刑事诉讼证据争议解决：洗钱罪二审证据运用策略

洗钱罪二审翻盘核心围绕“上游犯罪关联性、主观明知、洗钱行为”三大关键，精准区分“合法资金流转”与“刑事洗钱”，实操要点如下：

一、3类核心新证据快速收集

否定上游犯罪关联证据：提交资金来源证明（如合法经营流水、投资收益凭证）、上游行为定性文书（证明上游行为未被认定为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类法定犯罪），反驳“上游犯罪所得及收益”认定。

否定主观明知证据：提交交易沟通记录（证明不明知资金系上游犯罪所得，基于正常商业往来接收/转移）、认知能力说明（如因行业惯例、专业知识欠缺，未识别资金异常），或交易对价凭证（支付合理对价接收资金，无掩饰隐瞒意图）。

否定洗钱行为证据：提交资金流转明细（资金未通过转账、套现、跨境转移等方式掩饰来源）、账户使用说明（系正常经营账户收支，无专门用于洗钱的资金池运作），反驳“掩饰、隐瞒资金来源和性质”的行为认定。

二、一审证据瑕疵针对性质证

质疑定性错误：指出一审混淆“正常资金交易”与“洗钱行为”，提交证据证明资金来源合法、交易具有真实商业背景，无掩饰隐瞒意图，属民事经济往来。

否定加重情节：若一审认定“情节严重”（如洗钱数额巨大、多次洗钱），提交证据证明部分资金与上游犯罪无关、已主动配合追缴资金，或系被动参与未获利。

主张证据不足：若一审仅依据资金流向异常、上游犯罪嫌疑人供述定罪，无主观明知、洗钱行为的直接凭证（如刻意拆分转账记录、串通隐瞒的沟通记录），强调“证据链断裂，无法认定洗钱事实”。

三、关键注意事项

新证据需在二审举证期限内提交，来源合法（如经营流水需税务部门确认、定性文书需司法机关出具）；接收大额/异常资金时核实来源，留存交易凭证；不得伪造资金来源证明、串通他人虚构交易背景，否则涉嫌妨害作证罪，加重法律风险。