律师观点分析
一、基本信息
被告人：于AA；辩护人：侯玉磊，北京市盈科（郑州）律师事务所律师
2020 年因涉嫌危险驾驶罪，被天津市南开区人民检察院决定不起诉。
二、犯罪事实
2023 年 2 月至 5 月期间，受孙某某组织，在天津市租赁的居民房内，为 “和**乐” 赌博平台收取、转移赌博资金，具体行为包括：1、操作本人或他人手机银行 APP 进行转账；2、负责看管人员、查看 “xx” 群上家指令，为洗钱活动提供帮助。
三、涉案资金及获利：
1.中国邮政银行卡尾号 1796、浦发银行卡尾号 7277，进出账总额565 万余元
2.中国农业银行卡进出账总额324 万余元
3.非法获利共计5000 余元
四、量刑情节
1.在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯
2.被抓获归案，到案后如实供述，系坦白
3.自愿认罪认罚
4.已退缴全部违法所得，并主动缴纳罚金
5.有前科劣迹，酌情从重处罚
五、判决结果
被告人于AA犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币 10000 元。（罚金已缴纳）
六、开设赌场案案件点评
1、本案是典型的为网络赌博平台提供资金结算服务的共同犯罪案件，于AA虽非赌博网站的发起者、组织者，但其行为仍构成开设赌场罪，且涉案金额巨大、情节严重，具有较强警示意义。
2、行为定性准确于AA明知他人运营网络赌博平台，仍受孙某某纠集，通过操作本人及他人银行卡、手机银行进行大额赌资划转，并配合盯守指令、看管人员，本质上是为开设赌场犯罪提供关键的资金支付结算帮助。法院将其认定为开设赌场罪共犯，而非单纯的帮信罪，符合法律规定与案件事实。
3、量刑尺度合理，宽严相济于AA在共同犯罪中仅负责转账、盯群等辅助工作，起次要作用，依法认定为从犯并予以减轻处罚；其到案后如实供述构成坦白，自愿认罪认罚，且全额退赃、主动缴纳罚金，体现了明显悔罪态度，法院据此从轻量刑。同时，其曾因危险驾驶被不起诉，存在前科劣迹，在量刑时亦予以综合考量，裁判结果兼顾了罪责刑相适应原则。
4、典型警示意义本案反映出当前网络黑灰产的常见模式：不少人误以为 “只是帮忙转钱、赚点佣金”，不构成严重犯罪，实则已卷入大额网络赌博资金链条。于AA涉案赌资超八百万元，最终获刑二年六个月，代价显著。该案也提醒社会公众，切勿贪图小额佣金出借、出售银行卡，或协助他人进行不明资金转账，否则极易构成开设赌场罪、帮信罪等刑事犯罪，付出自由与前科的双重代价。
