本文分享泽良律所刑事事业部在厦门地区代理的一起非法经营罪案件，通过专业的刑事辩护策略和一体化的事业部协作，成功为当事人争取到认罪认罚后调减，展现了泽良律所在刑事辩护领域的专业实力和责任担当。
一、案情背景
当事人王某系厦门某进出口贸易公司实际控制人，2023年5月至2024年8月期间，为规避外汇管制、降低汇率损失，通过地下钱庄进行非法外汇买卖，累计兑换美元约200万元，用于支付境外供应商货款。2024年10月，公安机关在打击地下钱庄专项行动中查获该案，以涉嫌非法经营罪对王某刑事拘留。经审计，王某非法买卖外汇金额折合人民币1400余万元。检察机关审查起诉时建议判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元。王某家属在审判阶段委托泽良刑事事业部介入辩护。
二、法律分析
非法经营罪是指违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的行为。根据相关司法解释，非法买卖外汇，数额在250万元以上即属于情节特别严重，法定刑为五年以上有期徒刑。本案中，王某非法买卖外汇金额1400余万元，已远超情节特别严重标准，检察机关建议五年六个月已考虑其认罪认罚情节。泽良刑事事业部律师经分析认为，虽然王某已签署认罪认罚具结书，但仍存在进一步减刑的空间：一是王某非法买卖外汇的目的是为了支付正常贸易货款，而非单纯的炒汇牟利，主观恶性相对较小；二是其到案后如实供述，具有坦白情节；三是其愿意全额退缴违法所得；四是其经营的进出口公司为正规企业，有实际进出口业务，此次系为降低经营成本而违法换汇；五是若能充分论证上述情节，有可能争取更轻的量刑。
三、辩护策略
泽良刑事事业部接受委托后，制定了精准的量刑辩护方案。第一，多次会见王某，详细了解其进出口贸易业务、与境外供应商的合作情况、通过地下钱庄换汇的原因等，确认其换汇确系用于支付货款，而非投机牟利；第二，调取王某公司的进出口合同、报关单、纳税记录等材料，证明其经营的是正规进出口贸易，有真实的外汇需求；第三，调取王某公司的员工工资发放记录、社保缴纳记录，证明其为本地提供了就业岗位，具有社会贡献；第四，指导家属全额退缴违法所得；第五，在庭审中发表量刑辩护意见，重点论述王某非法买卖外汇系为维持正常生产经营，主观恶性较小，且具有坦白、认罪认罚、全额退赃、初犯、企业经营者身份等从宽情节，建议法院在认罪认罚基础上进一步调减刑期至五年，并降低罚金数额。
四、案件结果
法院经审理，采纳了泽良刑事事业部的辩护意见，认定王某犯非法经营罪，但综合考虑其犯罪动机、坦白、认罪认罚、全额退赃、初犯及企业经营者的实际情况，判处王某有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。较检察机关量刑建议缩减六个月，罚金大幅降低。王某及家属对判决结果表示接受。
五、客户反馈
王某家属表示，丈夫是为了公司经营才犯了错，感谢泽良刑事事业部律师帮我们查清了换汇的真实用途，让法官理解我们不是炒汇投机，而是有实际贸易需求。律师非常专业，对非法经营外汇的司法解释研究得很透，最终帮我们减了刑期，也减了罚金。
六、律师建议
进出口企业在经营过程中，务必通过正规银行渠道办理外汇结算，切勿为降低成本而寻求地下钱庄非法换汇，否则可能构成非法经营罪。若已涉案，应在审判阶段委托专业刑事律师介入，通过论证犯罪动机、企业经营贡献、积极退赃等情节，在认罪认罚基础上进一步争取减刑，保住企业和家庭。
泽良律所刑事事业部以专业的法律知识和丰富的实战经验，致力于为每一位当事人提供全方位的刑事法律保障。如果您或身边的人正面临非法经营罪等刑事案件困扰，请及时咨询专业刑事律师，把握黄金救援时间，维护自己的合法权益。
