因买卖USDT等虚拟币被冻结账户后，处理不当被刑拘

一、因买卖虚拟币被多次冻结账户而被认定为涉嫌犯罪，直接拘留的。

近期，我们办理了一起当事人因为买卖USDT，被湖南某地警方冻结账户并刑拘的案例，当事人因为买卖USDT被冻结账户后，自行前往公安机关申请解冻，公安机关在当事人申请解冻时，查阅了其名下全部银行卡的情况，经查询，其名下银行卡多次被冻结，当即公安机关向当事人了解以往冻结的情况，当事人含糊其辞，公安机关推定，当事人买卖USDT多次被冻结账户，说明当事人已经知道买卖虚拟币收到的资金可能来路不明，而仍然坚持买卖而收到赃款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于是刑拘。介入案件后，我们迅速与办案单位取取得联系，并在审查批捕阶段与检察机关进行沟通，明确了买卖USDT不违法，因此不能因为多次被冻结账户，就推定当事人明知犯罪，经过当面与检察官沟通法律意见，当事人37天后被释放。

二、买卖虚拟币后因为被异地传唤，拒不配合而被异地抓捕的

我们近期办理了这样一起案例，当事人因为买卖虚拟币收到涉诈资金，银行账户被冻结，后被东莞某地公安传唤，要求去东莞当地配合调查，后来当事人因为工作原因一拖再拖，后期直接被异地抓捕后带回东莞刑拘，后经过介入解释具体情况，并论述买卖虚拟币不构成犯罪的法律意见，同时与“受害人”沟通，退赔部分资金后取得谅解，14天后无罪释放。

三、因为使用家人账户，被冻结后不及时处理，家人被刑拘的。

我们近期还办理的另外一起案件，同样令人费解，当事人因为使用其父亲银行卡炒USDT，后其父亲银行卡被冻结，因为冻结资金较少，当事人没有理会，但是几天，南宁某地公安直接将其父亲异地抓捕带回南宁，后当事人找到我们，我们建议当事人直接前往公安机关说明情况，并提供相关证据，短时间内，其本人及父亲均被取保侯审。

在近期的司法实践中，因买卖虚拟币被刑拘的概率明显上升，无论是定何种罪名，前提都是“推定明知”虚拟币交易资金为违法犯罪资金的流转，在多份判决或案例中我们看到，众多被告人均已自己不明知为抗辩理由，但在司法机关的认定中，均是综合多种证据加以判定，如果不能有效抗辩，涉案风险较高。总之，虚拟币交易在国内风险增大，被冻结的越来越多，一旦遇到，千万小心。