远离市中心的一处偏僻空地存放着一批编号不同的油罐，公安机关在周密布控后终于抓获了涉嫌制售伪劣成品油的不法人员。然而，摆在检察官面前的却是“零口供”的困局以及没有销售类目、语焉不详的电子账目。浙江省杭州市检察院运用大数据揭开了真相，并提起刑事附带民事公益诉讼。
2022年5月，杭州市中级人民法院以生产、销售伪劣产品罪判处被告人张明有期徒刑十五年，并处罚金1.3亿元；判处戴君有期徒刑十年，并处罚金1000万元。同时，法院判令张明向公益诉讼起诉人杭州市检察院交付赔偿款107万余元，戴君在90余万元内承担连带赔偿责任。两人提出上诉。近日，浙江省高级人民法院作出裁定，维持一审判决。
张明曾是一名公职人员，因挪用公款获刑并被开除公职。2017年出狱后，他突然发迹，摇身一变，成为多家能源公司的实际控制人，涉嫌生产、销售伪劣成品油。2019年，行政执法机关开展专项整治行动，却扑了一场空。2020年，公安机关周密布网，终于从张明处查扣未销售油品400余吨，从二级经销商处查扣油品10余吨。这些被查扣油品的平均硫含量超过标准值16倍，货值只有100余万元。随后，公安机关找到了部分下家，根据他们的指认和提供的转账凭证等证据，在2020年底移送检察机关审查起诉时，将销售金额锁定为2000万元。
现场查扣的电子账目有销售金额、数量、时间，唯独没有销售类目，只有一个“油”字，没头没尾，指向不明。看着语焉不详的电子账目，检察官认为背后还有尚未查清的猫腻。经检察机关协调，9部手机留存的127.9G、824万条微信聊天记录，在技术部门的支持下被成功恢复。电子证据清楚地显示张某及员工联络上家采购、拉拢下家销售、指使送油工逃避检查、腐蚀公职人员等往来细节。“我就是调油的，主要做国六（燃油的一种类型）”“去年基本每天几车，今年拿得少了”“有检查，让送油工避一下”“混油比例很讲究的，加点绿粉，绿油油的更好卖”“我做的国六质量和加油站的一样”……这些证据真实、客观地再现了制售伪劣成品油的全过程。2021年3月，为了进一步调查核实混油和销售细节，检察官们回到张明储油、混油的主要作案地某油库复勘现场，发现此处有大片空地及一排三层平房，远离市中心，平时人烟稀少，非常隐蔽。无人机航拍显示，现场共有13个油罐，其中有10个卧罐隐藏在后院的杂草中，3个油罐放置在前院空地上，2个竖立、1个横放。实景细节拍摄显示，油罐与油罐之间使用皮管连接，用阀门控制油品进出。
在油库空地下方，还埋有地下管道。不同品质的油品在后院卧罐中混合后，通过地底深处流入前院竖罐中，再通过改装油罐车运往张明实际控制的民营加油站和其他油库，对外冒充符合国家标准的车用柴油销售。
与此同时，审计机关统计出了购销发票不一致的异常情况，并筛选、整理出了电子账目中记载的销售价格。检察官补充调取了当期国家挂牌批发价，发现电子账目记载的销售价格远低于批发价，这也印证了张明低价销售的成品油系伪劣柴油。检察官运用大数据取证、现场实地调查并通过专业审计，形成完整的证据体系，将张明的销售金额最终确定为2.7亿元，后张明被判处有期徒刑十五年。这么大的生意，光靠一个人吃得下吗？检察官发现，戴君这个没被报捕的前股东需要重点关注。面对讯问，戴君开始辩称自己就是打杂的，不管事。检察官敏锐地捕捉到翻供迹象，于是通过全程同步录音录像固定讯问过程，并充分行使补充侦查权，从早期进入油库工作的员工入手开展调查，用22份相关证人证言对证据进行补强。言词证据环环相扣，证实她参与了混油、调色、管理公司财务等工作。这也为后期戴君全面翻供后仍能顺利定罪打下坚实基础。2021年5月，戴君被逮捕，参与的销售金额被确定为2.4亿元，后被判处有期徒刑十年。随着其余10余名涉案人员被依法查处，以张明、戴君为首的生产、销售伪劣成品油犯罪团伙被一网打尽。在案鉴定报告显示，非成品油的含硫量最高值超过国家标准的62倍。燃油不达标，会否加重空气污染？检察官第一时间将相关线索移送检察院公益诉讼检察部门。
2021年5月，检察官们依法对张明、戴君生产、销售伪劣产品案提起了刑事诉讼和民事公益诉讼，两人在被法院作出有罪判决的同时，还承担了污染环境的生态损害赔偿责任。
为何该犯罪团伙盘踞多年未被发现，整治行动也一度扑空？检察官们全面审查梳理了证据材料，发现4条职务违法违纪线索，同步移送相关部门。截至目前，已有3名公职人员被依法查处。成品油是关系国计民生的重要战略物资，又被誉为“黑色的金子”，暴利之下犯罪暗流汹涌。重拳打击的同时，检察官们以工匠精神，力求极致，在办案中监督、在监督中办案，不放过每一条线索、不放纵任何一个“保护伞”，以检察能动履职维护司法公正，做人民美好生活的守护人。
法条链接：
《刑法》第一百四十条
【生产、销售伪劣产品罪】 生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。
律师提示
［生产、销售伪劣产品案（刑法第一百四十条）］生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）伪劣产品销售金额五万元以上的；
（二）伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的；
（三）伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。
文章来源：检察日报正义网
