律师观点分析

案情特征词：见证 | 下家 | 修理 | 绑定 | 对账 | 本金 | 赌资 | 转账 | 见证人 | 非法获利

公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。

被告人A，男，1974年生，瑶族，高中文化，农民，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。因涉嫌赌博罪，于2021年4月12日由富川瑶族自治县公安局决定取保候审。2021年8月20日，由富川瑶族自治县人民法院决定取保候审。

指定辩护人钟某，广西**（富川）律师事务所律师。

被告人B，男，1971年生，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。因涉嫌赌博罪，于2021年4月14日由富川瑶族自治县公安局决定取保候审。2021年8月20日，由富川瑶族自治县人民法院决定取保候审。2021年10月21日，富川瑶族自治县人民法院决定逮捕，同年10月22日由富川瑶族自治县公安局执行。现羁押于富川瑶族自治县看守所。

指定辩护人陈律师，广西**（富川）律师事务所律师。

被告人C，男，1970年生，瑶族，高中文化，村委副主任，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。因涉嫌赌博罪，于2021年4月14日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。

辩护人何律师，广西**律师事务所律师。

富川瑶族自治县人民检察院以富检刑诉（2021）83号起诉书指控被告人A、B、C犯赌博罪，于2021年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年9月7日、10月21日公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派检察员罗琼出庭支持公诉，被告人A及其指定辩护人钟某、被告人B及其指定辩护人陈律师、被告人C及其辩护人何律师均到庭参加诉讼。现已审理终结。

富川瑶族自治县人民检察院指控，2018年至2020年2月，被告人C和B合伙当庄收单六合彩，参赌人员李某15、盘某1等30多人，涉案赌资达到20多万元。其中，2018年至2019年2月，A帮C、B收单六合彩赌资达到20多万元。

2019年2月至2021年4月11日，A自己当庄收单六合彩，参赌人员李某2、李某11等40多人，涉案赌资达到40多万元。其中，2020年12月20日至2021年4月，B帮A收单六合彩赌资达到7万多元。2021年4月12日、13日、14日，A、B、C被传唤到案。

为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了证人证言、有关书证、三被告人的供述及辩解等证据。并据此认为三被告人的行为均己触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应当以赌博罪追究三被告人的刑事责任。提请本院依法判处。

被告人A、B对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实及量刑建议均无异议，在开庭过程中均提出获利没有那么多的辩解意见。

被告人C对起诉书指控的事实有意见，提出2018年1月其才开始接触六合彩，从2018年10月份开始购买六合彩。2019年3月叫A收了两期，2019年11月中旬到2020年2月份其与B合庄收了17期，赌资大约4.5万元的辩解意见。

指定辩护人钟某对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实无异议，提出被告人A自愿认罪认罚，对获利情况有异议不能认定为翻供，建议对被告人从轻处罚的辩护意见。

指定辩护人陈律师对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实无异议，提出被告人B是初犯，且认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见。

辩护人何律师提出公诉机关指控被告人C与B合伙当庄收单六合彩的涉案赌资达20多万元的事实不清，证据不足，依据C的供述，C和B合伙当庄收单六合彩赌资共计4万元，不符合赌博罪的立案标准，被告人C的行为不构成赌博罪，建议判处被告人C无罪的辩护意见。

经审理查明，2018年至2020年2月，被告人C和B合伙当庄收单六合彩，参赌人员有李某15、盘某1等30多人，已核实的涉案赌资共288394元，C非法获利70137元、B非法获利68709元；其中2018年至2019年2月，被告人A帮C、B收单六合彩非法获利10560.45元。

2019年2月至2021年4月11日，被告人A自己当庄收单六合彩，参赌人员李某2、李某11等40多人，涉案赌资达到439039元，A非法获利169667元。其中2020年12月20日至2021年4月，被告人B帮被告人A收单，非法获利按赌资总额的百分之十计算共7652元。2021年4月12日、13日、14日，被告人A、B、C分别被公安机关传唤到案。

另查明，本案在审理期间，被告人A向本院退出违法所得人民币160000元，缴纳罚金人民币10000元。

对被告人C的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：

1．对被告人C辩称其2018年才开始购买六合彩，2019年3月叫A收单两期六合彩，2019年11月至2020年与B合伙当庄收单17期，收单金额4.5万元的意见，经查，2018年至2020年2月，被告人C与被告人B合伙当庄收单六合彩，该事实有证人盘某1的B说2018年开始，C和B合伙当庄搞六合彩，A是C和B合伙当庄的下家的证言；证人李某7的2018年其买六合彩的庄家是C和B，A是帮C和B收单赚“水子钱”的下家，其在A的店子看到过C、B和A对账的证言；证人奉某的2018年至2019年C和B都是合伙当庄搞六合彩的，A是帮C和B收码的证言及证人何某1、何某2、李某6、李某4的C和B是合伙当庄搞六合彩的证言；同案被告人A于2018年至2019年2月份帮C和B收单六合彩，按C和B给其收单总金额的百分之五的“水子”钱算，其分得了一万多块钱的供述；被告人B的2018年，C和其在A的修理店商量合伙当庄收六合彩吃单，由B出面和A对接结算，其与A负责收单，并决定给A收单数额的百分之五的“水子”钱。2019年2月份以后，A自己收六合彩，其和C还是合伙当庄自己收单六合彩。B负责收码记账，结算各人一半，C通过微信发给B的钱是扣除“报码”的本金，B赢的钱，B通过微信发给C的钱是扣除“报码”的本金，C赢的钱的供述。微信支付交易明细证明、手机微信截图及转账记录，上述证人证言与同案被告人A、B的供述能相互印证，足以认定。对该意见本院不予采纳。

2．对辩护人何律师提出被告人C涉及赌资数额仅40000元，不具备赌博罪的构成要件，公诉机关指控被告人C犯赌博罪的事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被告人C和被告人B合伙当庄收单六合彩，通过手机微信或现金接受下家报码投注进行聚众赌博，涉案赌资通过微信转账等方式结算，涉案赌资达288394元，符合刑法规定的赌博罪的构成要件。故对该辩护意见本院不予采纳。

本院认为，被告人A、B、C以营利为目的，以接“六合彩”报码的方式聚众赌博，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，构成赌博罪。公诉机关指控被告人A、B、C犯赌博罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，三被告人利用六合彩赌博，多次收受多人报码投注，积极实施其犯罪行为，均是主犯，应按照其各自所参与实施的全部犯罪处罚。对指定辩护人提出被告人A、B自愿认罪，如实供述，应从轻处罚的意见，经查，被告人A、B自愿认罪属实，其如实供述主要犯罪事实，虽当庭对部分事实予以辩解，但不影响其如实供述的认定。综上，对该意见本院予以采纳。被告人A、B到案后均如实供述自己的犯罪事实，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人A积极退出违法所得并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。根据被告人A、B、C各自的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，考虑到被告人A自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，悔罪表现好，对其从轻处罚、适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：

一、被告人A犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已缴纳）；

二、被告人B犯赌博罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月22日起至2022年10月21日止），并处罚金人民币八千元（罚金限本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）；

三、被告人C犯赌博罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月14日起至2022年2月13日止），并处罚金人民币八千元（罚金限本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）；

四、被告人A退出的违法所得人民币180227.45元予以没收，上缴国库；

五、继续追缴被告人A、B、C的违法所得人民币20227.45元、76361元、70137元；

六、随案移送的被告人A所有的LON-AL100华为手机一部、被告人B所有的MEE7小米手机一部、被告人C所有的黑色VIVO牌手机一部等作案工具予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。