律师观点分析
一、被告人基本信息
1.身份信息：张某某，无业，群众，无前科。
2.强制措施：因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2024 年 6 月 20 日被郑州市公安局惠济分局刑事拘留，2024 年 7 月 26 日被该局取保候审。
3.辩护人：侯玉磊，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。
二、犯罪事实与涉案细节
（一）犯罪背景与分工
2024 年 6 月，张某某与岳**（同案被告人）受夏**（在逃）指挥，为获取非法利益，在明知所转移资金系犯罪所得的情况下，参与 “跑分” 转账活动，分工操作不同卡主的银行卡转移诈骗钱款。
（二）张某某具体犯罪行为
1.作案时间与地点：2024 年 6 月 2 日至 5 日，在郑州市惠济区花园口镇左岸长醍别墅区实施犯罪行为。
2.操作对象与方式：受夏**安排，操作卡主周**的手机，使用周**名下的中国银行卡、平安银行卡，通过手机转账方式转移卡内的诈骗钱款。
3.涉案金额与获利：
?转移资金：共计转移赖**、刘**、蒋**等被害人转入的诈骗钱款31.5011 万元；
?非法获利：从中获取提成2500 元，案发后已全额退缴至郑州市公安局惠济分局。
三、到案情况与证据体系
（一）到案经过
2024 年 6 月 19 日，张某某被郑州市公安局惠济分局抓获到案，到案后如实供述自己受指挥转移犯罪所得的全部事实，无拒供、翻供行为。
（二）核心证据
1.言词证据：
●被告人供述：张某某承认受夏岽栩指挥，操作周**银行卡转移资金并获利 2500 元，对作案时间、地点、金额均予确认；
●同案人供述：同案被告人岳**、刘**的供述，印证二人受夏**安排共同参与 “跑分” 转账的犯罪模式；
●被害人陈述：赖**、刘**、蒋**等 9 名被害人陈述被诈骗的经过及资金流向，证实被骗钱款转入周艳红等卡主账户后被转移；
●证人证言：卡主周**、贾**等证实自己的银行卡被他人使用，且对资金流转情况不知情。
1.书证与电子数据：
●银行卡流水：中国银行、平安银行等 7 张涉案银行卡的交易明细，清晰记录张某某操作的周**银行卡转入 31.5011 万元诈骗钱款并转出的全过程；
●扣押材料：郑州市公安局惠济分局出具的扣押决定书、清单及笔录，证实扣押涉案手机、银行卡等作案工具；
●身份与前科证明：户籍证明证实张某某作案时已达完全刑事责任年龄（19 周岁），前科证明证实其无违法犯罪记录；
●到案经过与指认材料：到案经过记录抓获过程，指认照片、手机截图证实张某某对作案地点、操作手机的指认，与供述内容一致。
四、控辩观点与法院审理
（一）公诉机关指控
1.罪名认定：张某某明知是犯罪所得仍予以转移，其行为符合《刑法》第三百一十二条第一款规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且与岳赛康构成共同犯罪。
2.量刑情节：认定张某某在共同犯罪中起次要、辅助作用（受他人指挥操作转账），系从犯；到案后如实供述、自愿认罪认罚、全额退赃，建议依法从宽处罚。
（二）辩护人辩护意见
1.对罪名无异议，同时提出多项从轻处罚情节：
●系从犯：仅受指挥协助操作一次转账，未参与资金组织、上游诈骗，作用次要；
●主观恶性小：年龄较小（19 周岁），辨别是非能力不足，且获利仅 2500 元，犯意较轻；
●悔罪表现明显：系初犯、无前科，已全额退赃并自愿缴纳罚金，认罪认罚态度好；
●请求适用缓刑：结合上述情节，认为张某某符合缓刑适用条件，请求法院宣告缓刑。
（三）法院审理意见
1.定罪逻辑：法院认为，张某某虽受他人指挥，但结合 “获取提成”“操作陌生卡主银行卡”“大额资金快速流转” 等情节，足以认定其明知所转移资金系犯罪所得，其行为直接促成犯罪所得的转移，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，公诉机关指控罪名成立。
2.量刑情节考量：
●从宽情节：
●系从犯：在共同犯罪中仅负责操作转账，非核心组织者，依法减轻处罚；
●坦白 + 认罪认罚：到案后如实供述，自愿签署具结书，依法从轻、从宽处罚；
●全额退赃 + 缴罚金：已退缴 2500 元违法所得，并全额缴纳罚金 7000 元，悔罪态度明确，酌情从轻；
●不适用缓刑的理由：虽有多项从宽情节，但张某某转移的诈骗钱款达 31.5011 万元，且被害人损失未弥补，社会危害性较大，不符合 “宣告缓刑对社区无重大不良影响” 的条件，故驳回辩护人 “适用缓刑” 的意见。
五、判决结果
河南省郑州市惠济区人民法院依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十五条第一款（共同犯罪）、第二十七条（从犯）、第六十七条第三款（坦白）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金缴纳）、第六十四条（违法所得处理），判决如下：
1.定罪量刑：被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元；
●刑期计算：判决执行以前先行羁押的 38 日予以折抵，刑期从判决执行之日起计算；
●罚金缴纳：已全额缴纳。
1.违法所得处理：扣押在案的张某某违法所得 2500 元，与其他同案人违法所得一并按比例退赔各被害人。
六、案件点评
1.定罪准确性：本案中，张某某虽受他人指挥，但 “明知资金异常仍操作转账并获利” 的行为，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪 “转移犯罪所得” 的核心特征，而非仅提供一般性帮助的帮信罪。法院结合资金规模、获利方式及主观认知，定罪逻辑严谨，准确区分了相似罪名。
2.量刑合理性：
●法定刑层面：掩饰、隐瞒犯罪所得罪 “情节一般” 的法定刑为三年以下有期徒刑，张某某转移 31 万余元，量刑起点符合司法实践；
●情节平衡：法院既认可从犯、坦白、退赃等从宽情节，判处六个月有期徒刑（低于同案岳赛康的九个月），又考虑到 “被害人损失未弥补” 的实际情况，未适用缓刑，避免了 “轻刑化” 过度，体现罪责刑相适应原则。
1.警示意义：
●“跑分” 犯罪的法律风险：本案再次警示，即使是受他人指挥、仅操作转账的 “工具人”，只要明知是犯罪所得仍参与转移，就需承担刑事责任，切勿因 “低门槛、短时间获利” 参与 “跑分”“刷流水” 活动；
●退赃与悔罪的边界：全额退赃、认罪认罚虽能获得从宽，但并非必然适用缓刑，法院会结合被害人损失弥补情况、犯罪金额等综合判断，提醒行为人不仅要退缴自身获利，还需积极协助弥补被害人损失，才能更充分体现悔罪。
