洗不白的黑钱，洗不掉的罪！

 为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，由中国人民银行和公安部牵头，国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022一2024年)》。

 决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

有的人靠实力积累财富

有的人则铤而走险

游走在法律的禁区

通过违法犯罪获得的钱属于“黑钱”

“黑钱”能否如愿“洗白”？

法官有话说

本案中，赵某明知杨某的财产为实施参加黑社会性质组织过程中的违法所得，仍为其提供帮助，与其他公司签订土方工程施工合同。并利用自身优势，协助将违法所得投资到该工程中，负责工程财务，对工程款进行管理及利益分配。在杨某畏罪潜逃的情况下，以现金形式结算工程款后，将杨某的收益直接交给杨某岳父，以帮助杨某掩饰、隐瞒违法犯罪所得。

赵某的行为已构成洗钱罪，应予惩处。

 洗钱是一种将非法所得合法化的行为，是严重的经济犯罪行为，不仅破坏市场经济有序竞争，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，助长该类严重犯罪，对国家的政治稳定、社会安定、经济安全构成严重威胁。

文章来源：天津高法

法条链接：《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

　　（一）提供资金帐户的；

　　（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

　　（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

　　（四）跨境转移资产的；

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

律师提示

       无论是自洗钱还是他洗钱都不需要“明知”要件，洗钱罪只需要有主观故意即可。