打破控方证据链，划清刑事与民事的边界”。在广州司法实践中，律师能否精准质证“非法占有目的”“虚构事实”的证据，直接决定案件结果。无论是被害人还是嫌疑人，都应重视证据固定与程序权利，避免因证据不足或认知误区导致权益受损。

若需针对具体场景（如网络诈骗、合同诈骗、投资诈骗）细化证据清单或辩护方案，可结合案件细节进一步补充。下一篇可聚焦“广州地区网络诈骗专项辩护”或“诈骗罪与合同诈骗罪的区分认定”，你希望侧重哪个方向？