开设赌场罪的刑事辩护案件

律师观点分析

苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉（2017）***号起诉书指控被告人王某、孙某某、刘某某、张某某、陈某1、陈某2犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2017年12月21日受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年2月5日公开开庭审理本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员**出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人**，被告人孙某某及其辩护人**、被告人刘某某、被告人张某某及其辩护人**、被告人陈某1及其辩护人鲁文、被告人陈某2及其辩护人**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

苏州市姑苏区人民检察院指控：自2017年3月21日至2017年3月28日期间，被告人王某组织丁某2、黄某勇、葛某三人（均另案处理），伙同被告人孙某某、刘某某、张某某、陈某1、陈某2，以非法获利为目的，先后在本市姑苏区某家村棋牌室、*环东路*号*幢****室等地开设赌场，吸引老乡使用扑克牌以“三公”的形式进行赌博。

2017年3月28日晚，被告人王某、孙某某、刘某某、张某某、陈某1、陈某2在本市姑苏区*环东路*号*幢****室被告人刘某某的暂住地开设赌场，吸引丁某1、庞某1、龚某等17人参与赌博，抽头渔利共计人民币95000余元。其中，被告人王某组织丁某2、葛某、黄某勇等人在赌场内提供服务，被告人王某、孙某某、刘某某、张某某、陈某1、陈某2在赌场内坐庄，并约定抽头渔利后分成。该赌场被民警当场查获，并在现场查获涉案赌资达人民币117700元。

公诉机关认为被告人王某、孙某某、刘某某、张某某、陈某1、陈某2开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。六被告人共同故意实施开设赌场犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪；被告人王某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人孙某某、刘某某、张某某、陈某1、陈某2在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某某系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。六被告人归案后如实供述了所犯罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。

对公诉机关的指控，被告人王某当庭表示无异议，未作辩解。辩护人的主要辩护意见：本案认定抽头渔利金额为95000元的证据不足；王某系初犯，归案后如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪，有悔罪表现。建议对王某从轻处罚。

对公诉机关的指控，被告人孙某某当庭表示无异议，未作辩解。辩护人的主要辩护意见：本案认定抽头渔利金额为95000元的证据不足；孙某某系从犯，且归案后如实供述了所犯罪行，有悔罪表现。建议对孙某某减轻处罚，并适用缓刑。

对公诉机关的指控，被告人刘某某当庭表示其只是在案发前两天才加入开设赌场，对其余事实未作辩解。

对公诉机关的指控，被告人张某某当庭表示其在3月28日前只是去参赌，3月28日王某才表示其可以作为赌场的股东参与分红。辩护人的主要辩护意见：本案认定抽头渔利金额为95000元的证据不足；张某某加入时间短，作用小，系从犯，且归案后如实供述了所犯罪行，有悔罪表现。建议对张某某减轻处罚。

对公诉机关的指控，被告人陈某1当庭表示其只是在后期加入，对其余事实未作辩解。辩护人的主要辩护意见：本案认定抽头渔利金额为95000元的证据不足；陈某1加入时间短，作用小，系从犯，且归案后如实供述了所犯罪行，有悔罪表现。建议对陈某1减轻处罚，适用缓刑。

对公诉机关的指控，被告人陈某2当庭表示其是后期才加入，之前只是到赌场参赌。辩护人的主要辩护意见：本案认定抽头渔利金额为95000元的证据不足；陈某2加入时间短，作用小，系从犯，且归案后如实供述了所犯罪行，有悔罪表现。建议对陈某2减轻处罚，适用缓刑。

经审理查明：2017年3月21日左右起，被告人王某经与孙某某等人商量，先后在本市姑苏区某家村棋牌室、*环东路*号*幢****室等地开设赌场，并组织人员在赌场内提供服务、管理资金。赌场开设期间，被告人刘某某、张某某、陈某1、陈某2在与被告人王某商量后陆续以“股东”的身份加入。在赌博过程中，上述人员轮流坐庄吸引老乡以“三公”的形式进行赌博，按照参赌资金的一定比例抽取“庄某”，所获钱款在扣除相关费用后，由各被告人进行分配。

2017年3月28日晚至29日凌晨，被告人王某、孙某某、刘某某、张某某、陈某1、陈某2在本市姑苏区*环东路*号*幢****室（刘某某的暂住地）开设赌场，吸引丁某1、庞某1、龚某等十余人参与赌博，抽头渔利共计人民币95000余元。该赌场被民警当场查获，并在现场查获涉案赌资达人民币117700元。

对上述事实，六被告人当庭供认不讳。公诉人当庭宣读、出示了六被告人的供述及辨认笔录，同案人员丁某2、黄某勇、葛某的供述及辨认笔录，证人徐某1、丁某1、庞某1、孙某、龚某、赵某、陈某1、舒某、陈某2、夏某、沈某、徐某2、任某、汪某1、王某、陈某3、叶某、庞某2、庞某3、汪某2、宋某、陈某4、付某的证言及辨认笔录，公安机关行政处罚决定书及收缴清单，案发报告等证据予以证实。

上述证据中，下列证据证实了当晚抽取的“庄某”共计人民币95000元：

1．被告人王某的供述及辨认笔录。证实赌博时由发牌人收庄某钱，收到一定金额后，由发牌人按顺序拿出一张扑克牌，连同庄某钱交给黄某勇，黄某勇点过钱后，将收到的扑克牌一撕两半，自己保管半张，另外半张及钱交给保管钱的人。赌博结束后，几个老板一起根据扑克牌对账。3月28日被抓当晚，王某问过陈某1，每收取5000元庄某钱就会将一张扑克牌交给黄某勇。

2．被告人孙某某的供述及辨认笔录。证实被抓当天洗牌兼抽水的人每次都是将5000元加一张扑克牌交给保管水钱的人。

3．被告人张某某的供述及辨认笔录。证实被抓当晚由丁某2负责发牌和抽庄某钱，抽足5000元后，另加一张扑克牌交给黄某勇，黄某勇再把钱送出去。

4．同案人员丁某2的供述及辨认笔录。证实每次下注后，根据台面按照7％抽水钱，由坐庄的盘老板抽的，满5000元后连同钱加一张牌交给黄某勇保管。

5．同案人员黄某勇的供述笔录。证实案发当日有人将撕了一半的扑克牌交给黄某勇保管，案发时民警从黄某勇处调取了19张撕了一半的扑克牌。

6．公安机关制作的人身检查笔录、证据保全决定书及清单。证实民警从黄某勇处调取了19张被撕成一半的扑克牌（黑桃花A到10、红桃花A到9）。

上述证据内容相互印证，足以证实案发当天民警从黄某勇处调取的19张被撕成一半的扑克牌，每一张即代表已抽取庄某5000元，当日抽取庄某合计人民币95000元。

缴款凭证证实，案件审理中被告人孙某某退出非法所得人民币16000元，并预交暂扣款人民币40000元，被告人张某某、陈某1、陈某2分别退出非法所得人民币16000元，各自预交暂扣款人民币30000元。

人口信息表证实各被告人的身份情况。刑事判决书、公安机关行政处罚决定书证实被告人孙某某、刘某某、张某某各自的前科或劣迹情况。

社会调查函证实被告人陈某1、陈某2具有实施社区矫正的条件。

本院认为：被告人王某、孙某某、刘某某、张某某、陈某1、陈某2共同开设赌场，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，六被告人的行为均构成开设赌场罪，且属情节严重，当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控成立。六被告人共同开设赌场，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪；被告人王某在共同犯罪中起到主要的组织作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯；被告人孙某某、刘某某、张某某、陈某1、陈某2在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，其中被告人孙某某参与程度较深，系作用较大的从犯，在量刑时予以考虑。六被告人归案后如实供述了所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人孙某某、张某某、陈某1、陈某2退出部分非法所得，并预交罚金保证金，酌情从轻处罚。被告人孙某某曾因赌博被行政处罚，被告人刘某某曾犯赌博罪被判处刑罚，对二被告人酌情从重处罚，且不宜适用缓刑；被告人张某某曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，依法从重处罚。综合上述量刑情节，决定对被告人王某从轻处罚，对被告人孙某某、刘某某、张某某、陈某1、陈某2减轻处罚。被告人陈某1、陈某2系初犯，有一定悔罪表现，且具有实施社区矫正的条件，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，对二被告人可予以适用缓刑。

综上，为维护社会管理秩序，依照上述《中华人民共和国刑法》条款，以及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2020年9月28日止；罚金在判决生效之日起即履行，上缴国库）；

二、被告人孙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中2017年3月29日至2017年5月5日已被羁押的38日折抵计入刑期，即自2018年3月7日起至2019年10月29日止；已缴纳暂扣款人民币四万元在判决生效之日抵作罚金，上缴国库）；

三、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个

月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2018年12月28日止；罚金在判决生效之日起即履行，上缴国库）；

四、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2018年12月28日止；已缴纳暂扣款人民币三万元在判决生效之日抵作罚金，上缴国库）；

五、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；已缴纳暂扣款人民币三万元在判决生效之日抵作罚金，上缴国库）；

六、被告人陈某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；已缴纳暂扣款人民币三万元在判决生效之日抵作罚金，上缴国库）；

七、已退缴的非法所得人民币六万四千元上缴国库，尚未追缴的非法所得人民币三万一千元继续予以追缴，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过

本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。