邓凯律师案例：“跑分”360万元帮信罪，获轻判缓刑

［案情简介］

2021年8月，被告人Y某经同案人（另案处理）介绍，在明知银行卡可能被用于违法犯罪活动的情况下，仍然将自己名下银行卡提供给他人收款转款，从中按比例收取好处费。具体做法是每天到指定地点，使用同案人提供的手机，按照指示进行转账。后Y某被银行打电话叫过去核对情况时被深圳市福田区公安机关抓获。

经统计，涉案3张银行卡流水共360余万元，Y某收取好处费9000元。其中经查证属实，有2笔转入款项是网络诈骗款，分别是2000元和1700元。

本案公安机关以帮助信息网络犯罪活动罪立案，检察院以掩饰隐瞒犯罪所得罪起诉至法院，并建议法院判处有期徒刑六个月，未建议适用缓刑。

［辩护意见］

辩护人提出以下辩护意见:被告人Y某具有以下量刑情节:

1.Y某系受雇于他人实施涉案行为，主观上没有为诈骗等严重犯罪行为转账的故意，其在共同犯罪中的地位作用及主观恶性相对较小。

本案殷晓霞的行为更符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，本案涉案查明的2笔诈骗款项，单笔都不足3000元，尚未达到诈骗罪的立案标准。且殷晓霞主观上一直认为都是赌博充值，本案没有证据证明殷晓霞是明知上游是从事诈骗活动。通过银行流水可以看出涉案流水有很多是15、30、50这样的小额整数入账，很像是赌博等充值的金额，殷晓霞才会一直认为都是涉及赌博的充值。涉及该案的360余万流水，涉及诈骗的仅占所有流水的千分之一，也印证涉案绝大多数资金都与诈骗无关。

2.殷晓霞自愿认罪，系初犯偶犯，且其是大专学历在深圳十余年一直有正经工作，可对其从轻处罚。

Y某是大专学历，在深圳工作十余年有正经工作，其并非低学历无业人群以此为业，可对其从轻处罚。

3.殷晓霞明知银行报警的情况下还留在现场等待配合调查，虽不能认定自首，但可酌情从轻处罚。

4.殷晓霞在审判阶段主动退缴了11000元违法所得款项，可酌情从轻处罚。

5.根据司法解释，不同情节下帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准不同，大多数情况下流水达到20万元才入罪。但本案没有任何一单查实的诈骗等犯罪款项单独达到犯罪程度，故根据司法解释，对Y某这种跑分行为，应是100万元以上流水才入罪，本案金额达到立案标准3倍多而不是18倍，望法院在量刑时予以从轻考虑。

综上，恳请法院对被告人Y某从宽处理，对其判处缓刑。

［处理结果］

深圳市福田区人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处Y某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元

［裁决文书］

（2022）粤0304刑初564号

［案件评析］

“跑分”类案件，不管是掩饰隐瞒犯罪所得，还是帮信罪，司法实践中都少适用缓刑的。本案流水也比较大，且辩护人查阅公开的裁判文书，在福田区法院判决的“跑分”类案件，基本原本被取保候审，后续大多数都被法院判处实刑收监。辩护人根据具体案件情况，为当事人据理力争，最终争取到较轻的缓刑判决。

本文作者系邓凯律师

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