陈理坤律师
律师观点分析
【案情经过】
曹某甲系一名勤恳踏实的普通劳动者，此前无任何违法犯罪记录，是家中的主要经济支柱。某年4月中旬开始，曹某甲使用实名制账户购买虚拟货币，并在境外社交软件上通过兑换人民币赚取差价。其交易对手仅知其网名为“山某”，双方未面对面接触，也未进行视频通话。交易过程中，对方明确告知“他的钱是干净的”，曹某甲基于对交易对手的基本信任，有充分理由相信这只是一次普通的虚拟货币兑换生意。
在具体交易中，曹某甲借用某朋友的收款码收取款项，该朋友收款后全部转给曹某甲。曹某甲本人未截留任何款项，仅赚取1万余元差价。后该朋友因收款码被使用被警方抓获，如实说明款项全部交给了曹某甲，曹某甲随即被公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事拘留。曹某甲被拘留后，其老母亲急火攻心住院治疗，家庭生活受到严重影响。
【争议焦点】
本案的争议焦点在于曹某甲主观上是否明知涉案资金系犯罪所得，以及其行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。办案机关倾向于认为，曹某甲实际兑换了虚拟货币且资金经其账户流转，据此推定其主观明知所兑换资金系犯罪所得，具备羁押理由。
然而，从客观事实来看，曹某甲实施的是被蒙蔽下的兑换行为，交易外观与普通换汇无异。对方“钱是干净的”明确告知是其认知的核心依据，其将“赚差价”理解为对商业利润的追求。此外，曹某甲在整个资金流转链条中仅处于最末端，起辅助作用，获利金额与掩饰、隐瞒犯罪所得罪通常伴随的高额回报明显不符。因此，如何打破办案机关的“主观明知”推定，成为本案辩护的关键。
【裁判结果】
陈理坤律师团队接受委托后，第一时间赴看守所会见曹某甲，完整固定其被上线蒙蔽利用、主观不明知的关键事实。律师团队确立主观明知证据不足的无罪辩护主线，分层拆解法定构成要件，论证曹某甲未实际获取高额利益、情节显著轻微。同时，结合曹某甲认罪悔罪态度良好、母亲住院需照料等现实情况，多维度论证无继续羁押必要。
公安机关完整审阅了律师团队提交的法律意见书等全套材料，综合考量曹某甲主观明知证据不足、未实际获取高额利益、在事件中仅起辅助作用、系从犯、获利极少、到案后如实供述等多重情节，最终采纳辩护意见，认定对曹某甲没有继续羁押的必要，依法对其作出取保候审决定。取保后，曹某甲立即回归家庭照料母亲，并深刻吸取教训，严格遵守相关规定，积极配合后续司法流程。
【律师价值】
陈理坤律师在本案中展现了卓越的专业判断与策略制定能力。面对办案机关的有罪推定，陈律师没有局限于单纯的认罪认罚，而是精准切入“主观明知”这一核心要件。通过快速会见还原交易细节，陈律师巧妙区分了被蒙蔽的普通换汇与主动转移犯罪所得的界限，有力论证了当事人主观不明知且获利极少的客观事实。同时，陈律师将法理分析与当事人家庭困境相结合，多维度论证无羁押必要性，最终成功争取到取保候审结果，不仅维护了当事人的合法权益，也为后续争取无罪或不起诉奠定了坚实基础。