公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。

被告人朱XX，男，1975年6月17日出生，汉族，某某省某某县人，中专文化，无业，住某某省某某县某某镇某某村道某村民组。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年5月23日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，同年6月22日由湘乡市公安局取保候审。2019年7月16日由本院决定取保候审。

辩护人李XX，湖南XX律师。

湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉（2019）240号起诉书指控被告人朱XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年7月30日、8月22日二次公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察员李X、谢X出庭支持公诉。被告人朱XX及辩护人李XX均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

湖南省湘乡市人民检察院指控：2018年5月23日22时许，被告人朱XX在明知他人（身份待查）让其取款的银行卡内款项系犯罪所得的情况下，窜至湘乡市，采用戴帽子遮挡脸部的方式，使用四张银行卡，每张取款20000元，共计取款80000元。后被公安机关当场查获，案发后，民警在朱XX处扣押款项共计82582元。

为证明以上事实，该院向本院提交了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，同时认为被告人朱XX明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。

被告人朱XX对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求法院从轻处罚。

辩护人李XX提出辩护意见如下：1、被告人朱XX系初犯、偶犯；2、被告人朱XX具有坦白情节。请求对其从轻处罚。

经审理查明：被告人朱XX在明知他人让其取款的银行卡内款项系犯罪所得的情况下，与他人约定以取款金额的10%作为报酬帮助取款。2018年5月23日被告人朱XX携带事先准备的四张银行卡[其中东莞农村商业银行卡，卡号：62XXXXXXXX042XXXX8993（卡主：张某）、中国银行卡，卡号：62XXXXXXXX041XXXX3226（卡主：王某某）、中国工商银行卡，卡号：62XXXXXXXX016XXXX8088（卡主：王某某）；招商银行卡，卡号：62XXXXXXXX785287（卡主：王某某）],来到湘乡市，采用戴鸭舌帽遮挡脸部的方式，使用上述银行卡每张卡取款19800元，共计取款79200元。被告人朱XX后被公安机关当场抓获，民警在朱XX处扣押款项共计82582元。

证明上述事实的证据如下：①户籍信息资料，证明被告人朱XX犯罪时系成年人；②抓获经过，证明朱XX系被抓获归案；③扣押决定书，证明公安机关扣押被告人朱XX上述作案用银行卡四张、黑色鸭舌帽一顶及82582元；④证人史某某等人的证言，证明他们曾投资一个名为“金盛股”的APP，其中史某某按照客服曾XX（待查）的要求转账给62XXXXXXXX005XXXX1342（卡主：曾某某）、62XXXXXXXX005XXXX1492（卡主：周某某，简称“1492”，下同）两个账户进行充值；⑤银行转账记录，证明被害人史某某曾向1492（卡主：周某某）的账户转账、作案人员利用1492（卡主：周某某）的账户向62XXXXXXXX800XXXX4702（卡主：李XX，简称“4702”，下同）的账户分赃、2018年5月22日至23日，作案人员利用1492（卡主：周某某）、4702（卡主：李XX）的账户向被告人朱XX持有的上述四张银行卡共计分赃109520元；⑥被告人朱XX的供述，证实其明知所取款项是赃款帮助掩饰、隐瞒的事实。

以上证据，经当庭举证、质证，被告人朱XX及其辩护人不持异议，公诉机关提供的证据来源合法，内容真实，与本案有关联性，可作本案的定案依据，本院依法予以采信。

本院认为，被告人朱XX明知是犯罪所得的赃款而予以掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人朱XX犯罪后如实供述其犯罪的事实，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人李XX请求对被告人朱XX从轻处罚的辩护意见，与查明的事实、法律相符，本院予以采纳。被告人朱XX掩饰、隐瞒犯罪所得的违法所得应依法予以追缴。被告人朱XX所取赃款已被公安机关扣押，可对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人朱XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前从2018年5月23日至2018年6月22日羁押一个月折抵刑期一个月。即自2019年8月22日起至2021年7月21日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，已缴纳五千元。）

二、查获的赃款七万九千二百元依法予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　王爱华

审　判　员　　王许强

人民陪审员　　彭　超

二〇一九年八月二十二日

法官　助理　　丁　格

书　记　员　　周XX