刘云某犯诈骗罪先取保候审后温州瑞安法院判缓刑

被告人欧仁*，男，1984年10月24日出生于江西省泰和县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省泰和县。曾因犯寻衅滋事罪，于2014年6月9日被江西省泰和县人民法院判处有期徒刑七个月，2014年9月27日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月9日被刑事拘留，于同年9月13日被逮捕，现羁押于瑞安市看守所。

辩护人向世忠，浙江浙合律师事务所律师。

被告人刘云*，男，1972年11月6日出生于江西省弋阳县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省弋阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月9日被刑事拘留，于同年9月6日被取保候审。

被告人陈*，女，1989年11月28日出生于江西省泰和县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省泰和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月7日被刑事拘留，于同日被取保候审。

被告人黄丽*，女，1992年6月23日出生于江西省泰和县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省泰和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月7日被刑事拘留，于同日被取保候审。

被告人张*，男，1991年9月17日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省弋阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月9日被刑事拘留，于同日被取保候审。

被告人黄伟*，男，1980年2月20日出生于江西省泰和县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省泰和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月7日被刑事拘留，于同日被取保候审。

被告人李小*，女，1978年3月12日出生于江西省弋阳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省弋阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月9日被刑事拘留，于同日被取保候审。

被告人谭俞*，男，1978年4月22日出生于湖南省江永县，汉族，小学文化，务农，户籍所在地湖南省江永县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月9日被刑事拘留，于同年9月14日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。

辩护人季飞国，浙江联冠律师事务所。

被告人钟毛*，男，1976年9月12日出生于江西省分宜县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月9日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。

被告人何程*，男，1991年8月8日出生于湖南省江永县，瑶族，大专文化，务工，户籍所在地湖南省江永县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月8日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审。

瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2018]8号起诉书指控被告人欧仁*、刘云*、陈*、黄丽*、张*、黄伟*、李小*、谭俞*、钟毛*、何程*犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序并依法组成合议庭，于2018年4月3日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员傅蝶蝶出庭支持公诉。被告人欧仁*、刘云*、陈*、黄丽*、张*、黄伟*、李小*、谭俞*、钟毛*、何程*及辩护人向世忠、杨振中、季飞国到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2016年以来，讲师周某2喆（另案处理）等人伙同各销售小组在全国各地针对老年人推销神蜂牌蜂胶软胶囊（以下简称“蜂胶”）实施诈骗。其间，扮演“保地”角色的人员负责安排相关场馆的位置并处理销售过程中遇到的问题，周某2喆负责在会场内或者通过视频按照既定的流程推销蜂胶，各小组组长担任现场的主持人配合周某2喆推销，同时负责安排各组员分工。各组员按照任务分配，分别负责维持秩序、活跃气氛、分发产品、销售蜂胶等。具体诈骗方式如下：销售小组成员先向会场附近的老年人分发宣传材料，以可以免费领取鸡蛋等物为由吸引老年人到会场听讲座；活动期间，周某2喆伙同销售小组向在场的老年人先后推出蛇骨油、乌鸡蛋白粉、骨胶原等产品，并均宣称“你真心舍得买，我就真心舍得送”，销售模式均是在场的老年人若想购买，则先花10元获取认购券，次日再凭认购券到生活馆交纳余款并领取产品。次日，当老年人凭认购券到生活馆准备交纳余款并领取产品时，销售小组以各种理由不收取余款或者收取后退还余款，并将认购款以早餐费的形式退还老年人，使得欲购买产品的老年人免费获得产品。周某2喆伙同销售小组以此销售模式误导老年人，使得老年人误以为其购买产品的钱款均能于次日凭认购券全额退还，从而免费获得产品。到了讲座的倒数第二天，周某2喆伙同销售小组以同样的销售模式推销蜂胶，在场的老年人受之前惯性思维的影响，认为购买蜂胶后同样可以在次日退回全额货款，遂纷纷付款购买。但次日，销售小组成员告知购买了蜂胶的老年人这次并不退还钱款，而是买一盒送一盒，并在送完蜂胶后的当天下午关闭相关场馆离开。具体分述如下：

1、2016年12月份，刘亭亭（另案处理）和被告人谭俞*带领销售小组到温州市龙湾区天河街道状元楼酒店办会场销售蜂胶，该小组成员有被告人钟毛*、何程*等人。现查明：该小组在该场次以上述诈骗方式销售蜂胶，骗取被害人项某1、项某2、孙某1、朱某1、陈某1、朱某2、林某、郑某、孙某2等人共计人民币59980元。

2017年8月9日，被告人谭俞*、钟毛*被公安机关抓获；同年9月8日，被告人何程*被公安机关抓获。

2、2016年12月，被告人欧仁*带领销售小组到温州市龙湾区永兴街道永乐大酒店办会场销售蜂胶，该小组成员有被告人刘云*、陈*、张*、黄丽*、黄伟*、李小*等人。现查明：该小组在该场次以上述诈骗方式销售蜂胶，骗取被害叶某丰张某1辉项某3珠张某2光张某3花张某4伦王某1娒张某5清王某2妹张某6发张某7春张某8兴张某9华等人共计人民币115464元。

3、2016年8月，陈晓*（另案处理）带领销售小组到安徽省池州市喜宴楼大酒店办会场销售蜂胶，该小组成员有被告人陈*、黄丽*等人。现查明：该小组在该场次以上述诈骗方式销售蜂胶，骗取被害姚某新张某10光孙某3玲周某1华吴某宝刘某1进曹某莲盛某果王某3润陈某2兰倪某伟许某霞王某4兰秦某成何某友丁某政等人人民币71976元。

2017年8月9日，被告人欧仁*、刘云*被公安机关抓获。

2017年9月7日，被告人陈*、黄丽*、黄伟*到公安机关投案；9月9日，被告人李小*、张*到公安机关投案。

在审理过程中，被告人欧仁*供述违法所得为10000元，被告人谭俞*供述违法所得为4200元。被告人刘云*已退赃4400元；被告人陈*已退赃4400元；被告人黄丽*已退赃4800元；被告人张*已退赃4400元；被告人黄伟*已退赃4000元；被告人李小*已退赃4600元；被告人钟毛*已退赃4000元；被告人何程*已退赃4000元。

上述事实，被告人欧仁*、刘云*、陈*、黄丽*、张*、黄伟*、李小*、谭俞*、钟毛*、何程*在庭审过程中均无异议，并有被告人欧仁*、刘云*、陈*、黄丽*、张*、黄伟*、李小*、谭俞*、钟毛*、何程*的供述和辩解，证李某兰的证言，被害项某1福项某2虎孙某1经朱某1亮陈某1玉朱某2菊林某涛郑某仁孙某2兄叶某丰张某1辉项某3珠张某2光张某3花张某4伦王某1娒张某5清王某2妹张某6发张某7春张某8兴张某9华的陈述，个体户登记基本情况，旅馆住宿人员信息，刑事判决书，证明，人物辨认笔录，到案经过，抓获经过，户籍证明等证据证实。各被害人的陈述可相互印证，能证实本案所涉诈骗金额，且各被告人对指控的诈骗金额均没有异议，故对辩护人的相关辩护意见不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分。

本院认为，被告人欧仁*、刘云*、陈*、黄丽*、张*、黄伟*、李小*、谭俞*、钟毛*、何程*以非法占有为目的，结伙诈骗公私财物，其中被告人谭俞*、钟毛*、何程*数额较大，被告人欧仁*、刘云*、陈*、黄丽*、张*、黄伟*、李小*数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人欧仁*、谭俞*在共同犯罪中起主要作用，系主犯，辩护人的相关辩护意见与事实及法律不符，故不予采纳。被告人欧仁*系累犯，依法从重处罚。被告人欧仁*、谭俞*认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人刘云*、陈*、黄丽*、张*、黄伟*、李小*、何程*、钟毛*在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈*、黄丽*、张*、黄伟*、李小*系自首；被告人刘云*、钟毛*、何程*能如实供述，依法均可减轻、从轻处罚并适用缓刑。为严明国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：

一、被告人欧仁*犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年8月9日起至2021年2月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）

二、被告人谭俞*犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年8月9日起至2019年2月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）

三、被告人钟毛*犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。

四、被告人何程*犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。

六、被告人张*犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2200元。

七、被告人黄伟*犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。

八、被告人李小*犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2300元。

九、被告人陈*犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币4000元。

十、被告人黄丽*犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币4000元。

（以上八被告人的缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。罚金限生效之日起十日内缴纳。）

十一、被告人欧仁*、刘云*、陈*、黄丽*、张*、黄伟*、李小*、谭俞*、钟毛*、何程*共同退赔相关被害人经济损失。