组织、领导传销活动罪合规指南（2025版）：新型业态的涉众风险防线
组织、领导传销活动罪（《刑法》第224条之一）是涉众型经济犯罪的高频罪名，核心打击“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序”的行为。2025年最高法入库案例（李某博集资诈骗案）明确，此类犯罪已从传统实物传销转向“虚拟投资”“跨境电商”等无实物模式，且常与集资诈骗罪交织，司法机关更注重穿透经营形式审查层级架构与计酬本质。本文结合最新司法实践，从核心界定、风险场景、合规防控三方面提供全维度指南。
一、罪名核心解读：厘清司法认定的关键边界
1.法定构成三要件（2025年司法共识）
行为要件：需同时具备“入门费”“层级性”“团队计酬”三大特征。“入门费”表现为缴纳费用或购买高价商品获得加入资格（如支付5000元购买“虚拟股权”）；“层级性”要求参与者按推荐关系形成金字塔式层级，且层级数量在3级以上；“团队计酬”指返利主要依赖发展人员数量，而非销售商品的实际利润（如推荐1人可得30%返利，推荐10人升级为“区域代理”）。2025年司法实践明确，即使存在实物销售，若商品价格与价值严重背离、核心利润来自拉新，仍可认定为传销。
主体要件：仅限传销活动的“组织者、领导者”，包括发起、策划、操纵者，管理团队骨干，以及在层级中具有决策、奖惩、培训等管理职责的人员。普通参与者不构成本罪，但需注意：若普通参与者发展人员达30人以上且层级在3级以上，可能被认定为“积极参与者”，面临行政处罚。
主观要件：需具备“骗取财物”的故意，通过虚构经营项目、夸大盈利前景等欺诈手段引诱他人加入。最高法2025年案例明确，若组织者直接占有传销资金且拒不交代去向，可能被认定为具有“非法占有目的”，进而以集资诈骗罪定罪（择一重罪处罚）。
2.2025年立案与量刑标准
立案标准以“层级与人数”为核心：组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，即可立案追诉。
量刑幅度按“情节严重程度”划分：
基础量刑：组织、领导传销活动人员30人以上且层级3级以上的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
情节严重：包括组织、领导的参与人数累计达120人以上、收取资金数额累计达250万元以上、造成参与人自杀或精神失常等后果、曾因传销受过刑事处罚后再次犯罪等情形，处5年以上有期徒刑，并处罚金。
2025年司法实践补充：以虚拟货币、跨境投资等名目开展传销的，或利用电商平台、直播带货包装传销模式的，量刑标准上浮20%；在共同犯罪中起次要作用的从犯（如仅负责宣传推广且无决策权），可减轻处罚（如李某博案中，徐某明因系从犯被判处有期徒刑1年）。
3.与易混淆罪名的关键边界
与集资诈骗罪的区别：核心在于是否具有“非法占有目的”。组织、领导传销活动罪的“骗取财物”是通过层级计酬模式间接牟利，资金可能部分用于维持传销运转；集资诈骗罪则以直接占有资金为目的，常通过携款潜逃、挥霍资金等行为体现。最高法2025年案例中，李某博通过虚假跨境电商平台发展层级，却拒不交代资金去向，最终以集资诈骗罪定罪；而参与宣传的徐某明因无非法占有目的，以组织、领导传销活动罪定罪。
与合法加盟的区别：合法加盟以销售商品或提供服务为核心，盈利来自产品差价或服务费用，且不要求加盟者发展下线，无层级式返利；传销则以“拉新”为核心，盈利依赖发展人员数量，商品仅为“入门道具”（如价值100元的商品售价5000元作为入门费）。此外，合法加盟的加盟费与提供的资源（如培训、品牌授权）价值匹配，传销的入门费无实际服务支撑。
二、高发风险场景识别：5类新型行为+司法认定要点
2025年组织、领导传销活动罪呈现“去实物化、平台化、跨界化”特征，结合近期典型案例，以下5类场景需重点警惕：
1.虚拟投资传销型
核心行为是以“虚拟货币”“元宇宙资产”“股票期权”等名义包装传销，要求参与者缴纳费用购买“虚拟资产”获得加入资格，通过发展下线获得返利。李某博案中，行为人通过虚假“亚马逊跨境电商”APP，以“投资返现”为名发展层级，无实际货物交易，最终被认定为传销关联集资诈骗。
识别特征包括：宣传“低风险高回报”“躺赚收益”，强调“拉新返利”远超“资产增值”收益，虚拟资产无真实价值支撑（如无区块链技术背书），平台无法提供资金流向说明。高发主体多为虚构“国际金融平台”的犯罪团伙，常通过社交媒体、线下宣讲发展人员。
2.电商/直播传销型
借助电商平台或直播带货模式，以“加盟开店”“主播孵化”为名，要求缴纳“加盟费”“保证金”获得资格，鼓励发展下线加盟并给予推荐奖励，且加盟者盈利主要依赖拉新而非销售商品。某直播平台要求缴纳1万元“孵化费”成为主播，推荐1人可得3000元返利，推荐5人升级为“导师”可抽取下线收益，最终被认定为传销。
识别特征为：加盟费用与提供的服务（如培训、货源）价值严重不符，商品销售占比极低，平台重点考核“拉新人数”而非“销售额”，直播内容多宣讲“拉新技巧”而非产品优势。高发于中小电商平台、新兴直播机构，目标群体多为创业人群。
3.健康产业传销型
以“保健品销售”“养生服务”为幌子，通过线下讲座、熟人推荐等方式，要求购买高价保健品（如单价数千元的普通食品）获得加入资格，发展下线可获得“销售提成”，层级越高返利比例越高。此类模式常瞄准老年人群体，通过“免费体检”“亲情关怀”获取信任。
识别特征包括：产品宣称“包治百病”却无国家药品批准文号，价格远超同类产品，销售过程中不讲解产品功效，反而重点劝说“发展亲友加入享返利”，组织定期“表彰会”奖励拉新多的成员。高发主体为小型健康管理公司、保健品经销商，多在三四线城市及乡镇开展活动。
4.跨境加盟传销型
虚构“跨境代购”“海外直采”项目，以“低门槛做跨境生意”为噱头，要求缴纳“代理费”获得加盟资格，鼓励发展下线代理并抽取“层级佣金”，实际无真实跨境贸易业务。某团伙宣称“加盟后可低价采购海外商品”，收取2万元代理费后仅发放少量低价日用品，核心盈利来自新代理的费用。
识别特征为：无正规跨境电商资质（如海关备案、进出口权），无法提供海外货源凭证，加盟者无法自主采购商品，返利计算仅与“下线人数”挂钩，回避“商品销售利润”话题。高发于跨境电商热度较高的地区，常以“政策红利”“风口项目”为宣传点。
5.共享经济传销型
打着“共享出行”“共享仓储”等共享经济旗号，要求缴纳“押金”“入股金”获得“共享设备使用权”，发展他人加入可获得“设备分红”，且分红比例随层级提升而增加，实际共享设备数量极少或闲置。某共享充电宝项目要求缴纳5000元“入股金”，推荐1人可得1000元，下线再发展1人可得500元，最终查实仅投放数十台设备却发展数千人。
识别特征包括：押金/入股金远超设备实际价值，不公示设备运营数据（如使用频次、收益情况），返利发放依赖新加入者的资金，而非设备运营利润，后期以“系统升级”“市场波动”为由拖延返利。高发于共享经济概念热门时期，易吸引投资意愿较强的普通民众。
三、企业层面：全流程合规防控，8大核心措施
组织、领导传销活动罪的防控核心是“明晰经营本质、规范计酬模式、强化合规审查”，企业在开展加盟、分销、投资等业务时，需重点做好以下防控：
1.经营模式设计：坚守“商品/服务核心”原则
明确盈利来源：确保企业利润主要来自商品销售、服务提供等真实经营活动，而非加盟者缴纳的费用或拉新奖励，销售利润率需符合行业常规（避免“商品仅为道具”）。
规范加盟机制：若开展加盟业务，加盟费需与提供的资源（如品牌授权、技术培训、货源供应）价值匹配，且加盟合同中需明确“禁止发展下线加盟”“盈利与拉新无关”等条款，不得设置“层级返利”规则。
避免模糊宣传：宣传材料需重点介绍商品功效、服务内容、盈利模式（如销售提成计算方式），禁止使用“拉新躺赚”“快速暴富”等诱导性表述，不夸大投资回报。
2.计酬体系搭建：杜绝“层级式返利”
实行“单层级奖励”：若设置推荐奖励，仅可对直接推荐者给予一次性奖励，奖励金额不得超过商品销售额的合理比例（如不超过10%），且禁止设置“推荐者可抽取下线后续收益”的规则。
以“销售额”为核心考核：员工及加盟者的薪酬、奖励需与个人销售额、服务质量挂钩，而非与发展人员数量、层级挂钩，建立清晰的“销售额核算-奖励发放”流程，留存完整凭证。
公开计酬规则：在企业官网、加盟合同中明确公示计酬标准，确保所有参与者可查询，避免“口头承诺返利”“暗箱操作奖励”，计酬规则需报市场监管部门备案（若涉及加盟业务）。
3.合作与宣传管控：堵塞“风险入口”
审核合作方资质：与电商平台、直播机构、招商代理合作时，需核查其经营资质，明确约定“禁止开展层级式拉新返利”，定期抽查合作方的宣传内容与运营模式，发现违规立即终止合作。
规范宣传渠道：加强对社交媒体账号、直播内容、线下宣讲的审核，安排专人监控宣传物料，删除“拉新返利”“层级收益”等敏感内容，对宣传人员开展合规培训，禁止夸大或虚假宣传。
警惕“熟人营销”风险：若依赖熟人推荐模式，需明确“推荐仅为介绍客户，无额外奖励”，禁止员工、加盟者以“拉新返利”为由开展熟人营销，避免形成“层级推荐链”。
4.风险监测与应急处置：实现“早发现早止损”
建立运营监测机制：定期统计“商品销售额占比”“加盟费用占比”“拉新奖励占比”，若拉新奖励占比超过20%、加盟费用占比超过50%，立即启动风险排查；监测用户投诉，重点关注“返利未兑现”“拉新被骗”等诉求。
配合监管检查：接到市场监管部门、公安机关核查通知后，及时提供计酬规则、财务凭证、用户数据等材料，如实说明经营模式，对指出的问题立即整改，避免隐瞒或伪造证据。
涉罪应对措施：若发现业务被涉嫌传销调查，立即停止相关运营活动，组织法务团队梳理证据，主动配合调查并说明“无层级计酬”“盈利来自真实经营”的依据；若涉及员工个人犯罪，立即与涉案人员切割，配合追究其刑事责任。
四、个人层面：避坑指南，6个“坚决不”
个人在面对投资、加盟、创业机会时，需通过“三看一查”识别传销风险，坚守6个“坚决不”原则：
坚决不相信“低风险高回报”“躺赚收益”，任何投资都有风险，返利远超行业平均水平的必然存疑；
坚决不缴纳“高额入门费”“保证金”，若需缴费加入，务必核查费用与提供服务/商品的价值是否匹配；
坚决不参与“拉新返利”为主的项目，若对方反复强调“发展下线赚钱”，而非“做好业务赚钱”，立即远离；
坚决不向亲友“推荐返利项目”，避免因熟人关系陷入传销，更防止误导他人；
坚决不相信“熟人担保”“权威背书”，传销常利用信任关系发展人员，需自主核查项目真实性；
坚决不在无资质的平台投资，通过“国家企业信用信息公示系统”“商务部业务系统统一平台”核查企业资质，发现异常立即报警。
结语
组织、领导传销活动罪的防控核心是“坚守真实经营、拒绝层级拉新、透明计酬规则”。2025年司法机关对此类犯罪的打击聚焦新型业态与涉众规模，企业需摒弃“快速扩张靠拉新”的短视思维，个人需警惕“熟人推荐、高息诱惑”的陷阱。唯有以商品和服务为核心，以合规为底线，才能在创业与经营中规避涉众型刑事风险，维护自身与社会公众的合法权益。
