律师观点分析

上海市徐汇区人民法院

刑 事 判 决 书

（2018）沪0104刑初1084号

公诉机关上海市徐汇区人民检察院。

被告人陈X，男，1988年8月19日出生，汉族，户籍地四川省。

辩护人卫X，上海XX律师。

辩护人汤XX，四川XX律师。

被告人程XX，男，1991年9月3日出生，汉族，户籍地江西省。

辩护人钟X，上海市XX律师。

被告人熊XX，男，1985年4月20日出生，汉族，户籍地江西省高安市，暂住上海市浦东新区。

辩护人丁XX，北京XX律师。

辩护人罗XX，江西XX律师。

被告人罗XX，男，1987年7月16日出生，汉族，户籍地湖南省，暂住上海市闵行区。

辩护人刘X，上海其新律师事务所律师。

上海市徐汇区人民检察院以沪徐检诉刑诉(2018)488号起诉书指控被告人陈X、程XX、熊XX、罗XX犯诈骗罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院于2018年12月3日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员胡XX出庭支持公诉。被告人陈X及其辩护人卫X、汤XX、被告人程XX及其辩护人钟X、被告人熊XX及其辩护人丁XX、罗XX、被告人罗XX及其辩护人刘X到庭参加诉讼。现已审理终结。

上海市徐汇区人民检察院指控：2016年6月至同年11月，被告人陈X利用被害人沈XX向其借款人民币2万元(以下币种均为人民币)之机，诱骗沈XX，并以“套路贷”的方式虚增债务，骗取沈XX出具10万元的高额借条。嗣后，陈X安排沈XX至被告人程XX、熊XX、罗XX处平账，继续以“套路贷”方式虚增债务至35万元。同年8月，沈XX又被程XX、熊XX带至他人处平账，最终该笔借款虚增至150万元。其中，被告人陈X直接参与骗取30余万元，被告人程XX、熊XX、罗XX直接参与骗取20余万元。2018年2月27日，被告人罗XX在本市闵行区XXXXX弄XXX号XXX室被民警抓获；2018年2月28日，被告人陈X在本市虹口区多伦XXXXX弄XXX号被民警抓获；被告人程XX、熊XX在本市宝山区XXXXX号被民警抓获。被告人熊XX到案后如实供述上述事实。公诉机关认定被告人陈X、程XX、熊XX、罗XX的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究被告人陈X、程XX、熊XX、罗XX共同犯罪的刑事责任。被告人熊XX到案后能如实供述基本犯罪事实，根据《刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请依法审判。

被告人陈X对起诉书指控的犯罪金额提出异议。辩护人认为陈X与其他被告人事先并无通谋，不存在共同犯罪行为；陈X系初犯、偶犯，退赔违法所得，建议法院对其从宽处理并适用缓刑。

被告人程XX辩解没有实施共同诈骗，对起诉书指控的金额有异议。辩护人认为程XX与第一被告人陈X不存在共同犯罪行为；在认定程XX涉案金额时，本金10万元应予扣除；程XX系从犯，具有坦白情节，能积极退赃，建议法院对其减轻处罚并适用缓刑。

被告人熊XX对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为熊XX的犯罪金额应认定为15万元；熊XX系从犯，认罪悔罪态度较好，建议法院对其从轻处罚，处三年有期徒刑以下并适用缓刑。

被告人罗XX对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为本案没有对被害人造成实际经济损失，罗XX系从犯，能够如实供述，认罪悔罪态度较好，希望法院宽大处理。

经本院审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致，并有被害人沈XX的陈述及辨认笔录，证人丁XX、刘XX、李X、张X、徐X、吴XX等人的证言及辨认笔录，扣押笔录及扣押清单、银行转账明细、手机转账记录、借据、上海市房地产买卖合同、民事诉讼相关材料、民事判决书、受案登记表、工作情况，上海市精神卫生中心司法鉴定所司法鉴定意见书及及被告人陈X、程XX、熊XX、罗XX的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。

本院认为，被告人陈X、程XX、熊XX、罗XX等人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。经查，根据各名被告人的供述、证人刘XX的证言及被害人沈XX的陈述等证据，能够证实被告人陈X安排他人带领沈XX至被告人程XX、熊XX、罗XX处平账，致使被害人虚增债务至人民币35万元，除借款人实际收到的本金外，其余以所谓“利息”、“保证金”等名义收取的费用均应计入犯罪金额，应当认定数额巨大；上述四名被告人在实施诈骗过程中分工合作，都起着不可或缺的作用，不应区分主从犯。被告人熊XX到案后能如实供述自己的罪行，本院依法予以从轻处罚。被告人陈X、程XX、罗XX到案后仍避重就轻未能全部如实供述本人或同案犯的罪行，但在审理过程中有一定的认罪悔罪表现，本院酌情予以从轻处罚。本案被告人的犯罪行为严重侵害人民群众财产安全，严重扰乱金融市场秩序，主观恶性及社会危害性较大，故各名辩护人关于被告人犯罪情节较轻，建议宣告缓刑的量刑建议，与法律规定不符，本院不予采纳。根据各名被告人犯罪的事实、性质、退赃等情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人陈X犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2024年2月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)

二、被告人程XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2024年2月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)

三、被告人熊XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2022年8月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)

四、被告人罗XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月27日起至2022年8月26日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)

五、被告人的违法所得继续予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审　判　长　　朱锡伟

人民陪审员　　李金凤

人民陪审员　　汪俭萍

二〇一八年十二月二十八日

书　记　员　　李XX

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。