甘肃萃英律师事务所
一、基本案情
甲经人介绍，与乙、丙相识。乙、丙称手中有一个土石方剥离工程可以对外发包，并带甲到某地实地查看，出示了一份加盖某公司印章的《承包开采合同》。甲信以为真，与乙、丙签订《工程施工合同书》，分两次交纳保证金共计十万元。此后，乙、丙以各种理由推脱开工，甲多次要求退款，二人变更联系方式后失联。案发后，乙、丙家属退还全部款项。法院经审理，以合同诈骗罪判处乙、丙有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并各处罚金。
（注：根据隐私规则，当事人姓名、公司名称、具体地址均已隐去或化名处理。）
二、争议焦点
本案的核心争议在于：签订了书面合同、收取了保证金，事后未能履约，究竟属于民事合同违约，还是构成刑法上的合同诈骗罪？ 二者的法律后果截然不同——民事违约承担返还和赔偿责任，合同诈骗则面临刑事处罚。
三、法院裁判
法院认定乙、丙构成合同诈骗罪，核心理由有三层：
第一，项目根本不存在。 涉案工程因环评问题未获批准，乙、丙并不享有发包权，所谓“对外发包”缺乏事实基础。
第二，使用了欺骗手段。 乙、丙出示的《承包开采合同》并非真实签订，合同上的印章亦非该公司备案印章。二人还带领甲实地查看，将他人建筑谎称为己方项目部，进一步强化虚假外观。
第三，具有非法占有目的。 收取保证金后，乙、丙未将款项用于任何与履约相关的事项；面对甲的一再催讨，不仅拒不退还，反而变更联系方式藏匿。这一事后行为是法院认定“非法占有目的”的关键依据。
法院同时确认，涉案地点属于犯罪行为实施地，当地司法机关依法享有管辖权。
四、刑辩律师观点
区分合同诈骗与民事违约，实务中通常从以下三个维度审查：
维度一：签约时是否有真实履约基础。 如果项目客观存在、发包方确有发包权，只是后续因资金或经营问题未能履行，一般属于民事纠纷。反之，项目虚构、发包权不存在，签约时即无履约可能。
维度二：是否实施了虚构事实、隐瞒真相的行为。 伪造合同、私刻印章、冒用他人名义、带看虚假现场，都是司法实践中认定“欺骗手段”的常见情形。
维度三：得款后的资金去向与事后态度。 将保证金用于个人消费、偿还私债，或在对方催讨时失联、逃匿，是认定“非法占有目的”最有力的事实依据。本案中，乙、丙得款后分赃花销、拒不退款并藏匿，三项行为叠加，刑事定性得以成立。
五、实务提示
对工程承包方而言，交纳保证金前至少应完成三项核验：
其一，查项目立项与审批手续的原件。 不看复印件，不轻信“马上就批”的口头承诺。
其二，查发包方与上游业主的原始合同。 确认发包方是否真正享有对外分包的权利。
其三，坚持资金走对公账户。 正规发包的保证金应汇入公司对公账户。对方以任何理由要求转入个人账户的，是高度危险信号。
如果已经交纳保证金且发现异常，应保存好转账凭证、合同原件、催讨聊天记录和通话录音。对方存在“项目虚构”“印章伪造”“收钱后失联”等情节的，可以向公安机关经侦部门报案，并重点说明上述事实，以帮助办案机关判断是否达到刑事立案标准。若公安机关认为属于民事纠纷不予立案，可要求出具《不予立案通知书》，依法向检察机关申请立案监督。
（本文系甘肃萃英律师事务所刑辩律师李亚青根据公开裁判文书整理，仅作法律实务参考，不构成对具体案件结果的预测或承诺。）
李亚青律师，甘肃萃英律师事务所律师，执业于甘肃兰州，专注刑事辩护、工伤纠纷、人身损害赔偿、提供劳务者受害责任纠纷及民商事争议解决。执业证号：1620****211*****4；
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