肖航律师
律师观点分析
2025年1月，小丽通过社交软件结识网友小帅。小帅先以高额回报为诱饵，诱使小丽在其指定网站参与“中国石化新能源”相关投资；在小丽无力继续投入资金后，又进一步诱骗小丽出借个人银行卡，协助收取所谓“货款尾款”并完成取现。期间，小丽多次协助小帅收取涉案款项，取现后交还对方，涉案金额累计达数十万元，且每次取现后均主动删除相关聊天记录。后因涉案款项经查证与电信网络诈骗犯罪相关，小丽被东莞警方以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事立案侦查并依法刑事拘留。辩护人介入案件后，通过全面梳理案件事实、固定关键证据，精准论证小丽主观上不具有犯罪故意，成功推动案件性质重构。
最终，公安机关采纳辩护人的辩护意见，认定小丽小丽的行为不构成刑事犯罪，依法撤销该刑事案件；同时依据《反电信网络诈骗法》，对小丽作出行政拘留十五日（已折抵强制措施期限）、并处罚款五百元的行政处罚。小丽已于2025年5月16日被依法释放。
辩护要点
1.锚定主观故意核心，以双重客观证据构建“不明知”铁证：提交小丽与弟弟的完整聊天记录，清晰呈现“小丽倾诉被小帅诱骗投资、借卡取现经过→弟弟提醒‘可能是骗局，款项来源可疑’→二人协商后决定报警”的完整脉络，聊天记录中小丽多次表达“要不要转（账）”的困惑，直接印证其主观上无掩饰、隐瞒犯罪所得的认知；结合案发前主动报案的报警回执，形成“聊天记录（内心困惑）+主动报案（行为表现）”的双重证据链，彻底切断刑事犯罪主观要件。
2.构建“受害者而非犯罪者”的辩护逻辑，弱化行为违法性：通过聊天记录、银行流水佐证小丽先被诈骗投资款，后被诱骗借卡，未获利反而倒贴4000元，其本质是电信网络诈骗的次生受害者；提交小丽小学文化证明、制衣车工职业背景材料，结合聊天记录中其依赖弟弟判断的细节，论证其认知能力有限、社会阅历单纯，易被蒙蔽，主观恶性为零。
3.善用法定从宽情节，推动程序转向：以小丽案发前主动报案、到案后如实供述的自首情节，家属代为退赔取得的《刑事谅解书》，以及需抚养两名未成年子女的家庭情况为支撑，精准提交法律意见，明确辨析“刑事犯罪需主观故意”与“行政违法仅需客观行为”的界限，建议以行政处罚替代刑事追责。
4.精准沟通强化证据效力：多次向办案机关提交书面辩护意见，重点阐释聊天记录的真实性、关联性，明确指出“案发前主动报警”是区分“明知犯罪所得”与“被诱骗协助”的关键节点，明确指出案件“主观不明知、客观无实质犯罪行为”的核心症结，成功推动公安机关复核案件性质，实现刑事立案撤销。
裁判结果（援引原文）
东莞市公安局行政处罚决定书：“决定给予小丽行政拘留十五日并处罚款伍佰元的行政处罚……在处罚前已经采取强制措施，行政拘留折抵完毕，不再执行。”
东莞市第二看守所释放证明书（东二看释字【2025】XXXX号）：“小丽因掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案于2025年04月19日被拘留/逮捕，现因在侦查过程中，发现不应当对犯罪嫌疑人追究刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十三条之规定，经东莞市公安局决定，予以释放。”