我见过太多这样的当事人，他们兴冲冲地告诉我：“叶律师，我投资的这个币马上就要上市了，团队很专业，回报率特别高。”可当我问起项目细节时，他们往往一问三不知，只是被高额回报冲昏了头脑。
认罪，但不能盲目认
记得有位当事人，在讯问室里急着要认罪，他觉得只要态度好就能从轻处理。直到我把证据材料推到他面前，他才明白认罪不等于认命。刑事辩护就像走钢丝，认罪不等于闭着眼睛往前跳，而是要看清脚下的每一步。
问题出在哪？证据。在虚拟货币诈骗案中，我们首先要弄清楚的是，行为人是否从一开始就具备履约能力和真实意愿。很多案件中，所谓的“项目方”根本没有技术团队，没有实际运营，甚至连最基本的白皮书都是抄袭的。这种情况下，认罪反而会让我们失去争取有利情节的机会。
虚拟货币也是“财物”
想象一下，你在网上购买了一件昂贵的商品，付了款却收不到货，这明显是诈骗。那么购买虚拟货币呢？很多人觉得虚拟货币看不见摸不着，可能不受法律保护。其实不然。
我们来看司法实践中的普遍观点：虚拟货币具有财产属性，可以认定为刑法意义上的财物。虽然它不属于法定货币，但可以通过电子钱包实现支配控制，可以兑换并具有客观价值。这就好比游戏里的装备，虽然只是数据，但确实具有财产价值。在张某某案中，法院正是基于这样的认识，将A币认定为刑法意义上的财物，保护了被害人的合法权益。
骗一个人还是骗一群人？
有个很有意思的现象：同样是骗钱，为什么有的定诈骗罪，有的定集资诈骗罪？这其中的区别，往往决定了案件的走向和量刑的轻重。
两者的关键区别在于：一是行为是否针对不特定对象；二是是否侵犯了双重法益。在张某某案中，尽管他确实有向社会公众宣传A币的行为，但证据仅显示其向被害人一人出售了A币。被害人将部分A币分售给朋友同事的行为，不能认定为张某某向社会不特定对象吸收资金的行为。这就好比一个人在街上发传单，但只做成一单生意，我们不能因此认定他在向不特定公众推销。
钱去哪了很重要
我经常告诉当事人，判断一个项目是不是骗局，最简单的方法就是看资金流向。真正的项目方会把钱用在技术开发、市场推广上，而骗子则会立即提现转移。
在诈骗类犯罪中，非法占有目的的认定是构罪的关键。行为人是否具有履行承诺的能力和意愿是重要考量因素。如果收取的钱款没有用于项目运营，而是立即提现或用于其他个人开支，这往往就是非法占有目的的直接体现。当被害人要求退款时，如果行为人不仅不解决问题，反而删除联系方式、失联跑路，那就更加印证了其非法占有目的。
骗子的三大套路
经过这么多年的办案经验，我们发现虚拟货币诈骗通常有三大特点：利用封闭交易平台后台操控数据、以高额回报率为诱饵、虚构利好信息。这些套路看似新颖，其实本质还是老把戏换了个新包装。
犯罪分子通过模仿合法交易平台，设置可以随意操控的“小黑屋”，自由控制虚拟货币的涨跌。他们谎称虚拟币只涨不跌，用“巨大升值空间”吸引投资者。更可怕的是，他们会持续编造利好信息，推高投资者的预期值。这就像赌场里的庄家，既能看牌又能改牌，普通投资者怎么可能赢？
损失如何计算
很多当事人最关心的问题是：我的损失到底怎么算？在虚拟货币诈骗案件中，犯罪数额的认定确实是个复杂问题。
目前司法实践中，一般首先考虑以购入价、销赃数额进行认定。在被害人众多，无法一一溯源的情况下，以交易行情计算诈骗数额也是常见做法。在张某某案中，诈骗数额直接以被害人的实际损失认定，这符合司法实践的一般做法。简单来说，你投入了多少，损失了多少，这个差额就是认定依据。
给投资者的忠告
作为办理过大量经济犯罪案件的律师，我想给各位投资者一个忠告：投资之前，先问问自己是否真正了解这个项目。不要被高额回报蒙蔽双眼，更不要盲目跟风。
虚拟货币交易在我国属于非法金融活动，不受法律保护。一旦上当受骗，资金可能被转移至境外，追回损失的难度很大。与其事后追悔莫及，不如事前多一份谨慎。记住，天上不会掉馅饼，高回报必然伴随高风险。
叶斌律师，刑事辩护律师，浙江允道律师事务所主任，创始合伙人，执业十八年以来，专注刑事辩护领域，带领团队办理刑事案件超2000件，成功帮助上千名当事人争取到取保候审、不起诉、缓刑及罪轻判决。在诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪及卖淫类犯罪，销假类犯罪，性侵类犯罪，毒品犯罪等各类刑事案件有极其丰富的办案经验。团队承诺专业服务、追求有效辩护，在杭州有良好的口碑。
