“洗钱”涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，如何定罪量刑？

      随着“断卡行动”的展开，以及“两高一部”发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》的发布，今年很多行为人因“跑分”等行为会被以帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”）立案调查、刑事拘留。 2021年10月18日，最高检官网发布了《1月至9月全国检察机关主要办案数据》，其中数据显示，2021年1至9月，从起诉罪名看，排在第四位的是帮助信息网络犯罪活动罪79307人，同比上升21.3倍。

      《刑法》第二百八十七条之二（帮助信息网络犯罪活动罪）规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

      单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

     有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

      再根据两高《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条： 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：

（一）为三个以上对象提供帮助的；

（二）支付结算金额二十万元以上的；

（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；

（四）违法所得一万元以上的；

（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；

（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；

（七）其他情节严重的情形。

      实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

     也即，根据法律及司法解释规定，涉嫌为3人提供“洗钱”帮助，或涉及资金流水达到20万，或提供资金达到5万，或获利达到1万元，或曾被处罚过又犯，或造成严重后果的（如被诈骗人自杀、精神失常等等）的，即构成犯罪。该罪的法定刑为三年以下，最高判处三年有期徒刑。

该罪是轻罪，一旦涉嫌此类犯罪，还有取保候审及判处缓刑乃至不起诉的可能，具体可见笔者往期的相关文章。

本文作者系邓凯律师

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