A、B诈骗一审刑事判决书

律师观点分析

A、B诈骗一审刑事判决书 广东省开平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）XX0783刑初238号 公诉机关广东省开平市人民检察院， 被告人A，男，于广东省五华县，身份证号码×××4036，汉族，中专文化，无业，住广东省惠州市惠城区，2016年4月6日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕，现押于开平市看守所， 辩护人A，男，××年××月××日出生，住广东省惠州市惠城区， 被告人A，男，于重庆市垫江县，身份证号码×××3413，汉族，小学文化，农民，住重庆市垫江县高安，2016年4月6日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕，现押于开平市看守所， 辩护人A，男，系广东XX律师事务所律师， 被告人A，男，于广东省五华县，身份证号码×××2033，汉族，初中文化，农民，住广东省梅州市五华县，2016年4月6日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕，现押于开平市看守所， 辩护人A，男，××年××月××日出生，住广东省梅州市五华县， 被告人A，男，于广东省五华县，身份证号码×××2059，汉族，初中文化，无业，住广东省惠州市惠城区，2016年4月7日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕，现押于开平市看守所， 辩护人A，女，××年××月××日出生，住广东省紫金县， 辩护人A，男，××年××月××日出生，住广东省梅州市五华县， 被告人A，男，于广东省五华县，身份证号码×××2038，汉族，高中文化，农民，住广东省梅州市五华县，2016年4月7日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕，现押于开平市看守所， 辩护人A，男，系广东XX律师事务所律师， 开平市人民检察院以开检诉刑诉（2016）217号起诉书及开检诉刑追诉（2016）1号追加起诉决定书指控被告人A、B、C、D、E犯诈骗罪，于2016年6月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2016年8月23日公开开庭审理了本案，开平市人民检察院指派代理检察员A出庭支持公诉，被告人A、B、C、D、E以及各辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结， 经审理查明，被告人A、B、C、D、E以非法占有为目的，通过在百度贴吧上发帖、留下QQ联系方式及在淘宝网注册店铺的方式，以虚假出售小米“F码”、代购物品、支付“出库冻结款”、支付操作延时金等为手段，要求对方支付款项，共谋后多次有分有合地对互联网上不特定的人群进行诈骗，待被害人将款项转入被告人购买的支付宝账号后，被告人通过支付宝绑定的银行卡在ATM机提现，具体犯罪事实如下： 1．被告人A、B、C共诈骗25名被害人累计111039元的犯罪事实， （1）2016年2月19日，被告人A、B、C利用淘宝网阿里旺旺及135××××8394的电话号码与被害人D甲协商，以销售虚假的小米平板电脑“F码”（优先购买权）、被害人购买的“F码”不能使用后收取代购小米平板电脑货款、再次要求被害人支付“出库冻结款”的方式，骗取被害人A甲3897元， 上述三名被告人以上述同样方式于同年3月1日骗取被害人A4618元；同月2日骗取被害人B10050元；同月3日骗取被害人C8624元；同月5日骗取被害人D16093元；同月8日骗取被害人E9944元；同月22日骗取被害人F4043元；同月25日骗取被害人G4053元；同月26日骗取被害人杨某乙4043元；同年4月1日骗取被害人H甲2349元、4月2日骗取被害人I13331元、骗取被害人J3642元， （2）2016年3月1日，被告人A、B、C通过QQ与被害人D协商，以销售虚假的小米手机“F码”、被害人购买的“F码”不能使用后收取代购小米手机货款的方式，骗取被害人A1229元， 上述三名被告人以上述同样方式于同日骗取被害人A2354元；同月15日骗取被害人B2354元；同月18日骗取被害人C甲2354元；同月22日骗取被害人D2299元、骗取被害人E甲1754元、骗取被害人F1354元；同月25日骗取被害人G2354元；同月29日骗取被害人刘某乙2039元；同月31日骗取被害人H甲2354元、骗取被害人I2699元；同年4月3日骗取被害人H乙2054元、骗取被害人代某1154元， 2．被告人A、B共诈骗34名被害人累计118645元的犯罪事实， （1）2016年1月2日，被告人A、B在互联网上通过QQ与被害人C协商，以销售虚假的小米平板电脑“F码”、被害人购买的“F码”不能使用后收取代购小米平板电脑货款的方式，骗取被害人A30元， 上述二名被告人以上述同样方式于同月5日骗取被害人A1329元；同月12日骗取被害人B甲1129元；同月19日骗取被害人C乙724元；同年3月8日骗取被害人D乙1229元、骗取被害人B乙709元；同月11日骗取被害人E1229元；同月12日骗取被害人F2359元、骗取被害人陈某乙2299元；同月14日骗取被害人李某丙1329元；同月15日骗取被害人程某乙2359元；同月18日骗取被害人G2664元；同月22日骗取被害人王某乙2759元、骗取被害人王某丙2359元；同月27日骗取被害人马某甲729元；同年4月1日骗取被害人白某2779元、骗取被害人H2739元；同月4日骗取被害人楚某某2299元， （2）2016年1月8日，被告人A、B在互联网上通过QQ与被害人C协商，以销售虚假的小米手机“F码”、被害人购买的“F码”不能使用后收取代购小米手机货款、再次要求被害人支付“出库冻结款”的方式，骗取被害人A3947元， 上述二名被告人以上述同样方式于同月5日骗取被害人A3240元；同月13日骗取被害人B甲2028元；同月19日骗取被害人C丙4827元；同月24日骗取被害人D丙3525元；同年2月16日骗取被害人E4826元；同月23日骗取被害人F丙3627元；同年3月15日骗取被害人G6957元；同月19日骗取被害人H乙3028元；同月27日骗取被害人张某丙4658元；同年4月1日骗取被害人I7177元；同月2日骗取被害人许某5478元；同月3日骗取被害人J8036元；同月4日骗取被害人K6077元；同月5日骗取被害人L6927元；同月6日骗取被害人M13234元， 3．被告人A、B、C共同诈骗3名被害人累计12054元的犯罪事实， 2015年6月14日，被告人A、B、C在互联网上利用QQ号10×××74与被害人曾某聊天，然后以虚假销售手机的方式，诱骗被害人将购机款转账到被告人提供的支付宝账户，诈骗被害人A人民币3198元， 上述三名被告人以上述同样方式于同年8月25日骗取被害人A乙5028元；同年9月8日骗取被害人B3828元， 4、被告人A、B及C（另案处理）共同诈骗2名被害人累计6903元的犯罪事实， 2015年2月12日至13日，被告人A、B及C在广东省惠州市惠城区南湖XX一出租屋内，通过互联网利用QQ号80×××65及电话131××××3511与被害人A聊天，以虚假销售小米“F码”、代购手机、提交“出库冻结款”、提供虚假的交易信息截图等方式，诱骗被害人沈某将4734元购机款分别转账到被告人提供的支付宝账号及工商银行账号内（62×××70）， 上述二名被告人及A以上述同样方式于同年3月3日骗取被害人B戊2169元， 综上，被告人A诈骗人数30人，涉案金额129996元；被告人A诈骗人数25人，涉案金额111039元；被告人A诈骗人数28人，涉案金额123093元；被告人A诈骗人数39人，涉案金额137602元；被告人A诈骗人数34人，涉案金额118645元， 上述事实，五名被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有五名被告人的供述、同案人A的供述、被害人B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z、[、\、]、^、_、`、a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、k、l、m、n、o、p、q、r、s、t、u、v、w、x、y、z、{、|、}、~、、?、王某甲等64人的陈述、证人吴某甲、?、魏某甲、魏某乙的证言、现场勘查笔录及照片、手某及转账信息记录、支付宝数据查询情况、QQ聊天记录及款项支付情况、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、抓获经过、电子物证检查笔录、银行查询明细清单、支付宝交易记录详情、QQ聊天记录、接受证据清单、转账记录、支付宝交易电子回单、手机交易流水对账单截图、银行卡流水对账单截图、调取证据通某某书、中国移动通话记录清单、银行交易明细单、银行卡开户及交易情况、情况说明等证据证实，足以认定， 被告人A、B、C在庭审中辩称，扣押的马自达轿车一辆（黑色，车牌号粤L×××××）没有用来作案，经查，被告人A、B、C在侦查机关均供称，三人将共同诈骗的钱款分赃后，三人又各自从所分得的赃款中各出资一部分，用于共同出资，并用该共同出资购买了该辆轿车，该辆轿车属于赃物，应当予以没收， 被告人A辩称，自己被抓获后，如实交代犯罪事实，积极配合公安机关抓捕同案人A，属立功表现，经查，被告人A归案后，如实交代与同案人A共同诈骗的犯罪事实，公安机关通过网上追逃，于2016年6月26日在惠州市大亚湾棕榈岛酒店将黄建文抓捕归案，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，犯罪分子到案后有协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的，属于立功，根据《最高人民法院印发〈关于处理自首和立功若干具体问题的意见﹥的通某某》第五条，犯罪分子具有下列行为之一，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”：1.按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的；2.按照司法机关的安排，当场指认、辨认其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；3.带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的，另规定，犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，依据以上规定，被告人A到案后，如实交代与同案人A共同诈骗的犯罪事实的行为不属于立功，该辩解本院不予采纳， 辩护人A辩称，对被告人A构成诈骗罪没有异议，但A是从犯，应减轻处罚，经查，被告人A伙同被告人B、C共同诈骗多名被害人钱款，在诈骗活动中，三人分工合作，互相配合，得手后共同分赃，三人在作案中并无主从之分，辩护人的该辩护意见本院不予采纳， 本院认为，被告人A、B、C、D、E以非法占有为目的，结伙多次诈骗他人财物，数额巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪证据确实、充分，应予以刑罚，五被告人归案后，均能如实供述自己的罪行，属坦白，均可以从轻处罚，随案移送的扣押物品有：手机20台、银行卡23张、手机卡19张、工银电子密码器2个、U盘3个、无线网卡1个、电脑主机7台、MI刷1个、e路通1个、笔记本电脑4部、即付宝1个、Ipad1个、U盾2个、小轿车1辆（车牌号粤L×××××），上述被扣押物品中，包括有被告人A被扣押苹果5S手机一部、电脑主机六台（外壳有0nA、ZiP等字样）、中国邮政储蓄卡一张（卡号62×××74）；被告人B被扣押中国邮政储蓄卡一张（户名C，卡号62×××76）、平安银行卡一张（卡号62×××25），没有证据证实二被告人被扣押的上项手机一部、电脑主机六台、邮政储蓄卡二张、银行卡一张用于犯罪目的，因此该几项物品由侦查机关依法处理，其余被扣押的手机19台、银行卡20张、电脑主机1台以及其它物品依法予以没收，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人A犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元， （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2020年4月5日止，罚金应在本判决生效后三十日内缴纳，） 二、被告人A犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元， （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2020年4月5日止，罚金应在本判决生效后三十日内缴纳，） 三、被告人A犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元， （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2020年4月5日止，罚金应在本判决生效后三十日内缴纳，） 四、被告人A犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元， （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月7日起至2020年4月6日止，罚金应在本判决生效后三十日内缴纳，） 五、被告人A犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元， （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月7日起至2020年4月6日止，罚金应在本判决生效后三十日内缴纳，） 六、缴获的手机19台、电脑主机1台、笔记本电脑4部、Ipad1个、小轿车1辆（车牌号粤L×××××），应当予以没收，上缴国库；银行卡20张、手机卡19张、工银电子密码器2个、U盘3个、无线网卡1个、MI刷1个、e路通1个、即付宝1个、U盾2个，予以没收销毁，A、责令被告人B、C、D在本判决生效之日起三十日内共同退赔被害人E3897元、F4618元、G10050元、H8624元、杜某某16093元、杨某某9944元、G4043元、成某某4053元、杨某某4043元、王某某2349元、I13331元、J某3642元、K1229元、刘某某2354元、L2354元、陈某某2354元、赖某某2299元、M1754元、N1354元、G2354元、刘某某2039元、李某某2354元、田某某2699元、李某某2054元、代某某1154元；责令被告人O、P在本判决生效之日起三十日内共同退赔被害人Q30元、R1329元、S1129元、M724元、E1229元、S709元、梁某某1229元、赵某某2359元、陈某某2299元、李某某1329元、Q2359元、汪某某2664元、王某某2759元、王某某2359元、马某某729元、白某某2779元、V某2739元、楚某某2299元、李某某3947元、谢某某3240元、W2028元、陈某某4827元、M3525元、陆某某4826元、杨某某3627元、候某某6957元、马某某3028元、S4658元、S7177元、许某某5478元、何某某8036元、聂某某6077元、齐某某6927元、严某某13234元；责令被告人B、D、O在本判决生效之日起三十日内共同退赔被害人曾某某3198元、W5028元、侯某某3828元；责令被告人B、O在本判决生效之日起三十日内共同退赔被害人沈某某4734元、李某某2169元， 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份， 审　判　长　　A 人民陪审员　　余家杰 B 二〇一六年八月三十日 书　记　员　　冯美月