开赌场狂赚1亿元！被抓时他试图这样贿赂警方……

在福建省厦门市的机场里，警方蹲守着一个从浙江省舟山市出发的航班。天快黑时，犯罪嫌疑人陈烨智、刘维泽落网，落网时他们身上还带着从普陀山拜佛求来的平安果。

陈烨智比较内向，但刘维泽是个“老油条”，他还试图贿赂警方，提出给500万元，让警方“就当没看见他”。

实施抓捕的民警王锋笑着回了刘维泽一句：“你这个不行，至少得到千万（元）以上吧！”而刘维泽最终给的“价格”是1500万元，这时警方心里也有数了，他们非法获利一定远远超过这个数。

陈烨智和刘维泽还有同伙叫林海超，他具备一定的反侦查能力，不仅躲到朋友家，还把手机的SIM卡拔了扔海里。但他也只是多藏了几天，最终还是被警方抓获。

老乡相约开赌场

林海超和陈烨智是“90后”，刘维泽比他们俩年长几岁，曾两次因犯诈骗罪被判刑。他们三人是福建老乡，也是多年好友。2018年左右，他们商量着想出国做点生意，便到柬埔寨考察。

三人到了柬埔寨后发现，餐饮、木材等正当生意不容易做，赌博网站倒是个来钱快的生意。回国后，林海超最先提议开赌博网站，成立博创集团。林海超出资20万元占四成股份，陈烨智和刘维泽就各出资15万元，各占三成股份。经初步协商，林海超和陈烨智到柬埔寨，林海超负责赌博网站的运行，陈烨智负责推广，而刘维泽留在国内，接收“洗白”了的钱款。

在柬埔寨，林海超通过中介租下赌场一间约20平方米的办公室，还联系了一家专门做赌博网站的技术公司，出资5000元购买了一个“开口”，即一个新网址、新平台，并起名叫“乐彩”。

“乐彩”运营约半年后，人气旺了，林海超他们便各自叫了信得过的亲戚来帮忙，并安排到公司的管理岗位。

除此之外，他们也会打着招境外游戏公司客服、打字员等幌子从国内招员工。有的应聘者在不知情的情况下到了国外，被扣下了护照无法离开；有的一开始不清楚情况，但后来被高薪诱惑，主动留下；也有的是听说了朋友在国外上班，工资起步五六千元，心里虽然清楚这不是一份正经工作，但还是想让朋友把自己介绍过去——像这样老员工介绍新员工的情况并不少见，每拉一个新员工，老员工还能收到500元至1000元不等的奖励。

人手充足后，林海超等又新购入了两个赌博平台。实际上，他们使用的赌博平台大同小异，赌博种类有彩票类、真人类、电子类等。按他们的说法是“只要是能从事赌博的项目我们都有”，种类多到他们自己也记不住。

至此，林海超三人的公司已初具规模。博创集团内设人事、行政、财务、生活、网络技术等部门，还有一个单独的推广部。而再往下，每个赌博平台日常运行以组为单位，设置客服、入款、出款、中转及网站管理人员，实行组长负责制。每个小组都是两班人，一班工作12小时。整个公司内部分工非常明确，细致到有专人负责翻译，还有专人在后台监控赌客是否有作弊行为。

非管理层的员工集中食宿，不得私自外出，护照也由公司行政部扣押保管。公司规定了员工的最低服务时限，对违反规定的员工采取恐吓、罚款等管理手段。

公司稳定下来后，林海超和陈烨智在员工里挑了几个比较能干的来管理公司，而他们便回国遥控指挥了。

到了2019年9月，柬埔寨政府发布“禁赌令”，原则上停止批准和颁发国内外经营的各种“网络赌博”营业执照。于是，林海超等人将公司又搬到菲律宾，并重新购入4个赌博平台，办公室也换成两间占地共200多平方米的房间，一间给运营部门，一间给推广部门。

接头“暗号”是一张对半撕开的人民币

最初，负责推广的陈烨智通过群发短信和大量投放网站弹窗广告拉客，后来才建立了推广部门，组建赌博群招揽赌客。

赌博平台实行全民代理模式。每个赌客分享链接和邀请码都可以成为代理，发展下线，而推广部的员工就是各个赌博平台的最高级代理。

推广部门招揽赌客后，赌客在赌博平台注册成为会员。注册时，赌客需提供自己的真实姓名和银行卡号，方便日后提现时核实身份。

大赌客有专人对接，在他们输得比较多时，会安排返点优惠拉拢住他们。最大的一个赌客前前后后共输了3000多万元。他本来开了个木材厂做木材进出口生意，因为赌博，货款都输没了。但他还是没收手，网站的各种赌博方式和营销手段让他仍旧很“上头”，又继续找人借钱，最后被逼得想跳楼。

所有赌博平台的收益都是人民币，而这些钱得洗白了才能用。在这个过程中，林海超等人也遇到过洗钱团伙卷走钱“黑吃黑”的情况。后来，他们要求洗钱团伙按比例交保证金，彼此合作结束后再退还保证金。

林海超等人合作的境内第三方洗钱团伙有十余个，平台收款使用的银行卡均由洗钱团伙提供。洗钱团伙用了近300张银行卡，涉及国内十余家银行，钱款流入160余个商铺账户“洗白”后再流出至个人银行卡账户。

钱款到了国内，仍然是以现金的形式交到刘维泽手中。接头的地点多在福建省，每次的钱款至少200万元，多了也不超过1000万元。

双方接头的“暗号”很特别，是一张被对半撕开的人民币。半张人民币在地下钱庄的马仔那儿，剩下的半张经辗转送到刘维泽手中。只有两人的那张钱严丝合缝对上了，马仔才会把装有现金的箱子交出去。

自2018年至2021年，林海超等人的赌博平台吸引了约14.2万个注册会员，流水达数亿元人民币，盈利超1亿元，共有900多个代理会员，其中发展5人以上的代理会员有160余人。

回国之后，在家“躺着赚钱”的林海超等人除了取钱，几乎什么都不需要做。他们大肆挥霍，买房、买车、买奢侈品等，三人在厦门均购入价值上千万元的豪宅，甚至自己也赌博，把赌博当作无聊时候的消遣。

保险柜里散落的四五十条皮筋

2021年5月28日，河南省三门峡市陕州区公安局接到群众举报称，2019年左右，有学生在一个网络赌博平台里赌博。经初步审查，陕州区公安局于2021年5月29日对该案立案侦查。

警方通过对该赌博平台远勘调查，发现该平台是境外赌博网站，从2018年3月开始运营，三门峡地区的注册会员便有840人。

由于该案案情重大、复杂，涉案人员较多，侦查取证面临多重困难，陕州区检察院指派检察官提前介入侦查，提出从犯罪集团内部重点人员寻求案件突破的建议。

该赌博平台的成员之间彼此称呼多用代号，警方便通过对该赌博平台工作人员使用过的虚拟身份、手机号等相关信息进行分析、研判，掌握该网赌平台的组织架构。

2021年10月15日，陈烨智、刘维泽因涉嫌开设赌场罪在厦门市高崎机场被王锋等人抓获。警方抓获刘维泽时，他身上还带着5万余元的现金。警方疑惑地问他为什么带这么多现金，刘维泽答复说带了点“零花钱”。警方依法搜身时还扣下了刘维泽戴的一块表，刘维泽还说那只是一块假表，是“朋友送的地摊货”，而实际上，那是一块价值几百万元的名牌表。10月22日，藏在朋友家的林海超也被警方抓获。

警方依法对陈烨智、刘维泽和林海超的住宅进行搜查。三人的住宅都装修得很豪华。在其中一人的家中，他们发现了一个保险柜。尽管保险柜还上着锁，但里面已经空了，只有散落的四五十条用来捆钱的皮筋，提醒警方这个保险柜里曾经放了多么巨额的现金。

首要分子到案后，陕州区检察院提出要同步查明为网站提供资金中转服务的犯罪团伙、为网站提供技术服务的第三方公司等犯罪组织，实现全链条打击。截至目前，警方共查明13个涉案团伙，发现福建、浙江、贵州等10省份犯罪嫌疑人百余人。

承办此案的检察官贺进森向《方圆》记者介绍称，根据犯罪嫌疑人在共同犯罪中的分工和地位，检察机关在诉讼程序上实现分流。具体而言，三个首要分子、骨干成员、网站工作人员等直接进行开设赌场活动的犯罪嫌疑人一同起诉；对于专门从事资金中转服务的犯罪团伙，按团伙犯罪移送起诉；其他涉及帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪的人员单独起诉。林海超的好友以涉嫌包庇罪起诉，赌资较大并介绍多人赌博的几个赌客也被另案处理。

经远程勘验，“乐彩”等赌博平台涉及赌资约4.2亿元，提现有效总金额约2.5亿元，盈利1亿余元。到案后，被告人林海超、陈烨智、刘维泽连同其余人员共计退缴违法所得6100万元。

2022年5月25日，陕州区检察院以林海超等人涉嫌开设赌场罪，向陕州区法院提起公诉。同年9月14日，陕州区法院作出判决，被告人林海超、陈烨智、刘维泽犯开设赌场罪，分别判处有期徒刑七年三个月至五年六个月不等，并处罚金120万元至8万元不等。判决后，三人提起上诉，二审仍维持原判。

（文中涉案人员均为化名。）

文章来源：《方圆》杂志  原创 黄莎  本文杂志原标题：《三人合伙开赌场狂赚1亿元》

法条链接：《刑法》第三百零三条

【赌博罪】  以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

【开设赌场罪】  开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。　【组织参与国（境）外赌博罪】  组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

律师提示

        开设赌场案（刑法第三百零三条第二款）］开设赌场的，应予立案追诉。

  　在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于本条规定的"开设赌场"。