律师观点分析
一、被告人张X基本情况
1.身份信息：女，案发前系幼儿园幼师
2.强制措施经历：
●2023 年 4 月 10 日，因涉嫌诈骗罪被西峡县公安局指定居所监视居住；
●2023 年 5 月 15 日，变更为取保候审；
●2023 年 9 月 22 日，被依法逮捕，现羁押于南阳市看守所。
1.辩护人：侯XX，北京市XX律师。
二、张X犯罪行为详情
（一）涉案集团背景
本案涉及以胡xx（在逃）、余x（另案处理）为首的跨境电信网络诈骗集团，2018 年 6 月在柬埔寨成立 “xx娱乐诈骗公司”，后分立 “天x”“鸿x” 等子公司，以 “网络赌博” 为幌子，通过修改后台数据控制输赢骗取境内人员财物，2018-2020 年累计诈骗金额超 8000 万元，组织结构严密（分前台、后台、财务等部门，层级分明），以 “包食宿、高薪酬” 诱骗国内人员出境参与犯罪。
（二）张X具体涉案行为
1.参与时间与路径：经王xx（另案处理）介绍，2019 年 10 月 31 日持护照出境至柬埔寨，同年 11 月加入该诈骗集团，2021 年 7 月回国，累计在境外诈骗窝点工作约 11 个月。
2.岗位与职责：先后在 “天x公司”（2019 年 11 月、12 月及 2020 年 1 月、2 月、7 月 - 12 月）、“鸿x公司”（2021 年 1 月、2 月）后台从事客服工作，属于集团 “后台部门” 成员，为诈骗活动提供辅助支持（如对接被害人咨询、处理平台操作问题等，间接助力诈骗流程推进）。
3.涉案规模与获利：
●涉案金额：经查证，其在境外工作期间，对应的诈骗集团涉案金额约 242 万元；
●非法获利：通过参与犯罪获取报酬约 9 万元，案发后已全额退缴。
三、认定张X犯罪的证据体系
（一）言词证据
1.张X本人供述与辩解：当庭对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，认罪认罚，供述了 “出境原因、工作内容、获利金额、集团运作模式” 等关键事实，与其他证据相互印证。
2.同案人供述：
●王xx（介绍人）供述证实 “介绍张X出境参与诈骗” 的经过；
●黄xx、辛xx等同案被告人供述，佐证 “天x、鸿x公司的客服岗位职责” 及 “张X在集团内的工作状态”。
1.被害人陈述：61 名已查证被害人（如张xx被骗 475 万元、罗x被骗 363.88 万元等）的陈述，结合银行流水，证实诈骗集团的犯罪模式及危害结果，间接关联张X所在岗位的辅助作用。
（二）书证与电子证据
1.出入境记录：证实张X2019 年 10 月 31 日出境至柬埔寨、2021 年 7 月回国的时间线，与犯罪参与周期一致。
2.退赃票据：2023 年 4 月 11 日向公安机关退缴 5 万元，2023 年 5 月 14 日向检察机关退缴 4 万元，合计 9 万元，证实其全额退缴违法所得的事实。
3.审计报告：专业机构出具的审计报告，明确张X工作期间对应的诈骗资金流水约 242 万元，为认定 “犯罪情节” 提供量化依据。
4.集团架构说明：公安机关调取的诈骗集团内部分工文件、同案人指认的岗位清单，证实 “客服岗位属于集团犯罪链条的重要组成部分”。
（三）其他证据
1.到案经过说明：公安机关出具的材料，明确张X系 “抓获到案”（其本人辩称 “电话通知到案”，但未被法院采纳）；
2.户籍证明与前科查询：证实张X年满 18 周岁，无故意犯罪前科，系初犯。
四、到案情况与退赃表现
1.到案方式：公诉机关及法院认定为 “2023 年 4 月 6 日被公安机关抓获到案”，张X当庭辩称 “电话通知到案”，但未提供证据支持，法院未采纳其辩解。
2.认罪悔罪表现：
●到案后如实供述自己的犯罪事实，符合 “坦白” 的认定条件；
●当庭自愿认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》；
●全额退缴违法所得 9 万元（分两次退缴，无剩余），主动消除犯罪所得影响。
五、控辩观点争议
（一）公诉机关指控意见
1.罪名认定：认为张X“以非法占有为目的，加入境外诈骗集团，针对境内居民实施电信网络诈骗，1 年内出境赴诈骗窝点累计时间超 30 日”，其行为构成《刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。
2.量刑情节考量：
●本案系共同犯罪（犯罪集团），张X起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚；
●到案后如实供述、认罪认罚、全额退缴违法所得，可酌情从轻或从宽处理；
●建议判处相应刑罚（最终法院采纳公诉机关核心意见，判处有期徒刑三年）。
六、法院裁判结果
（一）定罪结论
河南省西峡县人民法院（2023）豫 1323 刑初 377 号判决书认定：张X以非法占有为目的，参加境外诈骗犯罪集团，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗，1 年内出境赴诈骗窝点累计时间超 30 日，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。
（二）量刑结果
1.主刑：判处有期徒刑三年；
2.附加刑：判处罚金人民币 30000 元（已缴纳）；
3.刑期计算：判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日，合计折抵 21 日，故刑期自 2023 年 9 月 22 日起至 2026 年 8 月 31 日止；
4.违法所得处置：退缴的 9 万元违法所得予以没收，上缴国库。
七、法律点评与核心法律依据
（一）核心法律依据
1.定罪依据：
●《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金……”
●《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条：“有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，诈骗数额难以查证，但 1 年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间 30 日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的‘其他严重情节’，以诈骗罪依法追究刑事责任。”
●本案中，张X虽未直接实施 “引流”“炒群” 等核心诈骗行为，但 1 年内境外工作 11 个月，远超 30 日，且涉案金额 242 万元，符合 “其他严重情节”，构成诈骗罪。
1.量刑依据：
●《刑法》第二十七条（从犯）：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”（张X系后台客服，起辅助作用，认定为从犯，依法从轻处罚）；
●《刑法》第六十七条第三款（坦白）：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚……”（张X到案后如实供述，构成坦白，从轻处罚）；
●《刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚从宽）：“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。”（张X认罪认罚，签署具结书，从宽处理）；
●《刑法》第六十四条（违法所得处置）：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔…… 没收的财物和罚金，一律上缴国库。”（全额退缴 9 万元，酌情从轻）。
（二）案件核心点评
1.定罪逻辑：本案体现对 “跨境电信诈骗集团从犯” 的严厉打击 —— 即使张X仅从事客服等辅助工作，未直接接触 “资金骗取” 环节，但因其 “长期在境外窝点参与、为集团运作提供必要支持”，且符合 “累计出境超 30 日” 的法定情节，仍以诈骗罪定罪，彰显对 “诈骗链条全环节打击” 的司法导向。
2.量刑平衡：法院综合考量 “从犯、坦白、认罪认罚、全额退赃” 等从轻情节，同时结合 “工作时间长（11 个月）、涉案金额大（242 万元）” 的严重情节，最终判处有期徒刑三年，既体现了对从犯的宽宥，也未忽视其行为的社会危害性，符合 “罪责刑相适应” 原则。
3.警示意义：张X作为幼师（具有正当职业），因贪图 “高薪酬” 出境参与犯罪，最终失去工作并面临牢狱之灾，警示公众：切勿轻信 “境外高薪招聘”，尤其涉及 “网络赌博”“客服引流” 等岗位，极可能涉嫌违法犯罪；一旦参与跨境诈骗，即使是辅助岗位，也将承担刑事后果。
八、相关建议
1.对个人的警示：
●警惕 “境外高薪、包食宿” 等招聘信息，尤其是要求赴东南XX（柬埔寨、菲律宾等）地区的岗位，需核实企业资质，避免卷入诈骗集团；
●若不慎被诱骗出境参与犯罪，应第一时间通过使领馆、当地警方求助，切勿因 “怕麻烦”“贪报酬” 持续参与，及时脱离可降低法律风险；
●一旦涉案，需主动配合调查、如实供述、全额退赃，争取 “坦白、认罪认罚” 等从轻情节，最大限度降低量刑后果。
