律师观点分析

蛟河市人民检察院以蛟检刑检刑诉（2018）489号起诉书指控被告人修X、佟X犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，指控被告人修X1犯非法拘禁罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，依法组成合议庭，于2019年1月24日公开开庭审理了本案。蛟河市人民检察院指派检察员杨XX出庭支持公诉，被告人修X及其辩护人栾XX，被告人佟X及其辩护人梁XX，被告人修X1及其辩护人杜X到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控（一）：2012年开始，被告人修X在蛟河市经营某车行,同时以放高利贷获取高额利息营利，当借款人还不上高额利息或本金时,便伙同其哥哥被告人修X1及手下员工被告人佟X采取非法拘禁、恐吓、殴打、强拿硬要等手段暴力讨债，致使被害人负债累累、妻离子散,形成较为固定的犯罪组织，严重影响了本市社会经济秩序。
2013年开始，被害人张X1承包工程资金不足，先后从诚信二手车行被告人修X处借款人民币100万元，月利息五分。张X1还款至2016年末，已还款100余万元利息，便无能力继续还款。2017年10月，修X指使佟X将张X1带到诚信二手车行内，修X、修X1对张X1进行殴打，并让其想办法还款和确定还款日期，否则不让其离开，张X1承诺如何还款后才让其离开，整个过程持续半个小时。
2017年12月，被告人修X再次指使被告人佟X将被害人张X1找到车行内,修X、佟X将张X1殴打,让其还款，张X1承诺如何还款后才让其离开，整个过程持续半个小时。
2017年12月末，被告人修X又指使被告人佟X将被害人张X1找到车行内，修X将张X1殴打，让其还款，张X1承诺如何还款后才让其离开，整个过程持续半个小时。案发后，被告人修X于2018年8月23日在辽宁省大连市被抓获归案，被告人佟X于同日在家中被抓获归案,被告人修X1外逃至日本，后于2018年12月12日回国在辽宁省大连市XX投案。
公诉机关认为被告人修X组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，多次暴力讨要高利贷、非法拘禁他人；被告人佟X积极参加犯罪集团进行犯罪活动，多次暴力讨要高利贷，非法拘禁他人；被告人修X1积极参加犯罪集团进行犯罪活动，暴力讨要高利贷、非法拘禁他人，三名被告人的行为均构成非法拘禁罪。提请本院依法判处。
上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有被害人张X1陈述，证人谢某、代X、朱某、孙某、刘X、张X2、尹某、吕X、赵X、韩X证言，书证问题线索移送（交）审批表、举报材料、涉黑涉恶案件线索转交办处理卡、接受举报线索登记表、举报信、借据、欠条、收条、出售合同、证明、案件提起及破案经过材料等证据证实，并有公民户籍信息证明、吉林省桦甸市人民法院刑事判决书复印件、无违法犯罪记录证明、蛟河市人民医院疾病诊断书在卷，足以认定。
公诉机关指控（二）：2012年至2013年期间，被害人李X1因承包工程缺少资金,先后从蛟河市某车行业主被告人修X处借款30余万元,月利息6分,李X1偿还本金及利息至2017年2月，已偿还修X60万元左右，便无能力继续还款。修X仍多次找到李X1索要欠款，李X1无奈便与妻子丁X离婚，自己躲至外地，后修X、佟X多次到李X1家和丁X单位索要欠款，并于2017年6月在丁X家中，强行将丁X家中价值人民币5，740.00元的三星牌电视机搬走，后放在修X家中。
公诉机关认为被告人修X与佟X强拿硬要他人财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。提请本院依法判处。
上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有同案人佟X供述，被害人李X1陈述，证人丁X、李X2、齐某证言，书证扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、丁X手机上短信截图照片、调取证据通知书、调取证据清单、蛟河市XX公司支付李X1工程款明细表、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国XX银行银行卡流水清单、中国农业银行活期存折明细清单、行驶证复印件、借条、借据、收据、证明、协议书、土地使用证复印，蛟河市发展和改革局价格认定结论书等证据证实，足以认定。
另查明，被害人张X1出具谅解书，对被告人修X和修X1的行为给予谅解。
本院认为，被告人修X为讨要其发放的高利贷，伙同被告人佟X多次非法限制被害人人身自由，采用谩骂、殴打的方法，暴力讨债；同时强拿硬要他人财物，情节严重，在一定区域内形成一种严重的恶势力，其二人的行为均已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人修X1协助被告人修X非法拘禁他人，暴力讨要高利贷，其行为已构成非法拘禁罪，均应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人修X系主犯，被告人佟X、修X1均系从犯，均应从轻处罚；被告人修X、佟X均认罪态度好，均可从轻处罚；被告人修X1主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人修X、修X1取得被害人谅解，可对其从轻处罚。被告人修X曾因犯罪受到刑罚处罚，不思悔改，再次犯罪，该情节在量刑时酌情予以考虑。被告人修X、佟X均犯数罪，均应数罪并罚。结合本案实际，不应认定三名被告人构成涉恶犯罪集团，三名辩护人的此项辩护意见予以采信；被告人修X的辩护人和被告人佟X的辩护人提出的修X和佟X均认罪态度好，应酌情从轻处罚的辩护意见及被告人修X1的辩护人提出修X1具有自首情节、系从犯、取得被害人谅解、无前科劣迹、犯罪情节较轻的辩护意见均有理，均予以采纳；但三名辩护人分别要求对被告人修X判处缓刑、对修X1免予刑事处罚及对佟X的量刑建议，不能体现对三名被告人罪责刑相适应原则，不予采信。根据各被告人的犯罪情节、社会危害程度及认罪悔罪态度，对被告人修X依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百九十三条第一款第（三）项，第二十五条，第二十六条第一款、第六十九条、第六十四条之规定；对被告人佟X依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百九十三条第一款第（三）项，第二十五条，第二十七条、第六十九条、第六十四条之规定；对被告人修X1依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条，第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人修X犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
被告人佟X犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2019年10月22日止。）
被告人修X1犯非法拘禁罪，判处拘役三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2019年3月11日止。）
四、公安机关扣押在案的UA65JU6800JZ型号三星曲面电视机一台，返还被害人李X1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。