近日，钱律师账户解冻团队再次成功办理一起解冻银行账户案例，客户因回收、出售储值卡，被冻结资金200余万元，钱律师团队介入后，一个月内成功帮助客户解冻。
A公司是位于厦门的一家经营各类储值卡回收与销售的互联网公司，2021年12月初，因关联交易涉嫌洗钱，被河北石家庄某公安经侦支队冻结，冻结时公司账户内余额500余万元。冻结之初，A公司自行与办案机关联系，但多次沟通未果，后于2022年1月初慕名找到钱律师团队，钱律师团队接受委托后，作出以下分析及准备工作：
1、公司经营相关业务，手续齐备，资质齐全，不存在非法经营的风险；
2、公司在反洗钱的风险防控方面存在漏洞，可能会被公安机关责难；
3、经过分析账户流水及与公安机关沟通，确定冻结的原因，具体到某一笔资金；
4、找出相关书面证据，撰写解冻申请书；
5、主动与办案单位联系，争取到见面沟通的机会，约好见面时间；
6、对公司负责人进行辅导，做好风险预防，做好公安机关问话的准备；
做好前述准备工作后，钱律师陪同A公司负责人前往石家庄某公安经侦支队说明情况，并陪同A公司负责人接受公安机关问话，在接近一天时间的问话中，向公安机关解释清楚了全部疑问，后与A公司负责人安全返回，2022年春节前，得到公安机关通知，账户顺利解冻。
办理类似案件，有两个忠告：
一是此类冻结案件基本都要与公安机关当面说明情况才能解冻，一旦发生，尽快说明情况才能尽快解冻；
二是做好刑事风险预防，一旦与洗钱账户产生关联，公司将面临巨大的刑事风险，因此，防患于未然，尽早做好刑事风险防控，才是最稳妥的做法。
