律师观点分析

王某某、伍某、吴某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。

被告人王某某，曾用名王某某，男，1986年5月7日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省蕲春县。2016年4月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。

被告人伍某，女，1978年1月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省红安县。2016年4月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。

辩护人罗志刚，四川荣恩律师事务所律师。

被告人吴某，女，1986年11月26日出生，汉族，大学文化，户籍所在地湖北省蕲春县2016年4月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。

成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2017］94号起诉书指控被告人王某某、伍某、吴某犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员刘佳出庭支持公诉，被告人王某某、被告人伍某及其辩护人罗志刚、被告人吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2014年6月至7月间，由管某、管某某兄弟俩组织的传销团伙在上层人员陈某、陈某、王某、王某某、伍某等人组织下将传销人员从湖南长沙搬迁至我区，租住在本区大面铺四季映像小区、师大花园小区和中铁国际小区中，以“西部大开发”、“连锁经营”、“1040工程”、“资本运作”、“阳光工程”、“连锁销售”的名义专门从事传销犯罪活动，大肆发展外来人员。该传销组织的发展模式为购买第一份为3800元获得资格，每个人最多购买21份，共69800元，购买1-2份为实习业务员；购买3-9份为组长；购买及发展人员购买10-64份为主任；购买及发展人员购买65-599份为经理；购买及发展人员购买600份以上为老总；实行五级三晋制，每个人最多可直接发展3人，发展的三代全部升老总后就出局，最多可拿到1040万元。传销人员购买21份（即69800元），第二月即可返1.9万，其直接上线可获利6000元，其直接上线的上线可获利3000元，再上线获利1000元，再再上一级获利65元，剩下的4万元则在上面的老总之间分配，上总之后，其团队每发展一份（每一个份额是3300元），就可获利500元。该传销组织共有六个团队搬迁至我区，分别为王某某伞下的刘某团队，纪春霞伞下的吴某团队，伍某伞下的伍某团队，陈某下的李某发团队和范某团队，伍某伞下的伍某团队来龙泉后，该团队一分为二，分为汪某某团队和张某团队，人数在500人左右。该传销组织以租住房为小单位，每个租住房屋居住5-6人，由一名较早参加传销的人员担任家长，负责管理该租住房人员的日常起居、自律等方面，为了方便管理，租住的人员一般为同一团队，不允许其他团队人员入住。该团伙以团队为单位，老总负责管理其团队的所有事务，团队的管理人员有大总管，自律总管和申购总管，均由老总任命。该传销组织搬迁至我区后，上层传销人员将团队的老总级别人物组成领导小组，王某某为组长，伍某为教育总监，陈某为自律总管，陈某为经晨总，后因上总人员太多，为方便管理，于2014年8月底、9月初，该领导小组拆分为两个小组，组长均为王某某，陈某为第一小组经晨总，主要负责大团队内传销的培训、学习等工作；李新发为第二小组能力总，负责选拔团队内有潜力的人，再向教育总监、自律总监推荐，职位由总监任命。其具体犯罪事实分述如下：

一、王某某团队，被告人王某某为团队老总，曾担任团队大总管，案发时为老总小组的组长，负责管理团队所有事务。经查证，王某某伞下发展及管理的人员共有洪某、陈某、王某某1、蒋某某、蒋某、骆某等人共计11级40余人。

二、伍某团队，被告人伍某为团队老总，曾担任团队自配窗口，案发时担任老总小组的家庭总，负责管理团队所有事务。经查证，伍某伞下发展及管理的人员共有伍某、汪某某、张某、张某等人共计8级40余人。

三、吴某团队，被告人吴某为团队老总，负责管理团队所有事务。经查证，吴某伞下发展及管理的人员共有陈某某、肖某某、黄文滨等人共计10级30余人。

2014年9月18日，公安机关在本区大面镇四季映像小区、师大花园小区和中铁国际小区的35个出租屋内，共挡获传销人员167名。2016年4月15日，被告人王某某到公安机关投案自首，同年4月18日，被告人伍某、吴某到公安机关投案自首。

公诉机关认为，被告人王某某、伍某、吴某以组织参与“连锁经营”、“1040工程”等活动为名，要求参加者以缴纳费用或申购等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法追究其刑事责任，建议均判处三被告人有期徒刑一年至一年六个月。

被告人王某某、伍某、吴某均对指控事实无异议，伍某辩护人认为被告人伍某系初犯，有自首行为，系从犯，也是受害人请求对伍某从轻判处。

本院查明的事实与指控事实基本一致。另查明，被告人王某某、伍某、吴某伞下发展和管理的团队已超过3级30人，但未达到120人。吴某于2016年10月25日生育一女。伍某、吴某的主动投案有王某某规劝的原因。

上述事实，三被告人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表，立案决定书，被告人王某某、伍某、吴某的户籍证明（常住人口信息），到案经过，成都市龙泉驿区人民法院（2015）龙泉刑初字第262、595号刑事判决书，刘某、范某某的学习资料，被告人王某某、吴某、伍某所画的层级图，吴某的检查报告单，出院小结、出生医学证明，“9.18”传销活动人员结构图，效益份额表的扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，证人王某某、王某某伍某对陈涛、王桥、王某某、管某、吴某、陈某、伍某、汪某某的辨认笔录等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人王某某、伍某、吴某以组织参与“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其发展和管理的人员共计已达三级三十人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人王某某、伍某、吴某的事实及罪名成立。被告人王某某、伍某、吴某犯罪后主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。被告人王某某、伍某、吴某系初犯，酌情从轻处罚。被告人王某某规劝伍某、吴某投案，可认定为立功。被告人伍某在该组织的发展中，起着关键作用，不宜认定为从犯，故辩护人关于其系从犯的辩护意见，不予采纳；其余意见，予以采纳。据此，为打击犯罪，维护社会经济秩序不受侵犯，根据被三告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，判决如下：

一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

二、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人伍某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

三、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。

审　判　长　　金学强

人民陪审员　　刘国文

人民陪审员　　鄢　涛

二〇一七年三月十三日

书　记　员　　何　叶