公诉机关湖南省涟源市人民检察院。

被告人刘X，女，1987年6月27日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市，因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月1日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。

辩护人唐XX，湖南XX律师XXX律师。

被告人钟XX，女，汉族，无业，因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月1日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。

辩护人熊X，湖南XX律师XXX律师。

湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2019〕3号起诉书指控被告人刘X、钟XX犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员谭XX出庭支持公诉，被告人刘X及其辩护人唐XX、被告人钟XX及其辩护人熊X某到庭参加诉讼。现已审理终结。

湖南省涟源市人民检察院指控，自2018年3月份开始，“利哥”（音同）组织被告人刘X、钟XX及阳XX、欧XX、钟XX、刘X良、李XX等人（均另案处理）先后在长沙市岳麓街道枇杷塘社区桃花锦绣安置小区2栋5楼房XX内、望城区恒大名XX55栋2409房间内利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟外汇平台“XXX”、“XX集团”实施网络诈骗活动，骗取了受害人袁某48947元，骗取了受害人王X1等人3260元，非法诈骗金额共计52/天用于生活保障的工资，所有获利均为“利X”所得。

该诈骗集团分工明确，配合紧密，由业务员发送推广信息引诱受害人关注虚设的“XXX”、“XX集团”等外汇诈骗平台并大量投注购买，业务员与客服、管理人员相互配合，控制外汇涨跌结果，骗取受害人巨额资金。

被告人刘X系该诈骗团伙的负责人，负责管理作案电脑、手机等工具，承担该诈骗窝点人员的工资发放及日常管理工作，同时对业务员进行业务指导，组织阳XX、欧X、钟XX、钟XX等参与诈骗活动，按所有诈骗金额的5%提成。

被告人钟XX系该诈骗团伙的业务员，自2018年3月13日起，通过微信号×××（“新年新气象”）、×××(“张某”)在微信群里加客户，给客户发诈骗信息，引诱客户用钱财购买相关的外汇，骗取受害人袁某48947元，骗取受害人王X1等人3260元，非法诈骗金额共计52207元。钟XX通过微信号×××（“新年新气象”）群发助手发送了2次588条诈骗信息，通过微信号×××(“张某”)群发助手发送了2次348条诈骗信息，通过群发助手共计发送4次936条诈骗短信。

2018年3月31日14时许，被告人刘X、钟XX在长沙市望城区恒大名XX55栋3单元2409房被涟源市公安局民警抓获归案。

公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍资料、抓获经过、扣押物品决定书、扣押物品清单等书证，电子勘验、辨认等笔录，被害人袁某、王X1的陈述，共同作案人陈X、欧X、钟XX、刘X良、阳XX、李XX等人的供述，被告人刘X、钟XX的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人刘X、钟XX以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，均应对其参与期间团伙诈骗行为承担责任，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘X、钟XX在共同犯罪中均系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二、四款之规定。诉请依法判处。

被告人刘X对公诉机关指控的事实没有提出异议。

被告人刘X的辩护人提出，被告人刘X在诈骗团伙中只提供生活服务，保管电脑、手机，是起次要作用，应是从犯，请求从轻处罚。

被告人钟XX对公诉机关指控的事实没有提出异议。

被告人钟XX的辩护人提出，被告人钟XX系业务员实施诈骗，按个人诈骗金额提成，应认定为从犯，被告人钟XX有坦白情节，请求从轻处罚。

经审理查明，自2018年3月份开始，“利哥”（音同）组织被告人刘X、钟XX及阳XX、欧XX、钟XX、刘X良、李XX等人（均另案处理）先后在长沙市岳麓街道枇杷塘社区桃花锦绣安置小区2栋5楼房XX内、望城区恒大名XX55栋2409房间内利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟外汇平台“XXX”、“XX集团”实施网络诈骗活动，骗取了受害人袁某48947元，骗取了受害人王X13260元，非法诈骗金额共计52207元。“利X”系该诈骗团伙的组织者，为该诈骗团伙提供电脑、手机等用于诈骗的犯罪工具和犯罪场所；陈X（另案取保）系该诈骗团伙的技术服务人员，在朱X等人的安排下，多次通过自己在网上联系的一个叫“码爷爷”的技术人员，对“XXX”及“XX集团”提供平台搭建及服务器数据维护，按该诈骗团伙所有诈骗金额的5%提成；刘X负责人员日常管理、生活保障、技术指导、作案工具维护工作；刘X良充当业务员并提供生活保障；钟XX、欧X、钟XX、阳XX、李XX充当业务员负责在微信群里加客户，然后给客户发诈骗信息，让客户用钱财购买相关的外汇，当客户投注大额金钱时，通过联系网站后台操作后台数据修改涨跌诈骗客户的钱财。刘X按该诈骗团伙所有诈骗金额的5%提成，钟XX、欧X、钟XX、刘X良、阳XX、李XX等业务员按个人诈骗金额的10%提成，刘X、刘X良另得100元/天用于生活保障的工资，所有获利均为“利X”所得。

该诈骗集团分工明确，配合紧密，由业务员发送推广信息引诱受害人关注虚设的“XXX”、“XX集团”等外汇诈骗平台并大量投注购买，业务员与客服、管理人员相互配合，控制外汇涨跌结果，骗取受害人巨额资金。

被告人刘X系该诈骗团伙的负责人，负责管理作案电脑、手机等工具，承担该诈骗窝点人员的工资发放及日常管理工作，同时对业务员进行业务指导，按所有诈骗金额的5%提成。

被告人钟XX系该诈骗团伙的业务员，自2018年3月13日起，通过微信号×××（“新年新气象”）、×××(“张某”)在微信群里加客户，给客户发诈骗信息，引诱客户用钱财购买相关的外汇，骗取受害人袁某48947元，骗取受害人王X13260元，非法诈骗金额共计52207元。钟XX通过微信号×××（“新年新气象”）群发助手发送了2次588条诈骗信息，通过微信号×××(“张某”)群发助手发送了2次348条诈骗信息，通过群发助手共计发送4次936条诈骗短信。

2018年3月31日14时许，被告人刘X、钟XX在长沙市望城区恒大名XX55栋3单元2409房被涟源市公安局民警抓获归案，均如实供述了自己的罪行。

本院认为，被告人刘X、钟XX以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。本案系三人以上为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人刘X在共同诈骗犯罪中行为积极主动，起了主要作用，系主犯，依法应当对其参与期间团伙诈骗行为承担责任。被告人刘X、钟XX均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘X积极退缴赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人钟XX系主犯，经查，被告人钟XX在诈骗团伙中以业务员的身份实施诈骗，按个人诈骗的金额获取报酬，在诈骗团伙实施的诈骗行为中是起次要作用，应认定为从犯，依法应当减轻处罚，故对公诉机关这一指控，本院予以纠正。被告人刘X的辩护人提出被告人刘X是从犯的辩护意见，经查，该诈骗团伙的业务员钟XX、欧XX、钟XX、刘X良、阳XX、李XX等人均证明，他们均是被告人刘X介绍到该诈骗团伙实施诈骗活动的，被告人刘X是该诈骗团伙的管理人员，负责诈骗团伙人员的生活、日常管理，并对业务员进行业务指导，被告人刘X在共同诈骗犯罪中行为积极主动，起了主要作用，应认定为主犯，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人钟XX的辩护人提出被告人钟XX是从犯，有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：

被告人刘X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月1日起至2021年5月31日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）

被告人钟XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月1日起至2020年7月31日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）

追缴被告人刘X违法所得人民币三千元，上缴国库。追缴被告人刘X违法所得人民币三千元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。