刘先生的讯问笔录里有一句话，我印象很深。他说：“我就是个牵线的，他们具体怎么交易，我根本没参与。”这句话，后来成了我们为他辩护的一个核心支点。
我们曾经办过一个案子，当事人刘先生，在南方某市做虚拟币交易的中间撮合。他的工作很简单，就是在线上把买家A和卖家B的信息对接到一起，约定好线下交易几十万个U币，总价是一笔不小的数目。买卖双方确认了交易地点后，刘先生的角色按理说就结束了。他没去现场，也没经手钱或币。
但问题就出在买家A身上。这个人用虚构的卖币信息，把另一个想买币的C先生，也骗到了同一个交易地点。结果，现场的卖家B和买家C互相误认了身份。B把U币转到了一个叫“陈冠希”的收款地址，而C把几十万现金给了A。交易完成后，双方才发现谁也没拿到自己想要的东西，一场骗局这才浮出水面。冲突爆发报警后，因为那个收款地址昵称的关联，作为最初介绍人的刘先生，被当成了诈骗同伙“陈冠希”，被刑事拘留了。这一关，就是一年多。
一句辩解背后的核心事实
接到这个案子时，家属已经快绝望了。罪名是诈骗，金额不小，当事人被长期羁押，所有迹象似乎都不乐观。但我们团队梳理完全部材料后，发现了一个根本性的问题：侦查初期的注意力，可能被那个花哨的昵称和复杂的交易链条带偏了，反而忽略了刘先生行为的本质。
我们的第一项工作，就是重构时间线和证据链。我们把所有聊天记录、转账凭证、证人笔录像拼图一样铺开，花了大量时间，终于清晰地描绘出两条线：一条是刘先生作为居间人的正常撮合线，这条线在双方确认见面地点后就中断了；另一条是买家A独立实施的诈骗线，这条线是在刘先生不知情、未参与的情况下，由A单独完成的。这两条线在时间和行为上，没有交叉，更没有合流。
刘先生那句“我就是个牵线的”，恰恰是最关键的事实。他的行为边界非常清晰，就是一个提供交易信息的中介。至于A后来用什么身份、对谁实施了欺骗，完全超出了刘先生的认知范围和可控范围。
为什么“中间人”不等于“共犯”
事实厘清了，但要让办案机关接受这个观点，还需要法律上的严密论证。诈骗罪的核心，要求行为人必须有“虚构事实、隐瞒真相”的故意和行为。我们把重点放在了刘先生的主观故意上。
在刑事法律里，认定共同犯罪，尤其是像诈骗这类需要有通谋的故意犯罪，光有关联不够，必须要有共同的犯罪故意和意思联络。刘先生认识A，也认识B，但他自始至终都不知道还有C这个人的存在，更不可能知道A会利用这个交易场景去诈骗C。这就好比，我介绍甲和乙认识，结果甲用从我这里得知的乙的信息，转头去骗了丙。你不能因为我是那个介绍人，就认定我和甲一起骗了丙。中间的故意链条是断开的。
客观上也是如此。刘先生没有参与编造骗局，没有去现场指挥，没有分赃，甚至对第二场诈骗的发生毫不知情。他的行为，就是一个正常的、中性的商业信息中介行为，本身不具备社会危害性。不能因为后面有人利用了这个信息实施了犯罪，就倒推回来追究中介的刑事责任。这个逻辑一旦成立，很多正常的社会经济活动都会无法开展。
突破困局的关键
道理是这个道理，但要把这个道理在侦查阶段就说服办案机关，并推动他们作出终止侦查的决定，难度非常大。这需要极强的专业耐心和沟通策略。
我们团队当时做的，不是简单地去“喊冤”，而是把上述事实分析和法律论证，形成了一份又一份扎实的法律意见书，前后累计提交了七八份。每一份都针对案件调查中出现的新情况、新疑问，进行针对性回应和说理。我们把复杂的人物关系画成图表，把资金流向做成清单，让办案人员能一目了然地看到案件全貌和我们观点的依据。
沟通的过程是漫长的，我们和办案机关的交流有来有回。核心就是坚持一点：刑事追究必须恪守主客观相统一的原则，坚决反对客观归罪。刘先生的法律身份就是“中间商”，不能因为他无意中成为了一个更大骗局的“背景板”，就让他承担不属于他的罪责。
终于，在经历了一年多的坚持后，我们的专业意见得到了采纳。公安机关作出了终止侦查的决定，刘先生的强制措施也被解除。当他走出看守所时，这个案子对他而言，才算真正回到了它本该有的样子：一起他作为证人身陷其中的纠纷，而非他作为罪犯主导实施的案件。
回过头看，这类案件给所有从事类似虚拟币交易撮合、或者其他中介服务的朋友提了个醒。风险的边界往往很模糊。如果你只是提供信息，那么务必明确自己的角色仅限于此，不要经手资金、不要担保交易、更不要参与任何你无法核实真实性的环节。一旦交易双方中有一方心术不正，你很容易被卷进漩涡。
而如果不幸已经被卷入，就像刘先生当初那样，那么厘清自己在整个事件中的具体行为节点和法律性质，是寻求突破的第一步。刑事案件的辩护，很多时候就是一场关于“行为本质”的精准定义战。专业律师的作用，就是帮你和办案机关一起，把这幅被混乱线索搅乱的画面，重新描绘清楚。
刑事案件里，时间窗口非常关键。从拘留到逮捕，到审查起诉，每个阶段都有其辩护的重点和时机。如果你或家人正面临类似复杂经济交易的指控，感到困惑无助，不妨先把基本情况和材料梳理一下。我可以帮你看看，问题的关键点可能卡在哪里，当前最值得投入精力去厘清的是什么。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件,成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
